Politie onderzoekt goudwinkels die spaarbanken openen als banken

De provinciale politie van Nghe An onderzoekt een zaak waarbij een goudwinkel in het district Yen Thanh spaarbanken opende die leken op een bank, om zo kapitaal van burgers te mobiliseren.

Mensen in het district Yen Thanh, provincie Nghe An, hebben een petitie ingediend om een ​​goudwinkel aan te klagen die spaarbanken opende als een bank - Foto: DOAN HOA

Op de ochtend van 21 november meldde het onderzoeksbureau van de politie van de provincie Nghe An dat de eenheid informatie verwerkte over de misdaad van de heer VDL en burgers in het district Yen Thanh die de heer Nguyen Vinh Tam en mevrouw Dau Thi Nham - woonachtig in de gemeente Cong Thanh, district Yen Thanh (eigenaar van de particuliere goud- en zilveronderneming Tam Nham) - aanklaagden wegens misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen door spaardeposito's te mobiliseren met behulp van 'spaarboeken' met een rente van 9,6%/jaar.

Onderzoek naar de zaak van een goudwinkel in Nghe An die een spaarrekening opende als een bank en vervolgens failliet ging - Video : DOAN HOA

Toen het echter tijd werd om de hoofdsom en rente terug te betalen, ondanks de voorwaarden en mogelijkheden, betaalden de heer Tam en zijn vrouw opzettelijk niet om zich het onroerend goed toe te eigenen. Het incident vond plaats in 2015-2016 in het district Yen Thanh, provincie Nghe An.

De onderzoekspolitie van de provincie Nghe An informeert mensen die geld hebben gestort via een "spaarboekje" bij Tam Nham Gold and Silver Private Enterprise en het volledige bedrag van de spaarstorting niet hebben terugbetaald aan de districtspolitie van Yen Thanh en de onderzoekspolitie van de provincie Nghe An, dat zij aangifte moeten doen van het misdrijf en verklaringen moeten afnemen.

Dit is het incident dat Tuoi Tre Online rapporteerde in het artikel "Goudwinkel opent 'spaarboekjes' als een bank, oude mensen barsten in tranen uit omdat ze geld verloren hebben" op 5 januari 2024.

In een dringende oproep aan de autoriteiten verklaarden veel mensen in het district Yen Thanh: Vóór 2017 hadden ze het vertrouwen dat de Tam Nham goud- en zilverwinkel kapitaal zou aantrekken met hoge rentetarieven. Ze stortten geld en kregen dan een 'spaarboekje' van de eigenaar van de goudwinkel.

Toen echter de deadline aanbrak waarop mensen het geld uit het spaarboekje moesten opnemen, ging de eigenaar van de goudwinkel failliet.

In het spaarboekje dat de goudwinkel aan mensen geeft, zit de rode stempel van de zaak met de gegevens van de klant, de rente, de looptijd... net als een spaarboekje van een bank - Foto: DOAN HOA

Het gemeenschappelijke punt van de "spaarboekjes" die de Tam Nham goudwinkel aan mensen gaf, was dat ze geen boeknummer hadden. De inhoud bestond uit een spaarfonds met het rode zegel van de bank, samen met de gegevens van de spaarder, rentepercentage, looptijd... vergelijkbaar met een spaarboekje van een bank.

De heer Nguyen Vinh Tam, eigenaar van de particuliere onderneming Tam Nham, zei destijds in een reactie aan Tuoi Tre Online dat hij ook slachtoffer was van dit incident.

Doordat een aantal andere personen die geld van hem en zijn vrouw hadden geleend failliet gingen en vertrokken, verloor zijn bedrijf zijn liquiditeit.

Zijn familie verkocht bezittingen en land om 196 mensen voor meer dan 22 miljard VND terug te betalen en is de mensen nog steeds ongeveer 9 miljard VND schuldig.

Volgens het filiaal van de Staatsbank van Nghe An blijkt uit een vergelijking van de exploitatievergunning van de onderneming Tam Nham in 2005 dat deze onderneming geen vergunning heeft voor bankactiviteiten.

Daarom geeft dit bedrijf spaarbankboekjes uit en mobiliseert het op illegale wijze deposito's van mensen.

Bron: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-tiem-vang-mo-so-tiet-kiem-nhu-ngan-hang-20241121083742236.htm