CYBERFRAUDE EN DE MOGELIJKE GEVOLGEN ERVAN

De leider van de bende, Do Dong Hung, bij het onderzoeksbureau. Foto: Ngoc Long

Alle soorten online oplichting

Onlangs ontdekten agenten van de recherche van de provinciale politie van Phu Tho een criminele bende van ongeveer 30 Vietnamezen in de regio Phnom Penh, Cambodja. Deze criminelen zijn gespecialiseerd in fraude en geldroof via apps zoals "Love 2.1" en de app "Love Connection". Om succesvol misdrijven te plegen, werken de criminelen vaak nauw samen en hebben ze duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zoals: "Klanten krabben", "Verkoop", "Dieu Don" en "Kiet Khach". De criminele bende wordt geleid door Do Dong Hung, geboren in 1986 en woonachtig in Phu Xuyen, Thai Nguyen (woonplaats: Yen Phong gemeente, Bac Ninh ).

Met behulp van professionele maatregelen identificeerden de politieagenten de assistent en algemeen directeur van Hung als Tran Minh Tai (geboren in 1986, woonachtig in Phu Xuyen, provincie Thai Nguyen). Onder Tai valt Dinh Tran Tung (geboren in 1990, eveneens woonachtig in Phu Xuyen, provincie Thai Nguyen), wiens taak het is om het geldbedrag dat de oplichters hebben verzameld te beheren (genaamd Backstage). Daarnaast worden de verdachten onder Tung nog steeds in twee groepen verdeeld: De eerste groep, onder leiding van Phan Ba Huynh (geboren in 1993, woonachtig in Phu Thinh, provincie Thai Nguyen, met de Telegram-bijnaam BIN), is verantwoordelijk voor fraude en onteigening via de app "love 2.1". De tweede groep, onder leiding van Nguyen Hai Long (geboren in 2001, woonachtig in Phu Xuyen, provincie Thai Nguyen), is verantwoordelijk voor fraude en toe-eigening van eigendommen via de APP "Connection of Love"...

Op basis van de verzamelde documenten werd vastgesteld dat de bovengenoemde groep verdachten zich schuldig had gemaakt aan oplichting en toe-eigening van de eigendommen van vijf slachtoffers, voor een totaalbedrag van VND 393 miljoen. Gezien de ernst van de zaak besloot de onderzoekspolitie van de provincie Phu Tho de zaak te vervolgen en zeven verdachten te vervolgen voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen, zoals voorgeschreven in artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht.

Eerder werd het HLĐ4 Project uitgevoerd om een groep mensen te bestrijden die de regels voor multi-level marketing overtraden. De groep werd geleid door Tat Van Hao (geboren in 1977, woonachtig in District 5 (voorheen) van Ho Chi Minh City) en Lim Choon Foong (ook bekend als Nicklim) (geboren in 1982, heeft de Maleisische nationaliteit).

Uit de eerste verificatieresultaten blijkt dat Tat Van Hao in 2019 Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited heeft opgericht aan 109 Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minhstad, om gemengd vruchtensap Multi Juice, Lucenta deer placenta en Bitney Multi Cream te verkopen. Hao en Nick Lim organiseerden vervolgens multi-level marketing van de producten volgens het "binaire model". Op het moment dat het bedrijf werd "opgeheven", had het miljoenen producten verkocht, maar beschikte het nog niet over de vereiste volledige licentie. Alle door het bedrijf verkochte producten waren tientallen keren duurder dan de importprijs.

Opvallend is dat de Food Safety Management Board van Ho Chi Minh City in 2022 en 2023 Bitney Multi Juice-producten heeft getest bij het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid en Hygiënecontrole en het Nha Trang Pasteur Instituut van het Ministerie van Volksgezondheid. De testresultaten toonden aan dat Bitney Multi Juice-producten "Tadalafil" bevatten. Dit is een verboden stof in de voedselproductie en mag alleen worden gebruikt op voorschrift van een arts. De onderzoekspolitie van de provinciale politie van Phu Tho heeft de ernst van de zaak vastgesteld en vijf verdachten vervolgd voor "overtreding van de regelgeving inzake multi-level marketing", waaronder: Lim Choong Foong, geboren op 16 september 1982, van Maleisische nationaliteit, tijdelijk woonachtig in District 6 van Ho Chi Minhstad; Tat Van Hao, geboren op 13 mei 1977, woonachtig in District 5 van Ho Chi Minhstad; Voong Tu Thanh, geboren op 16 juni 1978, woonachtig in het district Tan Phu van Ho Chi Minhstad; Le Ngoc My, geboren op 14 april 1987, woonachtig in het district Phu Nhuan, Ho Chi Minh-stad.

Het onderzoeksbureau heeft tijdelijk VND 1.990.000.000 in beslag genomen; 3 auto's, 15 mobiele telefoons; 7 laptops; 41.800 dozen Multi Juice-thee; 3 ronde zegels en andere bijbehorende documenten.

Door onderzoek, samen met de frauduleuze trucs van liefdesapps, multi-level marketing, virtuele valuta..., maken de proefpersonen ook gebruik van kortingsprogramma's tijdens gouden uren, waardoor winkelactiviteiten op e-commerceplatforms worden gestimuleerd. Van daaruit voeren ze handelingen uit waarbij ze computernetwerken en elektronische apparaten gebruiken om kortingscodes te verkrijgen. Concreet opende de groep proefpersonen winkels op Shopee en rekruteerde vervolgens mensen om virtuele bestellingen te plaatsen. Hierbij maakten ze gebruik van de tijd waarin Shopee grote kortingscodes aanbood om mensen te dwingen bestellingen te plaatsen die door de proefpersonen zelf waren geselecteerd, en kozen ze tegelijkertijd virtuele locaties om de geplaatste bestellingen te ontvangen. Na ontvangst van de virtuele bestellingen zullen de proefpersonen deze verpakken en afleveren bij de verzendeenheid als echte goederen, maar in werkelijkheid vindt er geen levering of verkoop van goederen plaats. Bij het leveren van de goederen, zelfs als de persoon die de bestelling plaatst de goederen niet ontvangt en de betaling niet overmaakt, worden de goederen nog steeds als succesvol geleverd gemeld.

Om met de autoriteiten om te gaan, huren of lenen de verdachten bovendien bankrekeningen, gebruiken ze valse identiteitskaarten, gebruiken ze "ongewenste" simkaarten om rekeningen te registreren en maken ze geld over naar verschillende rekeningen. De meeste bankrekeningen worden door de verdachten slechts voor een korte periode gebruikt en na het opnemen van al het geld worden ze vernietigd om de sporen van de geldstroom uit te wissen. Alle informatie-uitwisseling vindt voornamelijk plaats via Zalo, Viber, Telegram...

Er zijn veel synchrone en effectieve oplossingen nodig

Volgens luitenant-kolonel Nguyen Quang Hoa, adjunct-hoofd van de afdeling Cybersecurity en Preventie van Hightechcriminaliteit van de provinciale politie van Phu Tho, heeft de politie ook een aantal moeilijkheden en uitdagingen ondervonden in de strijd tegen hightechcriminaliteit. Met name de propaganda en waarschuwingen aan de bevolking zijn niet synchroon uitgevoerd en niet erg effectief, vooral niet op lokaal niveau. De coördinatie met de professionele eenheden van het Ministerie van Openbare Veiligheid op het gebied van technische verkenning en elektronische tracering heeft bepaalde positieve resultaten opgeleverd.

De omzetting naar procedureel bewijs is echter lastig, zoals: mobiele abonneenummers kunnen niet worden ontvangen van BTS-stations, waardoor hun geografische locatie niet kan worden vastgesteld omdat ze worden gebruikt voor internationale roaminggesprekken; accounts die worden gebruikt om misdrijven te plegen, worden allemaal geregistreerd op internetplatforms; IP-adressen worden door betrokkenen met behulp van gespecialiseerde software omgezet in IP-adressen in het buitenland. Bovendien bevindt de server zich in het buitenland, waardoor het misdrijf buiten Vietnam wordt gepleegd.

Om mensen te helpen fraude en eigendomsroof op internet proactief te voorkomen, adviseren agenten van de afdeling Cyberbeveiliging en Preventie van Hightechcriminaliteit van de provinciale politie van Phu Tho: Mensen moeten regelmatig op de hoogte blijven van de trucs van cybercriminelen via de massamedia, officiële nieuwssites, Zalo-beveiligingsgroepen en fanpagina's van de politie... Wees waakzaam, vertrouw absoluut geen vreemde telefoontjes en berichten, vertrouw geen kennissen op internet die u nooit persoonlijk hebt ontmoet. Informeer en herinner familieleden, met name minderjarigen, er regelmatig aan om geen bankrekeningen te kopen, verkopen, weggeven of doneren, om welke reden dan ook. Controleer de informatie zorgvuldig voordat u financiële transacties uitvoert, verifieer altijd de identiteit van de ontvanger via bekende informatiekanalen, zoals het telefoonnummer van de eigenaar. Gebruik officiële bankapps, voer geen transacties uit via links die u via sms-berichten hebt ontvangen. In het geval dat u artikelen, websites, onderwerpen, gedragingen... ontdekt met tekenen van fraude of eigendomsroof, moeten mensen onmiddellijk melding maken bij de politie, lokale autoriteiten, buurtbestuurders, dorpshoofden... voor verificatie en verduidelijking.

Hieu Duc en Ngoc Long

Bron: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html