Ha Tinh stelt voor om de bestrijding van witwassen in de vastgoedsector te versterken

Vastgoedsegmenten met een synchrone infrastructuur en goede verkeersverbindingen registreren vaak een groot transactievolume.

Om de effectiviteit van de strijd tegen witwasmisdrijven te verbeteren, adviseert het Ministerie van Bouw vastgoedprojectinvesteerders, beheer- en makelaardijbedrijven en vastgoedhandelsplatformen om de implementatie van antiwitwasmaatregelen te versterken in overeenstemming met de Wet op de bestrijding van het witwassen van geld 2022, Besluit 19/2023/ND-CP van de regering , Circulaire 09/2023/TT-NHNN van de Staatsbank en gerelateerde regelgeving.

De eenheden stellen daarom interne voorschriften inzake de bestrijding van witwassen vast overeenkomstig artikel 24 van de Wet ter bestrijding van witwassen van 2022 en herzien en evalueren deze jaarlijks op passende wijzigingen en aanvullingen. De identificatie van klanten moet in volledige stappen worden uitgevoerd, inclusief het verzamelen, bijwerken en verifiëren van informatie overeenkomstig de artikelen 10, 11, 12, 13 en 14 van de Wet ter bestrijding van witwassen van 2022; het controleren van transacties, het classificeren van klanten, het toepassen van verscherpte maatregelen op gevallen met een hoog risico en het aanstellen van gespecialiseerde functionarissen voor de uitvoering van taken op het gebied van de bestrijding van witwassen.

Relevante organisaties moeten risicobeoordelingen van witwassen uitvoeren, de resultaten van deze beoordelingen rapporteren en deze regelmatig bijwerken, en risicomanagementprocessen ontwikkelen in overeenstemming met de wet. Daarnaast zijn de eenheden verantwoordelijk voor het melden van verdachte transacties en transacties met een waarde van VND 400 miljoen of meer aan de Staatsbank, zoals voorgeschreven. Meldingen worden gedaan via het informatietechnologiesysteem https://aml.sbv.gov.vn na het aanmaken van een account bij de afdeling Anti-Money Laundering (nr. 504, Xa Dan Street, Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward, Hanoi City) in overeenstemming met artikel 25 en artikel 34 van de Wet op de Anti-Money Laundering.

Er zijn tekenen dat de vastgoedtransacties in Ha Tinh in 2025 gaan toenemen.

De Dienst Bouw van Ha Tinh verzocht de volkscomités van de gemeenten en wijken tevens om samen te werken bij het verspreiden van informatie naar investeerders, bedrijven en vastgoedhandels in het gebied om de regelgeving correct te implementeren, de inspectie te versterken en overtredingen op te sporen en snel aan te pakken, conform hun bevoegdheid. Mochten er tijdens het implementatieproces problemen of moeilijkheden ontstaan, dan dienen de eenheden dit onmiddellijk te melden aan de Dienst Bouw voor een analyse en advies aan het Provinciaal Volkscomité, dat deze zal beoordelen en behandelen conform de regelgeving.

Bron: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html