Tran Qui Thanh
De heer Tran Qui Thanh en zijn twee dochters, Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich, zijn alle drie senior managers bij Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group). Ze werden begin april van dit jaar vervolgd voor het misdrijf van misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen. De heer Thanh en mevrouw Phuong werden tijdelijk vastgehouden.
Het besluit tot vervolging werd genomen nadat de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid (C01) de inhoud van de petities van een aantal burgers in Ho Chi Minhstad en Dong Nai had onderzocht, geverifieerd en opgelost. De petities beschuldigden deze personen van fraude, toe-eigening van eigendommen, misbruik van trust, belastingontduiking en afpersing van eigendommen. Het gaat om projecten en onroerend goed van bijzonder grote waarde in de provincie Dong Nai en Ho Chi Minhstad sinds november 2020.
Uit het onderzoek is gebleken dat de voorzitter van de Tan Hiep Phat Group en zijn twee dochters, Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich, misbruik maakten van de regelgeving omtrent leen- en overdrachtscontracten en geld leenden aan een aantal mensen tegen rentetarieven die "lager lagen dan het niveau dat als woekerrente wordt aangemerkt".
De heer Tran Qui Thanh en zijn drie zonen (ontwerp: Thuy Tien).
Volgens de beschuldigingen van het onderzoeksbureau hebben de vader en zoon van de voorzitter van Tan Hiep Phat zich tussen januari 2019 en november 2020 bezittingen toegeëigend, waaronder twee projecten: Minh Thanh en Nhon Thanh van mevrouw Dang Thi Kim Oanh; 29 percelen grond van de heer Nguyen Van Chung; 4 percelen grond van de heer Lam Son Hoang en 2 percelen grond van de heer Nguyen Huy Dong. De totale waarde van de bezittingen bedraagt VND 767 miljard.
Volgens het onderzoeksbureau zijn er tot nu toe voldoende aanwijzingen dat de handelingen van de heer Tran Qui Thanh en zijn dochters Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich neerkomen op het misdrijf van "misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen".
Doe Anh Dung
De heer Do Anh Dung, voorzitter van de Tan Hoang Minh Group, en zijn zoon Do Hoang Viet werden vanaf 2022 vervolgd en vastgehouden in verband met het onderzoek naar frauduleuze toe-eigening van eigendommen. Afgelopen oktober rondde de recherche van het Ministerie van Openbare Veiligheid (C03) de conclusie af om de heer Do Anh Dung en 14 anderen voor hetzelfde misdrijf te vervolgen.
De voorzitter van de Tan Hoang Minh Groep werd aangewezen als het brein achter de verduistering van geld.
Volgens de onderzoeksresultaten van het Ministerie van Openbare Veiligheid hebben de heer Dung en zijn ondergeschikten fraude gepleegd bij negen obligatie-uitgiftes, waarbij ze in totaal VND 10.300 miljard van investeerders hebben gemobiliseerd tegen de regelgeving in. Dit bedrag werd door Tan Hoang Minh gebruikt voor zakelijke activiteiten die niet in overeenstemming waren met de obligatie-uitgiftedocumenten. De verdachten hebben het geld teruggegeven om de slachtoffers terug te betalen.
Tijdens het onderzoek was C03 van mening dat de verdachten Dung en Viet eerlijk hadden bekend en de gevolgen actief hadden overwonnen, en daarom vroegen ze om een tegemoetkoming bij de strafmaatbepaling. Dhr. Dung zelf had ook vele prestaties en bijdragen aan de maatschappij; deelname aan vele maatschappelijke liefdadigheidsactiviteiten werd erkend.
Nguyen Khanh Hung
Eind november heeft de recherche van de provincie Dong Nai Nguyen Khanh Hung (geboren in 1978, voorzitter van de raad van bestuur van LDG Investment Joint Stock Company) vervolgd en tijdelijk vastgezet voor het misdrijf klantenfraude. De heer Hung werd geïdentificeerd als betrokken bij de illegale bouw van 680 villa's en herenhuizen (woonwijk Tan Thinh) in de gemeente Doi 61, district Trang Bom, provincie Dong Nai.
Eerder besloot de onderzoekspolitie van de provincie Dong Nai een strafzaak te starten om het misdrijf van machts- en positiemisbruik tijdens de uitvoering van officiële taken te onderzoeken, dat plaatsvond bij bovengenoemd project.
De heer Nguyen Khanh Hung werd vervolgd in verband met een project in Dong Nai.
In deze zaak heeft de onderzoekspolitie van de provincie Dong Nai de volgende verdachten vervolgd: Phan Duy Nghia, voormalig hoofd van de afdeling Stadsbeheer van het district Trang Bom; Nguyen Hai Trieu, adjunct-hoofd van de afdeling Stadsbeheer van het district Trang Bom; Nguyen Lan Hanh, specialist van de afdeling Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu van het district Trang Bom; Nguyen Van Nhat Huy, specialist van de afdeling Stadsbeheer van het district Trang Bom en Luong Quang Huy, voormalig adjunct-hoofd van de afdeling Stadsbeheer van het district Trang Bom, voorzitter van het Volkscomité van de gemeente Giang Dien, district Trang Bom.
De bovengenoemde verdachten werden vervolgd voor het misdrijf "Misbruik van macht en positie tijdens de uitoefening van hun ambt". Deze zaak valt onder toezicht en leiding van de Centrale Stuurgroep voor Corruptiebestrijding en Negatief Gedrag.
Na het incident ontsloeg LDG Company de heer Nguyen Khanh Hung uit zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur. Tegelijkertijd benoemde het bedrijf de heer Ngo Van Minh tot voorzitter van de raad van bestuur en de heer Tran Cong Luan, adjunct-directeur-generaal, tot algemeen directeur.
Het bedrijf zei ook dat het incident de plannen, strategieën, productie, zakelijke activiteiten en investeringsactiviteiten van het bedrijf niet zal veranderen of beïnvloeden. De legitieme rechten en belangen van klanten, aandeelhouders en partners blijven gewaarborgd.
Nguyen Cao Tri
De heer Nguyen Cao Tri, algemeen directeur van Saigon - Dai Ninh Company, werd vervolgd en tijdelijk vastgehouden omdat hij naar verluidt 40 miljoen dollar had ontvreemd van mevrouw Truong My Lan (voorzitter van de raad van bestuur van Van Thinh Phat Group).
Volgens het rapport van het politieonderzoeksbureau ontdekte het bureau tijdens de uitbreiding van het onderzoek naar de zaak Van Thinh Phat dat mevrouw Truong My Lan een zakelijke en investeringsrelatie had met de heer Nguyen Cao Tri.
De heer Nguyen Cao Tri en mevrouw Truong My Lan hebben een zakelijke relatie.
Volgens de conclusie van het onderzoek in de zaak bij de Van Thinh Phat Group werd de heer Nguyen Cao Tri door de Dienst Onderzoek en Politie van het Ministerie van Openbare Veiligheid voorgedragen voor vervolging wegens misbruik van vertrouwen om eigendommen te onteigenen. De heer Tri ontving via de assistenten van de voorzitter van Van Thinh Phat meerdere malen geld van mevrouw Lan, voor een totaalbedrag van ongeveer 1.000 miljard VND.
Maar toen creëerde en voltooide de heer Tri willekeurig de documenten om het overdrachtscontract te liquideren en het beleggingstrustcontract ter waarde van 1.000 miljard VND te liquideren zonder overleg met mevrouw Lan om zich de 1.000 miljard VND die hij had ontvangen toe te eigenen.
Aanvankelijk ontkende meneer Tri geld van mevrouw Lan te hebben ontvangen en stuurde hij petities naar verschillende instanties om bovenstaande te bevestigen. Later bekende meneer Tri zijn misdaad en stuurde hij een petitie naar zijn familie om schadevergoeding te eisen voor de gevolgen. De familie stortte 640 miljard VND op de tijdelijke rekening van het onderzoeksbureau.
Volgens de conclusie van het onderzoek heeft het Ministerie van Openbare Veiligheid tijdens de huiszoeking de bezittingen van de heer Tri in beslag genomen; zeven onroerende goederen (ter waarde van meer dan VND 266 miljard) van de heer Tri in beslag genomen; de familie van de verdachte heeft vrijwillig een schadevergoeding betaald voor de gevolgen. In totaal meer dan VND 1.001 miljard.
Dinh Truong Chinh
De politie van Ho Chi Minhstad meldt dat het veiligheidsonderzoeksbureau een zaak is gestart en de heer Dinh Truong Chinh (voormalig directeur van Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) heeft vervolgd. Het bureau onderzoekt het misdrijf van het overtreden van de regels inzake het beheer en gebruik van staatsactiva, waardoor verlies en verspilling is ontstaan.
Samen met de heer Chinh werd ook de heer Huynh The Nang (voormalig algemeen directeur van Southern Food Corporation - Vinafood 2) vervolgd voor bovengenoemd misdrijf.
De heer Dinh Truong Chinh werd vervolgd in verband met het gouden landproject in District 1, Ho Chi Minhstad (Foto: HDTC).
Volgens de politie van Ho Chi Minhstad werd op basis van de onderzoeksresultaten en verzamelde documenten en bewijsmateriaal vastgesteld dat de heer Nang en de heer Chinh de wet hadden overtreden bij het beheer en gebruik van de percelen op 33 Nguyen Du en 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, Ben Nghe Ward (District 1, Ho Chi Minhstad), waardoor de staat bijzonder ernstige schade werd toegebracht.
Hierna werd de heer Huynh The Nang tijdelijk vastgehouden om het onderzoek voort te zetten en de zaak van "Schending van de regelgeving inzake het beheer en gebruik van staatsactiva, met verlies en verspilling tot gevolg" uit te breiden.
Vu Thi Thuy
De onderzoekspolitie (afdeling Economische Politie) heeft een besluit uitgevaardigd om mevrouw Vu Thi Thuy (40 jaar oud, uit de provincie Thanh Hoa) - voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Nhat Nam Real Estate Investment and Trade Joint Stock Company - te vervolgen en aan te houden wegens frauduleuze toe-eigening van eigendommen, zoals voorgeschreven in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht.
Tijdens het onderzoek werd aanvankelijk vastgesteld dat Vu Thi Thuy (die eerder was veroordeeld voor fraude en onteigening van eigendommen) valse reclame-informatie over de projecten had verstrekt.
Mevrouw Thuy beloofde 34-46% rente te betalen om mensen te overtuigen het bedrijf te vertrouwen en geld in het bedrijf te storten, in de vorm van een zakelijke samenwerkingsovereenkomst. Vervolgens nam ze geld van laatstgenoemde aan om rente aan eerstgenoemde te betalen.
Nghiem Van Minh
De heer Nghiem Quang Minh (geboren in 1979, woonachtig in Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi), de eigenaar van dit kleine appartementencomplex, werd vervolgd en gedurende 4 maanden in voorlopige hechtenis gehouden vanaf 13 september om een onderzoek in te stellen naar het misdrijf van het overtreden van de voorschriften inzake brandpreventie en -bestrijding overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafrecht.
Later ontdekten de autoriteiten dat Nghiem Quang Minh minstens 8 kleine appartementencomplexen had gebouwd in verschillende wijken van Hanoi. Hiervan werden er 6 gebouwd in het district Thanh Xuan, de overige 2 in het district Dong Da en het district Tay Ho. Al deze appartementen bevinden zich diep in smalle steegjes, zijn hoogbouw en verdeeld in vele aparte kamers voor verkoop en verhuur, waardoor ze niet voldoen aan de brandpreventie- en brandbestrijdingseisen.
Bron
![[Foto] Premier Pham Minh Chinh zit de tweede vergadering voor van het stuurcomité voor particuliere economische ontwikkeling.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)
Reactie (0)