De provinciale politie van Khánh Hòa heeft de succesvolle ontmanteling aangekondigd van een cyberfraudenetwerk dat mensen oplichtte door middel van investeringen in cryptovaluta op het online handelsplatform "3COMMAS.ASIA". Zeven verdachten zijn vervolgd voor "frauduleuze toe-eigening van eigendom".
Interprovinciale criminaliteit
Volgens de provinciale politie van Khanh Hoa ontdekte de politie in juli 2025, door online activiteiten te monitoren, een groep personen verspreid over het land die illegale multilevelmarketingactiviteiten organiseerden en mensen probeerden over te halen om via het platform "3COMMAS.ASIA" in cryptovaluta te investeren.
Onder de slachtoffers bevonden zich veel inwoners van de provincie Khanh Hoa, maar ook enkele mensen uit Ho Chi Minh-stad, Dong Nai , enzovoort. Deze personen namen deel aan een multilevelmarketingprogramma waarbij ze USDT gebruikten om te investeren in cryptovaluta en rente ontvingen via het handelsplatform "3COMMAS.ASIA" in Khanh Hoa. Verificatie wees uit dat deze groep verbleef in een hotel aan de Dinh Tien Hoangstraat (wijk Nha Trang).
De beurs "3COMMAS.ASIA" gebruikt de cryptovaluta USDT.
Naar aanleiding van het rapport heeft de Raad van Bestuur van de provinciale politie van Khanh Hoa de afdeling Cyberbeveiliging op 15 september 2025 opdracht gegeven tot het instellen van speciaal dossier DC159. Dit speciale dossier staat onder leiding van generaal-majoor Nguyen Huu Phuoc, directeur van de provinciale politie, met kolonel Nguyen Dinh Thuan Hai, adjunct-directeur van de politie en hoofd van het Bureau voor Veiligheidsonderzoek, als permanent adjunct-hoofd. Speciaal dossier DC159 wordt onderzocht en opgehelderd door de gecoördineerde inspanningen van de afdeling Cyberbeveiliging en het Bureau voor Veiligheidsonderzoek, samen met andere professionele eenheden.
Het onderzoeksteam stelde vast dat het hier ging om een zaak met een nieuwe modus operandi die in de regio opdook. De verdachten bevonden zich in verschillende provincies en steden. De hoeveelheid elektronische data in de zaak was enorm, terwijl de ervaring met het bestrijden van criminaliteit op dit platform beperkt en complex was. De verdachten maakten gebruik van websites, e-wallets, sociale netwerken, enzovoort, om hun activiteiten uit te voeren.
Bovendien wordt het geld via meerdere lagen witgewassen, waaronder cryptovaluta, e-wallets en tussenliggende wallets, om criminele activiteiten te verbergen. Het verifiëren van wallet-eigenaren, het traceren en bevriezen van de tegoeden van de daders is zeer moeilijk. Slachtoffers zijn verspreid over vele locaties en zijn terughoudend om aangifte te doen, wat leidt tot tegenstrijdige informatie.
De kopstukken verplaatsten zich regelmatig tussen verschillende locaties. Dit maakte het voor de onderzoeksteams erg moeilijk om de kopstukken en het IT-personeel (systeembeheerders) te benaderen en te identificeren. Tegelijkertijd moest het speciale team arrestaties verrichten, de verdachten oppakken, dataverlies voorkomen en ervoor zorgen dat de verdachten niet konden ontsnappen.
Agenten van het speciale onderzoeksteam 159 in de provincie Khanh Hoa hebben een bijeenkomst gehouden om plannen te bespreken voor een gecoördineerd onderzoek met de provinciale politie van Phu Tho .
Luitenant-kolonel Nguyen Sy Han, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Cyberbeveiliging, die ter plaatse de arrestatieteams aanvoerde, zei: "Gezien de omstandigheden hebben we zeven taskforces, elk bestaande uit drie tot vier agenten, ingezet om zich te verspreiden over de locaties waar de verdachten zich bevonden. Door middel van monitoring ontdekten we dat deze verdachten zich regelmatig verplaatsten tussen provincies zoals Hanoi, Hai Duong (voorheen), Dong Nai, Phu Tho, Ho Chi Minh-stad, Hung Yen, Ninh Binh (voorheen), Tay Ninh..."
Luitenant-kolonel Han voegde eraan toe: "De teams moeten de identiteit, achtergrond, het uiterlijk, het vervoermiddel en de bewegingen van de verdachten kennen en hierover regelmatig rapporteren. Ze moeten direct kunnen zien wat de verdachten doen en waar ze zich bevinden. Bij arrestaties moeten ze de veiligheid waarborgen, ontsnapping voorkomen en ervoor zorgen dat bewijsmateriaal niet wordt vernietigd."
Een onvergetelijke ervaring voor de taskforce was de dringende noodzaak om de situatie aan te pakken te midden van een storm die Hanoi teisterde. Met een vastberadenheid om hun missie te volbrengen, vertrok de taskforce, aangemoedigd door generaal-majoor Nguyen Huu Phuoc: "Criminelen zijn niet bang, dus wat valt er te vrezen van een storm!"
Luitenant-kolonel Nguyen Sy Han voegde eraan toe dat een onvergetelijk aspect van de zaak de enthousiaste samenwerking was van de leiders en officieren van de afdeling Cyberbeveiliging van de provinciale politie van Phu Tho. De provinciale politie van Phu Tho zette haar beste agenten in bij vier taskforces om verdachten op te sporen, elektronische gegevens te verzamelen en te identificeren voor arrestatie.
Niet alleen de provinciale politie van Phu Tho, maar ook andere eenheden zoals de afdeling cyberbeveiliging, de recherche en andere lokale instanties hebben de cyberbeveiligingseenheid van Khanh Hoa van harte gesteund. Alle agenten en soldaten zijn vastbesloten om één gemeenschappelijk doel te bereiken en zetten zich volledig in voor de bestrijding, ontmanteling en arrestatie van personen die actief zijn in de cyberruimte en frauduleuze methoden gebruiken, zoals investeringen in cryptovaluta en multilevelmarketingprogramma's.
Werp het net uit en vang het hele nest.
In de nacht van 20 oktober 2025 identificeerden en observeerden zeven speciale teams de verdachten en hun woningen. De teams vroegen toestemming aan het speciale onderzoeksteam voor de arrestatie. In de vroege ochtend van 21 oktober lanceerden de zeven teams, onder leiding van teamleiders Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang en Ngo Xuan Phong, gelijktijdig hun operatie. De verkenningsteams, samen met de lokale politie, vielen de panden snel binnen terwijl de verdachten nog sliepen.
Het onderzoeksteam identificeerde Ngo Quang Son (geboren in 1982, voorheen woonachtig in Thai Nguyen, momenteel woonachtig in Hanoi) als de leider van de bende, waardoor zijn arrestatie aan de vereisten voldeed. Ngo Thanh Long (geboren in 1989, voorheen woonachtig in Ha Nam, momenteel woonachtig in Hanoi) werd geïdentificeerd als de IT-beheerder die verantwoordelijk was voor het systeem.
De verdachte Ngo Quang Son werd onder begeleiding van Hanoi naar Khanh Hoa gebracht.
Tot de belangrijkste medeplichtigen behoorden: Nguyen Van Ngoc (geboren in 1989, woonachtig in Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (geboren in 1972, woonachtig in Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (geboren in 1962, woonachtig in Ho Chi Minh-stad), Hoang Trung Thong (geboren in 1982, woonachtig in Phu Tho) en Bui Son Tung (geboren in 1983, woonachtig in Hai Phong). Deze personen hielpen bij het ontmoeten, introduceren en uitnodigen van slachtoffers om deel te nemen aan het "3Commas-project".
Tijdens het onderzoek weigerden deze personen hardnekkig hun criminele daden toe te geven, waarbij ze slachtoffers hadden opgelicht door hen te verleiden te investeren in een cryptovalutasysteem. Ondertussen beweerden overheidsinstanties dat dit systeem niet legaal geregistreerd was om te opereren.
Luitenant-kolonel Nguyen Sy Han vertelde: "Aanvankelijk hield Ngo Quang Son vol dat de virtuele valuta liquide was. Toen we hen echter vroegen geld van hun digitale rekeningen op te nemen, konden ze dat niet. Geconfronteerd met het bewijs en de scherpe analyse van de onderzoekers, moesten deze personen uiteindelijk toegeven dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan fraude."
Het geld dat de slachtoffers in het systeem stortten, werd door hen opgenomen en aan persoonlijke uitgaven besteed. De rente die de slachtoffers ontvingen, werd betaald uit geld dat latere deelnemers aan eerdere deelnemers betaalden. Toen de slachtoffers geen nieuwe deelnemers meer konden werven, stortte het systeem in en werd alle communicatie verbroken.
Het arresteren van grensoverschrijdende fraudeurs terwijl ze nog slapen, om te voorkomen dat ze bewijsmateriaal vernietigen.
De verdachte Ngo Quang Son bekende dat hij dit cryptovaluta-investeringssysteem via Telegram van een anonieme Chinese groep had gekocht voor 5.000 USDT (gelijk aan 5.000 USD). Son gaf vervolgens Long de opdracht om het systeem te beheren en een groep op te zetten om mensen te verleiden te investeren in cryptovaluta op de elektronische beurs "3commas.asia" via een multilevelmarketingconstructie. Het systeem was ongeveer een jaar actief toen Sons groep werd opgepakt.
Wat betreft de oplichtingstactieken: om slachtoffers te lokken, verspreidde deze groep valse informatie over een slimme "Bot Trade" - een geautomatiseerd handelssysteem dat werd aangeprezen als een systeem dat stabiele winsten tot wel 0,7% per dag kon genereren. Deze aantrekkelijke rente werd berekend op basis van het investeringspakket, beginnend bij een minimum van 2.000 USDT (meer dan 50 miljoen VND) en oplopend tot 30.000 USDT (meer dan 750 miljoen VND).
Het systeem beperkt zich niet tot directe winst, maar maakt ook gebruik van een multilevelmarketingmodel om verwijzingen te stimuleren. Investeerders (de slachtoffers) ontvangen commissies voor het aanbrengen van nieuwe mensen (directe commissies) en ook commissies over de winst die door de aangebrachte personen wordt gegenereerd (indirecte commissies).
Deze oplichters buiten de psychologie van beleggers uit die op zoek zijn naar hoge rendementen, door commissies en rentebetalingen aan te bieden. Als slachtoffers er niet in slagen anderen te werven, stort de oplichting in elkaar en wordt alle communicatie verbroken.
Mensen zijn buitengewoon waakzaam.
Kolonel Phan Binh Duong, hoofd van de afdeling cyberbeveiliging van de provinciale politie van Khanh Hoa, zei dat de zaak complex was, omdat de belangrijkste daders in gebieden buiten de provincie woonden, vaak verhuisden, geen vaste woonplaats hadden en er een groot aantal slachtoffers was.
Onderzoekers hebben vastgesteld dat de verdachten digitale platforms gebruikten om vertrouwen te winnen en mensen te verleiden te investeren in cryptovaluta met beloftes van hoge rendementen, waarna ze hen uiteindelijk hun bezittingen afhandig maakten. Het totale bedrag dat aanvankelijk gestolen werd, bedraagt bijna 2 miljard VND. Dankzij de daadkrachtige leiding van het provinciale politiebureau van Khanh Hoa, de vastberadenheid van agenten en soldaten, en de aanzienlijke steun van andere eenheden, heeft de speciale taskforce haar missie succesvol voltooid. De zeven verdachten zijn aangeklaagd voor "frauduleuze toe-eigening van eigendom". Het onderzoek naar deze zaak is nog gaande en wordt uitgebreid.
Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de oprichting van de Traditionele Dag van de Vietnamese Volksveiligheidsmacht (12 juli 1946 – 12 juli 2026), en als erkenning voor de uitstekende prestaties in de strijd tegen hightechcriminaliteit, heeft de Raad voor Eerbetoon en Lof van het Provinciale Politiebureau van Khanh Hoa voorgesteld dat de voorzitter van het Provinciale Volkscomité van Khanh Hoa een certificaat van verdienste uitreikt aan het Provinciale Politiebureau van Khanh Hoa en twee individuen. De directeur van het Provinciale Politiebureau heeft eveneens certificaten van verdienste uitgereikt aan twee groepen en vijf individuen voor hun uitstekende prestaties in deze zaak.
Bron: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
Reactie (0)