Het echtpaar dat de goudwinkel Kim Chung bezit, heeft een omzet van miljarden dollars en betaalt slechts 10 miljoen per maand aan belastingen. Daarom werd het echtpaar vervolgd.

In de middag van 9 december vaardigde het onderzoeksbureau van de provinciale politie van Thanh Hoa een besluit uit om 3 verdachten bij Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited te vervolgen, tijdelijk aan te houden en hun woning en werkplek te doorzoeken wegens het misdrijf 'belastingontduiking'.

De politie doorzocht de woning van verdachten Nguyen Huu Binh en Le Thi Thu Huong - Foto: Inzender

Volgens de provinciale politie van Thanh Hoa heeft de Criminele Politie samengewerkt met de professionele afdelingen van de provinciale politie om in de strijd tegen overtredingen van de wet op goud, zilver en edelstenen in de provincie, Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, gevestigd op 219 Le Hoan, Hac Thanh Ward, en Kim Lien en Lan Huong Gold and Silver Companies gelijktijdig te inspecteren.

Tijdens een huiszoeking bij Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited ontdekte en nam de politie veel stukken geel metaal in beslag, samen met andere papieren en documenten die verband hielden met de activiteiten van het bedrijf en belastingontduiking.

De forensische conclusie van het Instituut voor Strafwetenschappen van het Ministerie van Openbare Veiligheid bepaalde dat het om goud ging, met een gemiddeld percentage van 99,89%.

Uit de eerste onderzoeksresultaten is gebleken dat de heer Nguyen Huu Binh, 71 jaar oud, woonachtig op 236 Le Hoan, wijk Hac Thanh - directeur van Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited - en zijn vrouw, mevrouw Le Thi Thu Huong, 65 jaar oud, tussen 2020 en heden werknemers opdracht hebben gegeven om tientallen persoonlijke rekeningen te openen voor het kopen en verkopen van goud met als doel belastingontduiking. Hierbij werden de inkomstengegevens van het bedrijf achterwege gelaten, wat de staat grote schade heeft toegebracht.

Het politiebureau heeft de beslissing tot vervolging en tijdelijke aanhouding van mevrouw Le Thi Thu Huong bekrachtigd - Foto: CTV

De omzetstatistieken van het bedrijf over de afgelopen 5 jaar (van 2020 tot 2025) bedragen 5.000 miljard VND, maar het bedrijf betaalt maandelijks slechts ongeveer 10 miljoen VND aan belastingen aan de staat.

Als we alleen al de rekening meetellen die werknemer Tran Thi Hong bij een bank opende, bedroegen de transacties in de maanden november en december 2024 163 miljard VND, waarmee bijna 500 miljoen VND aan belastingen werd ontdoken.

Het plegen van belastingontduiking met de hulp van familieleden van de heer Nguyen Huu Binh.

Onder hen is Nguyen Thu Nga, 35 jaar oud, woonachtig op Le Hoan 411, wijk Hac Thanh. Zij is de dochter van mevrouw Tran Thi Hong en meneer Nguyen The Hoa. Meneer Hoa is de jongere broer van meneer Binh.

Het politiebureau heeft de beslissing tot vervolging en tijdelijke aanhouding van Nguyen Thu Nga betekend - Foto: CTV

Het Provinciaal Politieonderzoeksbureau Thanh Hoa heeft de heer Nguyen Huu Binh, mevrouw Le Thi Thu Huong en Nguyen Thu Nga vervolgd en tijdelijk vastgehouden wegens "belastingontduiking" op grond van artikel 200 van het Wetboek van Strafrecht van 2015. Het bureau blijft de zaak onderzoeken en uitbreiden.

HA DONG

Bron: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm