Investeerders van Eternal Properties Thao Dien Company "zitten op het vuur"

Jarenlang werd het project echter niet uitgevoerd, het bedrijf ging failliet en staakte de activiteiten, wat de investeerders in shock achterliet.

Beleggers in grote problemen

De afgelopen dagen heeft zich op het hoofdkantoor van Eternal Properties Thao Dien Co. Ltd. (Nguyen Co Thach 14, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minhstad) een incident voorgedaan waarbij veel mensen spandoeken ophingen om hun rechten op te eisen. De heer Do Quoc Huy (directeur van Eternal Properties Thao Dien Co. Ltd.) heeft vervolgens om investeringskapitaal gevraagd voor het kantoorbouwproject en de financiële sector, maar heeft dit niet uitgevoerd. Opvallend is dat dit bedrijf, na jarenlang het project niet te hebben uitgevoerd, plotseling is gesloten en niet meer actief is, wat bij veel mensen het gevoel heeft dat ze op hete kolen zitten.

Onroerend goed - Vastgoedprojectinvesteerders van Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. zitten — Veel investeerders hingen spandoeken op om hun rechten op te eisen.

In een gesprek met verslaggevers vertelde mevrouw Ho Thi Ngoc Tr. (58 jaar oud, woonachtig aan de Le Duc Tho-straat, afdeling 14, Go Vap District, Ho Chi Minhstad), het slachtoffer van bovenstaand incident, dat mevrouw Tr. zelf een gepensioneerde lerares is. Ze zag dat meneer Huy een goede zakenman en een goede vriend van haar zoon was, dus ze geloofde in de investeringsuitnodiging die hoge winsten zou opleveren. Ze hoopte dat de 2 miljard VND die ze door jarenlang werken had gespaard, als ze die investeerde, winst zou opleveren voor haar pensioen.

"Nu ben ik met pensioen en moet ik voor een ziek kind zorgen. Ik heb zelf een hernia en een degeneratieve wervelkolom. De dokter heeft om een operatie gevraagd, maar tot nu toe heb ik geen geld om de ziekte te behandelen. Nu zit het gezin volledig vast en in grote problemen, met het risico al hun bezittingen te verliezen omdat ze meneer Huy niet kunnen bereiken," zei mevrouw Tr. verdrietig.

Net als mevrouw Tr. kwamen veel andere slachtoffers van het bovengenoemde incident in extreem moeilijke omstandigheden terecht, omdat ze geloofden in de uitnodiging van de heer Do Quoc Huy om te investeren met hoge winsten.

Volgens mensen die in het bedrijf van de heer Huy hebben geïnvesteerd, mobiliseert de heer Huy, naast het aantrekken van kapitaal door kapitaal in te brengen voor de bouw van kantoorgebouwen, ook kapitaal door geld te lenen van investeerders tegen overeengekomen rentetarieven. Contracten hebben een bepaalde looptijd, met het recht om vóór de deadline af te lossen met een opzegtermijn van 45 dagen. In het geval van contracten die zijn verlopen en verlengd moeten worden, wordt een contract met een nieuwe looptijd getekend. De hoofdsom wordt dan niet opgenomen, maar direct afgelost via het nieuwe contract.

Nadat hij het geld had geleend, bleef de heer Huy tot mei 2023 zijn rentebetalingen op regelmatige basis verrichten. Vanaf mei 2023 meldde de heer Huy dat hij de schuld niet kon terugbetalen, waarbij hij zich beroept op zijn slechte gezondheid en operationele problemen.

Vervolging van veel bestuurders van bedrijven wegens het oproepen tot kapitaalstortingen

Personen met tekenen van fraude die deze truc gebruiken, verbergen zich vaak in de gedaante van rijke zakenlieden die in luxe, dure auto's rijden en relaties hebben met investeerders die investeringskapitaal toe-eigenen in projecten en bedrijven die niet bestaan. Veel investeerders laten zich daarom gemakkelijk misleiden door deze personen, waardoor ze het risico lopen miljarden dong te verliezen, in de situatie terechtkomen van "geld verliezen en lijden", spandoeken ophangen met eisen voor uitkeringen en langdurige rechtszaken. De zaak van de heer Do Quoc Huy (directeur van Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., gevestigd in de wijk Thao Dien), die pleit voor investeringskapitaal met een toezegging voor hoge winsten, maar dit niet uitvoert, is ook een van de bovengenoemde vormen.

Onroerend goed - Vastgoedprojectinvesteerders van Eternal Properties Thao Dien Company Limited zitten — *Het hoofdkantoor van het bedrijf is al lang gesloten.*

De politie van Ho Chi Minhstad heeft ook al herhaaldelijk gewaarschuwd voor deze vorm van fraude, om de waakzaamheid van burgers te vergroten. De politie van Ho Chi Minhstad heeft met name melding gemaakt van een zaak met tekenen van fraude en onteigening door te vragen om kapitaalinjecties bij One World Healthy Company Limited (afgekort OHW Company) en 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

In een soortgelijke zaak heeft de politie van Ho Chi Minhstad onlangs het onderzoek afgerond en het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad verzocht om mevrouw Pham Thi Tuyet Nhung (directeur van Angel Lina Company, Dat Vang Hoang Gia) en zeven medeplichtigen te vervolgen voor fraude en toe-eigening van eigendommen door te vragen om investeringen en het verkopen van nep-onroerend goed aan meer dan 500 mensen, waarmee in totaal 815 miljard VND is verduisterd.

Om objectieve en multidimensionale informatie te verkrijgen, gingen verslaggevers van Nguoi Dua Tin naar het hoofdkantoor van Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (Nguyen Co Thach 14, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minhstad) om contact op te nemen en te werken. Op dit adres was het huis echter gesloten en waren er geen activiteiten of mensen die in of uit liepen. In een gesprek met verslaggevers vertelden enkele omwonenden dat er vroeger een bedrijf in dit huis gevestigd was met de heer Huy als directeur, maar dat dit bedrijf hier al lang niet meer actief is.

De verslaggever belde ook alle telefoonnummers die door de mensen waren opgegeven, evenals de telefoonnummers die hij had verzameld en die naar verluidt van de heer Huy waren. Deze telefoonnummers konden echter niet worden bereikt.

Advocaat Nguyen Van Tin (Orde van Advocaten van Ho Chi Minhstad) zei over deze kwestie dat de onderdanen naamloze vennootschappen hadden opgericht met de truc om aandelen te verkopen. Wanneer mensen dit soort aandelen kopen, hebben ze echter niet de status van aandeelhouder, maar ontvangen ze slechts "certificaten van kapitaalinbreng". De overdracht van aandelen is eveneens illegaal, omdat het geen dividendpreferente aandelen of aflosbare preferente aandelen zijn, maar dat ze de verplichting opleggen om zowel de hoofdsom als de rente te betalen wanneer deze verschuldigd zijn.

De truc van deze onderdanen is simpelweg om geld van latere mensen te nemen om eerdere mensen te betalen. Deze ondernemingen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze geen obligaties uitgeven omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden van de Wet op de effecten, Decreet 183/2018/ND-CP, Decreet 153/2020/ND-CP, Decreet 65/2022/ND-CP, Decreet 08/2023/ND-CP, maar in plaats daarvan de truc van aandelenoverdracht gebruiken om de ontvangst van kapitaalinjecties en investeringskapitaal te legaliseren, waardoor degenen die geen juridische kennis hebben, gemakkelijk worden misleid.

"Het gemeenschappelijke punt van de slachtoffers die in deze vorm van fraude trappen, is het gebrek aan juridische kennis op het gebied van kapitaalinbreng en investeringen. Bovendien maken de slachtoffers misbruik van de goedgelovigheid en het vertrouwen, en spelen ze in op de hebzucht van veel slachtoffers die niets anders willen dan hoge investeringsrentes ontvangen. De slachtoffers laten valse contracten ondertekenen om kapitaal in een bedrijf te storten en te investeren, maar in werkelijkheid is er geen sprake van investeringen of zakelijke activiteiten...

Na ondertekening van het kapitaalinbrengcontract en het investeringscontract nemen de onderdanen het geld van laatstgenoemde over om het in de beginperiode aan eerstgenoemde te betalen, maar na verloop van tijd eigenen ze zich het toe en betalen het niet terug, om uiteenlopende redenen. Sommige slachtoffers worden door de onderdanen meegenomen om de bedrijfsvestigingen en investeringsprojecten te bekijken. Door gebrek aan kennis erkennen veel mensen echter de rechtmatigheid van deze bedrijfsvestigingen en projecten niet. In werkelijkheid zijn dit slechts bedrijfsvestigingen van anderen die de onderdanen "tijdelijk huren". Vervolgens beweren ze dat het om eigen bedrijfsvestigingen gaat om vertrouwen bij de slachtoffers te wekken. De projecten zijn slechts gebaseerd op valse documenten, valse documenten... Bovenstaande reeks acties is gericht op het creëren van een dekmantel en het creëren van vertrouwen bij de slachtoffers, zodat de slachtoffers "geld neerleggen" om te investeren", aldus advocaat Tin.

Q. Lam

Bron