Blijf onderzoek doen naar de 'enorme' activa met betrekking tot mevrouw Truong My Lan

Met betrekking tot onroerend goed in het district Nhon Trach (Dong Nai) en de gemeente Phuoc Kien, district Nha Be, Ho Chi Minhstad (behorend tot het Bac Phuoc Kien-project) met betrekking tot mevrouw Truong My Lan, voorzitter van de raad van bestuur van de Van Thinh Phat Group, blijft de afdeling Onderzoek van de Politie voor corruptie-, economische en smokkelmisdrijven ( Ministerie van Openbare Veiligheid ) onderzoek doen en opheldering verschaffen.

Volgens het vonnis in eerste aanleg in de zaak die plaatsvond bij Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) in fase 1, heeft de rechtbank van Ho Chi Minhstad de afdeling Onderzoekspolitie voor corruptie, economische misdrijven en smokkel (Ministerie van Openbare Veiligheid) opgedragen om tientallen bezittingen met betrekking tot mevrouw Lan te onderzoeken en opheldering te verschaffen.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — Verdachte Truong My Lan en medeplichtigen tijdens het proces in eerste aanleg.

Met name met betrekking tot de 76 in beslag genomen onroerende goederen in het district Nhon Trach, was de rechtbank van oordeel dat deze onroerende goederen tekenen vertonen van betrokkenheid bij de misdaden van enkele personen die eigenaar zijn van de eigendommen van de gedaagde Lan. Deze onroerende goederen moeten worden gescheiden en in een andere zaak worden opgelost. Daarom is het noodzakelijk om ze in beslag te blijven nemen voor onderzoek en opheldering.

Met betrekking tot 475 onroerende goederen gerelateerd aan Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (waaronder 301 landgebruiksrechtencertificaten, 21 notariële contracten, 147 compensatieovereenkomsten voor percelen grond in de gemeente Phuoc Kien, district Nha Be, Ho Chi Minhstad , behorend tot het project voor de woonwijk Bac Phuoc Kien en 6 landgebruiksrechtencertificaten in de gemeente Phong Phuoc Kien, district Binh Chanh), oordeelde het panel van rechters dat gedaagde Lan Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) had gebruikt om een contract te ondertekenen waarin hij beloofde het project voor de woonwijk Bac Phuoc Kien te kopen en verkopen met Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company voor VND 14.800 miljard, en betaalde Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company VND 2.882,8 miljard. Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company heeft documenten overhandigd met betrekking tot compensatie voor het ontruimen van het bovengenoemde project. Daarnaast gaf mevrouw Nguyen Thi Nhu Loan de gedaagde Lan 6 landgebruiksrechten in de gemeente Phong Phu, district Nha Be, Ho Chi Minhstad, met het doel meer geld te lenen.

Quoc Cuong Gia Lai Company heeft een rechtszaak aangespannen tegen Sunny Company in een commerciële arbitrageprocedure wegens het niet tijdig betalen zoals vermeld in de koopovereenkomst van 29 maart 2017. De Arbitrageraad van het Vietnam International Arbitration Center heeft op 10 mei 2023 uitspraak gedaan in de zaak nr. 63/20HCM, waarin werd verklaard dat Quoc Cuong Gia Lai Company de bovengenoemde koopovereenkomst had beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en de wettelijke bepalingen, en dat Quoc Cuong Gia Lai Company niet verplicht was Sunny Company te betalen. Deze uitspraak van het Vietnam International Arbitration Center werd echter vernietigd door de rechtbank van Ho Chi Minhstad (overeenkomstig uitspraak nr. 2542/2023/QD-PQTT van 5 december 2023).

Om de terugvordering van de activa voor de staat en de belangen van de betrokken partijen te waarborgen, is het noodzakelijk om de beslaglegging voort te zetten en ervoor te zorgen dat Quoc Cuong Gia Lai Company het volledige bedrag dat van gedaagde Lan is ontvangen, terugbetaalt. Dit bedrag bedraagt VND 2.882,8 miljard. Dit bedrag dient om de tenuitvoerlegging van het vonnis ten gunste van gedaagde Lan in de gehele zaak te waarborgen. Indien volledig wordt terugbetaald, zullen alle onroerende goederen en bijbehorende documenten worden teruggegeven.

Met betrekking tot 16 onroerende goederen in de gemeente Phuoc Kien, district Nha Be (een gebied van ongeveer 1 hectare behorend tot het Bac Phuoc Kien Residential Area Project), oordeelde de jury dat deze onroerende goederen eigendom waren van Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh en Nhan Nhut Phuong. De verdachten verklaarden dat ze samen met Nguyen Ngoc Duong (overleden) geld hadden bijgedragen om de bovengenoemde percelen te kopen. Verdachte Lan verklaarde echter dat ze VND 500 miljard had uitgegeven aan Nguyen Ngoc Duong om een stuk grond van ongeveer 1 hectare te kopen in het bovengenoemde Bac Phuoc Kien Residential Area Project. Duong is momenteel overleden en de dossiers bieden onvoldoende basis om vast te stellen dat deze onroerende goederen eigendom zijn van gedaagde Lan. Om een basis voor een schikking volgens de regelgeving te hebben, is het noodzakelijk om deze onroerende goederen in beslag te blijven nemen en deze over te dragen aan het onderzoeksbureau om de kwestie in de volgende fase van de zaak verder te verduidelijken en op te lossen.

Bron