In deze zaak werd Nguyen Van Hau (Hau 'Phao', voorzitter van Phuc Son Group) door het onderzoekspolitiebureau voorgesteld om te worden vervolgd voor de volgende misdaden: het overtreden van boekhoudregels met ernstige gevolgen, het overtreden van biedregels met ernstige gevolgen en omkoping.

Het onderzoeksbureau is van mening dat Hau "Phao" door het overtreden van de boekhoudregels met ernstige gevolgen, een schade aan staatsactiva heeft veroorzaakt van in totaal VND 504 miljard. Nguyen Van Hau heeft door het overtreden van de aanbestedingsregels met ernstige gevolgen, een schade aan staatsactiva veroorzaakt van in totaal VND 459 miljard.

De voorzitter van de Phuc Son Group wordt er ook van beschuldigd steekpenningen te hebben betaald ter waarde van in totaal VND 132 miljard. Ook zou hij leiders van verschillende gemeenten hebben beïnvloed om projecten over te nemen, wat de staat een verlies van meer dan 900 miljard VND heeft gekost.

Bij verdachte Nguyen Van Hau zijn 1.419 onroerende goederen in beslag genomen. Hieronder bevinden zich twee percelen grond in Nha Trang en een aantal onroerende goederen in Hanoi (aan Nguyen Du 79 en Mai Hac De 120, in het district Nam Tu Liem).

picsart_24 02 26_21 01 43 475 2102.webp
Verdachte Nguyen Van Hau (uiterst links) en andere verdachten in de zaak. Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid

De onderzoekspolitie heeft 1.156 percelen grond in beslag genomen onder de naam Thang Long Real Estate and Trade Investment Joint Stock Company voor het project Landbouw- en voedselgroothandelsmarkt, magazijnsysteem en commercieel stedelijk gebied in het district Vinh Tuong, provincie Vinh Phuc .

De politie heeft ook 36 percelen grond in beslag genomen in het district Vinh Tuong, provincie Vinh Phuc; 200 percelen grond bij het project voor de groothandelsmarkt voor landbouw en voedsel, het logistieke systeem en het commerciële stedelijke gebied in het district Vinh Tuong en het nieuwe stedelijke gebiedsproject in de steden Tu Trung en Vinh Tuong, Vinh Phuc; 18 percelen grond onder de naam Phuc Son Group Joint Stock Company bij het Phuc Son Commercial Center and Housing-project, district Vinh Tuong en het sociale woningbouwgebied in de wijk Lien Bao, stad Vinh Yen, provincie Vinh Phuc.

Tijdens het onderzoek naar de zaak hebben de verdachten en aanverwanten in totaal meer dan 118 miljard VND en 900.000 USD aan schadevergoeding betaald. Nguyen Van Hau betaalde hiervan 24,17 miljard VND.

De heer Le Duy Thanh (voormalig voorzitter van het Volkscomité van de provincie Vinh Phuc) betaalde 15 miljard VND en 830.000 USD om de gevolgen te verhelpen; de heer Cao Khoa (voormalig voorzitter van het Volkscomité van de provincie Quang Ngai) betaalde 6 miljard VND en 20.000 USD; de heer Le Viet Chu (voormalig vicevoorzitter van het Volkscomité van de provincie Quang Ngai, voormalig secretaris van het Partijcomité van de provincie Quang Ngai) betaalde 6 miljard VND; de heer Nguyen Van Khuoc (voormalig vicevoorzitter van het Volkscomité, voorzitter van de Raad voor Grondwaardering van de provincie Vinh Phuc) betaalde 3 miljard VND...

De onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft in beslag genomen: meer dan 41 miljard VND; 1.116.800 USD; 1.452 landgebruiksrechten (waarvan 1.427 onroerende goederen in beslag zijn genomen).

Het onderzoeksbureau nam daarnaast 534 taels aan SJC-goud in beslag, 3 auto's (Lexus, Mercedes en BMW), 52 computerbehuizingen, veel telefoons en andere bezittingen.

Volgens het Bureau voor Onderzoek van de Politie zijn er, naast de verdachten die al zijn vervolgd en voor vervolging zijn voorgedragen, nog een aantal personen die gerelateerde handelingen en overtredingen op verschillende niveaus hebben gepleegd. Er is echter onvoldoende basis om strafrechtelijke aansprakelijkheid te overwegen of deze personen hebben het niveau van strafrechtelijke vervolging niet bereikt.

Op basis van de ernst en aard van de overtreding doet het Onderzoeksbureau een schriftelijk advies aan de bevoegde autoriteiten om de overtreding strikt volgens de regelgeving aan te pakken.

Tijdens het onderzoek identificeerde de recherche van de politie ook tekenen van overtredingen door een aantal verwante personen. Omdat de onderzoeksperiode van de zaak echter is verstreken, heeft de recherche de informatie en documenten met betrekking tot de overtredingen van deze personen gescheiden om het onderzoek en de afhandeling later voort te zetten.