Overheidsinspectie draagt ​​obligatieschendingen van Novaland over aan het Ministerie van Openbare Veiligheid

(Dan Tri) - Volgens de conclusie van de inspecteur werd het opgehaalde geld "via vele tussenliggende bedrijven overgedragen" in het Novaland-gerelateerde bedrijfssysteem.

De Rijksinspectie heeft zojuist publiekelijk geconcludeerd dat aan het wettelijk beleid is voldaan bij de uitgifte van individuele bedrijfsobligaties en het gebruik van gelden uit individuele bedrijfsobligaties in de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2023.

Opvallend is dat de Rijksinspectie in haar conclusie twee gevallen van overtredingen bij de uitgifte van bedrijfsobligaties bij No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group, aandelencode: NVL) en drie lidbedrijven en vier gelieerde bedrijven heeft overgedragen aan het Ministerie van Openbare Veiligheid ter overweging en afhandeling.

Geld 'circuleert via vele tussenbedrijven'

Bij Novaland Group stelde de inspectiedienst vast dat deze eenheid 1.500 miljard VND aan bedrijfsobligaties had uitgegeven en gebruikt om het kapitaal van haar dochteronderneming, Khai Hung Real Estate Company Limited, te vergroten.

Vervolgens gebruikte Khai Hung Company het om de overdracht van 99,9% van het kapitaal (ongeveer 1,843 miljard VND) van het charterkapitaal in handen van mevrouw Vo Thi Kim Khoa bij Hoang Kim Century Real Estate Company Limited te ontvangen.

Bij controle van de kasstroom bij diverse banken werd echter aangetoond dat de kapitaalinbreng van mevrouw Kim Khoa bij The Ky Hoang Kim Company in werkelijkheid niet bestond, omdat het grootste deel ervan op dezelfde dag werd overgemaakt.

Bovendien, nadat Novaland Group 1.500 miljard VND uit bedrijfsobligatiefondsen had overgemaakt aan Khai Hung Company, werd het geld "via vele tussenpersonen rondgepompt". De uiteindelijke bestemming was Nova House Trading Joint Stock Company.

De overheidsinspectie concludeerde dat Novaland Group en drie andere aangesloten bedrijven, Unity, Aqua en Lucky House, overtredingen hadden begaan bij de uitgifte van bedrijfsobligaties. Nadat ze geld van de obligatie-initiatiefnemer hadden ontvangen, droegen de betrokkenen dit over aan Nova House Trading Joint Stock Company voor gebruik, met een totaalbedrag van ongeveer VND 7.084 miljard.

Hoewel de aard van alle intermediaire transacties niet is geverifieerd, is de Rijksinspectie van mening dat de methoden van Novaland Group en haar drie leden bij het gebruik van obligatiegeld vergelijkbaar zijn. Deze bedrijven vertonen tekenen van samenwerking met natuurlijke personen en rechtspersonen om het maatschappelijk kapitaal van natuurlijke personen in rechtspersonen te vormen.

Deze groep gebruikte ook obligatiegeld om overdrachten van charterkapitaal te ontvangen, droeg obligatiegeld over aan individuen en droeg dit vervolgens over aan Nova House Trading Joint Stock Company voor eigen gebruik.

De overheidsinspectie heeft de borgstellingsovertredingen van Novaland overgedragen aan het Ministerie van Openbare Veiligheid (Foto: DT).

4 bedrijven betrokken bij overtredingen

20 emittenten die behoren tot de groep bedrijven die verbonden zijn met Novaland Group, hebben tijdens de inspectieperiode 45 individuele bedrijfsobligatiecodes uitgegeven met een totale waarde van VND 27.350 miljard. Per 30 juni 2023 waren er 23 codes in omloop met een totale waarde van VND 16.898 miljard, waarvan 4 organisaties een achterstallige schuld hebben met betrekking tot zowel hoofdsom als rente en 2 organisaties een renteschuld. De totale schuld bedraagt ​​VND 4.555 miljard.

De inspecteur concludeerde dat vier bedrijven die verbonden zijn aan Novaland Group de wet hadden overtreden, waaronder Greenwich Company, BNP Global, Cat Lien Hoa Real Estate Development en Residence Investment and Development.

Greenwich Company gaf obligaties uit en gebruikte VND 2.000 miljard uit bedrijfsobligatiebronnen om samen te werken met An Khang Company. Eind juni 2023 hadden de obligaties een achterstallige hoofdsom van meer dan VND 1.571 miljard en een achterstallige rente van meer dan VND 241 miljard, maar Greenwich had de obligatiehouders nog niet betaald. Ten tijde van de inspectie bestond nog steeds het risico dat de hoofdsom en rente van de obligaties niet konden worden betaald, wat risico's met zich meebracht en verliezen voor de obligatiehouders zou veroorzaken.

BNP Global gaf obligaties uit ter waarde van VND 2.100 miljard en gebruikte het geld om een ​​deel van de waarde van het zakelijke samenwerkingscontract voor het Mui Yen-project af te lossen. Eind juni 2023 had het bedrijf een achterstallige obligatieschuld van meer dan VND 2.000 miljard en een achterstallige rente van meer dan VND 64 miljard. BNP Global onderhandelde met obligatiehouders over een verlenging van de schuld, maar dit werd niet goedgekeurd.

Op 12 april 2024 had het bedrijf alle achterstallige rente en een deel van de hoofdsom van VND 833 miljard betaald. De resterende onbetaalde en achterstallige obligatiehoofdsom bedraagt ​​VND 1.216 miljard.

De overheidsinspectie is van mening dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid om de hoofdsom en rente van de obligaties volledig en tijdig aan beleggers te betalen, niet is nagekomen. BNP Global kan het probleem voorlopig niet oplossen en de fondsen niet regelen om de schuld aan de obligatiehouders terug te betalen.

Cat Lien Hoa Company heeft bedrijfsobligaties ter waarde van VND 986 miljard uitgegeven, maar is traag met het betalen van rente en aflossing.

Residence Company gaf VND 3.000 miljard aan bedrijfsobligaties uit om de aanbetaling te financieren voor de aankoop van resortvilla's voor Nova House Trading Company in het kader van het Nova World Phan Thiet-project. De inspecteur zei echter dat dit slechts een "aanbetalingsovereenkomst" was voor Nova House Trading Company om het obligatiegeld met een grote waarde gedurende een lange periode te gebruiken.

Volgens de conclusie van de inspectie werden 67 obligatie-uitgevende organisaties geïnspecteerd, waaronder 5 commerciële banken met naamloze vennootschappen, 37 naamloze vennootschappen en 25 vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hiervan behoorden 18 emittenten tot de Novaland Group, 7 tot de T&T Group, enz.

Van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2023 hebben 67 organisaties in totaal 827 bedrijfsobligatiecodes uitgegeven met een totale waarde van meer dan VND 462.824 miljard. Hiervan bedroeg de waarde van de uitgegeven ongedekte bedrijfsobligaties VND 270.635 miljard, wat overeenkomt met 58,4% van de totale uitgiftewaarde.

De inspecteurs stelden vast dat 131 bedrijfsobligatiecodes succesvol zijn uitgegeven door 18 emittenten die behoren tot Novaland Group en haar dochterondernemingen. De codes hebben een looptijd van 1 tot 5 jaar en een totale waarde van VND 67.100 miljard.

Met uitzondering van de 22 bedrijfsobligatiecodes met een totale waarde van VND 13.500 miljard die zijn afgehandeld, worden de resterende 109 codes met een waarde van VND 53.500 miljard uitgegeven om het kapitaal in andere ondernemingen te verhogen, kapitaalbijdragen te kopen, kapitaalbijdragecontracten te betalen, overdrachten van vastgoedprojecten te ontvangen en schulden te herstructureren.

Per 30 juni 2023 waren er 59 bedrijfsobligatiecodes in omloop bij 18 emittenten met een totale waarde van VND 34.835 miljard. Hiervan hebben 2 emittenten een betalingsachterstand met zowel aflossing als rente op obligaties en 4 organisaties een betalingsachterstand met rente. Het totale bedrag aan achterstallige aflossing en rente bedraagt ​​VND 5.528 miljard.

Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm