Vanwege een belastingschuld mag Tan Hoang Minh geen douaneformaliteiten afhandelen in Ho Chi Minh City.

De afdeling Douane voor Investeringsgoederen van de Douanedienst van Ho Chi Minhstad heeft zojuist een besluit ondertekend om de douaneprocedures voor de export en import van goederen van Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (onderdeel van de Tan Hoang Minh Group) op te schorten.

De reden hiervoor is dat deze onderneming volgens de regelgeving al meer dan 90 dagen na de uiterste betaaldatum binnenlandse belastingen verschuldigd is, voor een totaalbedrag van VND 159,5 miljard.

Dit handhavingsbesluit is van kracht voor een periode van 1 jaar vanaf 31 januari en vervalt op het moment dat de achterstallige belasting volledig aan de Staatsbegroting is betaald.

Tan Hoang Minh mag geen douaneformaliteiten verrichten in Ho Chi Minh City. (Foto: Tien Phong).

In september 2022 werd Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited ook onderworpen aan handhavingsmaatregelen vanwege een belastingachterstand van meer dan 90 dagen, met een totaalbedrag van meer dan 174 miljard VND.

Agribank heeft de laatste tijd doorlopend schulden verkocht om 1.000 miljard VND te innen van Tan Hoang Minh en aanverwante bedrijven. Veel van deze schulden zijn al voor de vierde of vijfde keer verkocht, maar het is nog steeds niet gelukt.

Op 21 november 2023 werden de heer Do Anh Dung, zijn zoon Do Hoang Viet (adjunct-directeur-generaal van Tan Hoang Minh) en 13 anderen vervolgd door het Hooggerechtshof voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen, overeenkomstig paragraaf 4, artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht.

Volgens de aanklacht werd Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited in 1993 opgericht met een startkapitaal van VND 10.000 miljard, met de heer Dung als voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur. Om de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, richtte de heer Dung ook 45 spin-offbedrijven op, met als ruggengraat Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company en Winter Palace Company.

Deze ondernemingen zijn allemaal nieuw opgericht door de heer Dung, of hebben aandelen en kapitaalinjecties teruggekocht en vervolgens familieleden aangewezen als kapitaalinbrengers en aandeelhouders. Wettelijk gezien hebben alle 45 bedrijven in het Tan Hoang Minh-ecosysteem een onafhankelijke financiële administratie en belastingaangifte, maar in wezen worden ze allemaal geleid door de heer Dung.

In 2021 ondervond de Tan Hoang Minh Group veel moeilijkheden. Om de operationele kosten te dekken, de bedrijfsvoering te verbeteren en oude schulden af te lossen, gaf de heer Dung zijn zoon, Do Hoang Viet, opdracht kapitaal te werven. Tan Hoang Minh haalde kapitaal op door individuele bedrijfsobligaties uit te geven, niet-converteerbaar, zonder warrant en met een zekerheid om vertrouwen bij klanten te creëren.

Omdat de juridische entiteiten van de drie bedrijven, Ngoi Sao Viet, Soleil en Cung Cung Mua Dong, niet bevoegd waren om obligaties uit te geven, gaf Viet zijn ondergeschikten opdracht de financiële verslagen te redigeren in een richting die niet overeenkwam met de werkelijkheid. Sindsdien zijn de financiële verslagen van alle drie de juridische entiteiten van Tan Hoang Minh over voorgaande jaren gewijzigd van verlies naar winst.

De heer Dung heeft ook gekozen voor een obligatie met onderpand, zodat kopers het gevoel krijgen dat het doel van de uitgifte van de obligatie is om te investeren in reële projecten.

Nadat hij was vervolgd en aangehouden, gaf de heer Dung tijdens de onderzoeksfase al het geld terug waarvan hij werd beschuldigd van verduistering.

Ngoc Vy

Bron