Achter de oplichtingsoproepen

Uit de daadwerkelijke strijd van de politie, en met name uit de bijdrage van de rechercheur van de provinciale politie van Phu Tho, blijkt dat achter elk telefoontje naar de politie, het Openbaar Ministerie, de bank... een strak georganiseerde ketting van criminelen schuilgaat, die functioneert als een fraude"fabriek".

De provinciale politie van Phu Tho heeft met succes een kind gered dat online was ontvoerd. Foto: Provinciale politie van Phu Tho

Mensen vragen zich vaak af hoe personen in het buitenland de persoonlijke informatie van slachtoffers kunnen "lezen". Een onderzoeker met jarenlange ervaring in het direct afhandelen van fraudezaken via cyberspace deelde dit probleem en zei dat gegevens steeds geavanceerder worden gelekt en geëxploiteerd. Van online gok-, wed- en beleggingsplatforms, waar spelers gedwongen worden hun volledige naam, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres... achter te laten tot "gemakkelijk werk, hoog salaris" en "online samenwerkings"-applicaties die vereisen dat foto's van burgerservicenummers worden gemaakt en telefoonnummers worden verstrekt, kunnen allemaal "datamijnen" worden die aan criminele netwerken worden verkocht. In een speciaal geval ontdekten de autoriteiten ongeveer tweehonderdduizend persoonlijke gegevens in handen van personen in het buitenland, waarvan het grootste deel Vietnamese informatie betrof, die vrij gedetailleerd was geclassificeerd.

Een ander, niet minder gevaarlijk, punt is de gewoonte om te veel te delen op sociale netwerken. Via gedeelde berichten op Facebook en Zalo kunnen criminelen gemakkelijk de accountgegevens achterhalen en onopvallend elke statusregel, foto, informatie over de werkplek, familieleden, inkomen, hobby's, zelfs reizen en dagelijkse schema's "onder de loep nemen". Hoe meer mensen pronken met foto's van familie, kinderen... of hoe meer ze die delen, hoe makkelijker hun informatie gestolen kan worden.

De onderzoeker zei: "Voordat ze het gesprek voeren, hebben de proefpersonen bijna altijd een 'profiel' van het slachtoffer. Ze weten wat het slachtoffer voor werk doet, waar ze wonen, of ze een vrouw, man, kinderen en familierelaties hebben. Aan de hand van deze gegevensbron beginnen de proefpersonen aan de volgende stap in het opstellen van een scenario."

In veel gevallen die werden ontdekt, nam de politie zorgvuldig opgestelde "curricula" over fraude in beslag, verdeeld in groepen van proefpersonen, ambtenaren, leraren, zakenlieden, huisvrouwen, studenten... Elke groep heeft een andere aanpak en formulering. Naast de "scriptschrijfafdeling" heeft het netwerk ook een groep die gespecialiseerd is in het oefenen van situaties. Volgens de onderzoeker organiseren de proefpersonen op veel locaties in het buitenland trainingen, zoals in een trainingscentrum. Nieuwe deelnemers moeten naar voorbeeldgesprekken luisteren, de tekst uit hun hoofd leren en vervolgens oefenen met gesimuleerde scenario's. De persoon die de rol van slachtoffer speelt, presenteert voortdurend moeilijke situaties, de fraudeur moet daarmee omgaan en duidelijk spreken om een ​​"oefencertificaat" te krijgen. Veel gevallen laten zien dat de toon, de aanspreekvorm en het ritme bij het "geven van bevelen" of "uitleggen" van de fraudeurs worden geoefend, waardoor de luisteraar zonder tijd te hebben om na te denken in het verhaal wordt meegezogen.

Opvallend is dat het geld van de oplichters voorheen vaak rechtstreeks van de rekening van het slachtoffer naar een binnenlandse "lokaasrekening" werd overgemaakt, maar dat de situatie nu veel complexer is geworden. Zodra het geld op de rekening van het slachtoffer was binnengekomen, schakelden de daders onmiddellijk over op de aankoop van virtuele valuta, of splitsten ze het op over meerdere rekeningen, met behulp van e-wallets, digitale wallets, e-commercediensten en online winkelen. In zeer korte tijd werd de geldstroom "versnipperd", "gezuiverd" van sporen, waardoor het terughalen van activa extreem moeilijk werd.

Het is duidelijk dat mensen te maken hebben met georganiseerde misdaadbendes, met "regisseurs", "acteurs", "technici", en niet met een paar individuele oplichters. Daarom kan de waarschuwing niet beperkt blijven tot algemene slogans, maar moet deze zich ontwikkelen tot zeer concrete gedragsregels in het dagelijks leven.

Allereerst moet iedereen zich ervan bewust zijn dat persoonlijke gegevens net zo belangrijk zijn als het geld op de rekening. Geef niet zomaar foto's van je identiteitsbewijs, rekeningnummer, adres of contactgegevens aan dubieuze apps en platforms. Beperk het tonen van je kinderen, bezittingen en reisschema op sociale media; een ongedwongen foto kan een 'rekwisiet' worden in een oplichtingssituatie.

Aan de andere kant van de lijn slapen criminelen nooit. Ze werken hun trucs voortdurend bij, herschrijven scripts en organiseren repetities alsof het oefeningen zijn. Als burgers hun waakzaamheid niet verhogen, kunnen ze gemakkelijk slachtoffer worden van frauduleuze toneelstukken.

Duc Hieu - Ngoc Long

Bron: https://nhandan.vn/phia-sau-nhung-cu-dien-thoai-lua-dao-post927486.html