Versterking van de coördinatie bij het omgaan met verdachte transactie-informatie

Op 27 november 2025 hielden de Anti-Witwasdienst (Staatsbank van Vietnam - SBV) en de Dienst Economische Veiligheid (Ministerie van Openbare Veiligheid) in Hanoi een conferentie om de Coördinatievoorschriften voor de omgang met verdachte transactiegegevens te ondertekenen. De conferentie werd bijgewoond door de heer Nguyen Ngoc Canh, adjunct-gouverneur van SBV.

Kameraad Nguyen Ngoc Canh, vice-gouverneur van de Staatsbank van Vietnam, sprak op de conferentie.

Luitenant-generaal Nguyen Sy Quang, directeur van de afdeling Economische Veiligheid, sprak op de conferentie en zei dat de wereldwijde en regionale situatie zich de laatste tijd op een complexe en onvoorspelbare manier blijft ontwikkelen. De handelsspanningen tussen grote economieën zijn toegenomen. De internationale financiële, monetaire en energiemarkten kennen nog steeds veel risico's. De hoge inflatie heeft de economie van ons land aanzienlijk beïnvloed.

Op het gebied van de bestrijding van witwassen zijn, samen met de sterke ontwikkeling van de digitale economie en moderne geavanceerde technologie, ook nieuwe vormen van witwassen ontstaan, met steeds geavanceerdere en complexere methoden en trucs, zoals online gokken, illegale online gamingplatforms, via virtuele activa, onder het mom van fondsenwerving voor liefdadigheid, illegaal transport van valuta over de grenzen, witwassen via commerciële activiteiten, via "front"-bedrijven om illegale geldbronnen te verbergen... Daarom is de strijd tegen witwassen een dringende noodzaak in de huidige periode.

Luitenant-generaal Nguyen Sy Quang, directeur van het Departement van Economische Veiligheid, sprak op de conferentie.

Kameraad Pham Tien Phong, directeur van de afdeling Witwassen, deelde tijdens de conferentie mee dat het verzamelen, analyseren en overdragen van informatie over verdachte transacties een van de kernactiviteiten van de afdeling Witwassen is. Sinds de Wet Witwassen in 2022 van kracht werd, heeft de afdeling Witwassen jaarlijks duizenden meldingen van verdachte transacties ontvangen. Het aantal meldingen is in de loop der jaren met ongeveer 30% toegenomen. Gebaseerd op de meldingen van melders, heeft de afdeling Witwassen van 2023 tot nu bijna 600 documenten met betrekking tot meer dan 5.000 meldingen verzameld, geanalyseerd en overgedragen aan het Ministerie van Economische Veiligheid.

Kameraad Pham Tien Phong, directeur van de afdeling voor de bestrijding van witwassen, sprak op de conferentie.

Informatie over verdachte transacties die aan het Department of Economic Security wordt doorgegeven, richt zich op criminele bronnen met een hoog/middelhoog risico op witwassen, volgens de resultaten van de nationale risicobeoordeling, zoals: tekenen van het misbruiken van cyberspace om fraude en bedrog te plegen; transacties met betrekking tot gok- en wedwebsites; round-robin-geldtransfers tussen bedrijfsgroepen en individuen om verkopen te realiseren, transactiedocumenten via banken met vermoedelijke belastingfraude of toe-eigening van btw-teruggaven; transacties van organisaties/individuen met tekenen van vermomming onder het mom van betaling voor import- en exportgoederen om geld naar het buitenland over te maken...

Op basis van de informatie die in de periode van 2023 tot heden door de afdeling Witwasbestrijding is overgedragen en uitgewisseld, heeft de afdeling Economische Veiligheid 115 documenten naar de afdeling Witwasbestrijding gestuurd. "De ondertekening vandaag van de coördinatieregels tussen de twee eenheden is een opmerkelijk resultaat in de coördinatie tussen de twee eenheden om de efficiëntie van de verwerking van verdachte transactie-informatie te verbeteren en de toezegging van de Vietnamese regering op het gebied van witwasbestrijding met de Financial Action Task Force (FATF) na te komen", bevestigde kameraad Pham Tien Phong.

Vicegouverneur Nguyen Ngoc Canh en vertegenwoordigers van de afdeling Witwassen en de afdeling Economische Veiligheid wisselden informatie uit.

Nguyen Ngoc Canh, vice-gouverneur van de Staatsbank van Vietnam, waardeerde de effectiviteit van de samenwerking tussen de twee eenheden in de afgelopen tijd en zei dat deze conferentie een bijzondere mijlpaal is die niet alleen eerdere successen erkent, maar ook een doorbraak creëert in de strijd tegen witwassen in de nieuwe situatie. Hij bevestigde hiermee nogmaals de grote vastberadenheid van de Staatsbank van Vietnam om samen te werken met bevoegde instanties om de resultaten van de uitvoering van functies en taken te verbeteren en de nationale veiligheid te beschermen.

Op basis daarvan verzocht de plaatsvervangend gouverneur de twee eenheden om de inhoud van de coördinatieregelingen met spoed uit te voeren, de toezeggingen om te zetten in praktische acties en tegelijkertijd te zorgen voor een mechanisme voor regelmatige evaluaties en herzieningen, zodat er snel ervaring kan worden opgedaan en aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de daadwerkelijke uitvoeringssituatie, om de effectiviteit van de coördinatie tussen de twee eenheden te verbeteren.

De plaatsvervangend gouverneur benadrukte in het bijzonder dat de coördinatie tussen de twee eenheden zich moet richten op vijf belangrijke punten. Meer specifiek, het verbeteren van de informatie-uitwisseling ten behoeve van het onderzoek, de vervolging en de berechting van witwassen en andere gerelateerde misdrijven; het vergroten van het aantal parallelle onderzoeken naar zowel broncriminaliteit als witwasmisdrijven die voortkomen uit meldingen van verdachte transacties die door de afdeling Witwassen zijn overgedragen... Met haar huidige nieuwe rol moet de afdeling Witwassen proactiever blijven in het verzamelen, analyseren en verwerken van informatie over verdachte transacties om deze snel door te kunnen geven aan de afdeling Economische Veiligheid.

Vicegouverneur Nguyen Ngoc Canh was getuige van de ondertekeningsceremonie door vertegenwoordigers van de afdeling Witwassen en de afdeling Economische Veiligheid.

Daarnaast is het noodzakelijk om de coördinatie tussen de twee eenheden te versterken bij het verifiëren, onderzoeken en traceren van de geldstroom in gevallen van onderliggende misdrijven zoals witwassen en crimineel geld. Regelmatig nuttige en waardevolle informatie uitwisselen, bijwerken en verstrekken ter ondersteuning van de professionele werkzaamheden van de twee eenheden. Tegelijkertijd ondersteuning bieden bij het trainen van kennis, het verbeteren van de vaardigheden van agenten en het delen van praktische ervaringen en goede praktijken. Technologische toepassingen onderzoeken en verbindingsoplossingen ontwikkelen ter ondersteuning van de effectieve opsporing en preventie van wetsovertredingen.

Bron: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-174273.html