Invallen in de vroege ochtend
De Australische politie meldde donderdag (26 oktober) dat een Chinese criminele organisatie genaamd "Long River" ervan wordt beschuldigd 229 miljoen Australische dollar (143 miljoen Amerikaanse dollar) te hebben witgewassen tussen 2020 en 2023 via Changjiang Currency Exchange, een van de grootste onafhankelijke geldtransferbedrijven van het land met tientallen vestigingen in heel Australië.
De Australische politie heeft op 25 oktober een verdachte in een witwasnetwerk gearresteerd. Foto: PerthNow
De bovengenoemde beschuldigingen werden geuit nadat 330 politieagenten en experts op het gebied van financiële criminaliteit in de vroege ochtend van 25 oktober invallen deden in talloze appartementen, huizen en kantoren in vijf steden, waaronder Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide en Perth, en zeven mensen arresteerden, onder wie vier Chinese staatsburgers, die vermoedelijk lid waren van de "Long River"-bende.
"Deze organisatie opereert openlijk met glanzende winkelpanden door het hele land – ze opereert niet in de schaduw zoals andere witwasorganisaties," zei Stephen Dametto, adjunct-commissaris van het Eastern Command van de Australische federale politie, donderdag in een verklaring.
Volgens Dametto ontstonden de eerste vermoedens bij de onderzoekers toen Changjiang Currency Exchange twee nieuwe vestigingen opende tijdens de Covid-19-pandemie. "Veel internationale studenten en toeristen waren teruggekeerd naar huis, en er was geen duidelijke zakelijke reden voor Changjiang Currency Exchange om uit te breiden", aldus Dametto.
De Australische politie beweert dat de Long River-bende de opbrengsten van online oplichting, illegale handel en andere criminele activiteiten maskeerde via de dagelijkse, veelal legitieme, transacties op de handelsvloer van Changjiang. Het bedrag wordt geschat op maar liefst 100 miljoen Australische dollar.
Het witgewassen geld stelde de verdachten in staat een luxueuze levensstijl te leiden, waaronder diners in de meest prestigieuze restaurants van het land, reizen met privéjets en het bezit van luxe woningen ter waarde van meer dan 10 miljoen Australische dollar. Onderzoekers hebben naar eigen zeggen in eerste instantie activa ter waarde van meer dan 50 miljoen Australische dollar bevroren.
Volgens beschuldigingen van de politie kochten leden van de Long River-bende valse paspoorten, elk ter waarde van 200.000 Australische dollar, om Australië te kunnen ontvluchten mochten er problemen ontstaan.
"Operatie Avarus-Nightwolf"
Volgens The Guardian zullen zeven gearresteerde personen, in de leeftijd van 35 tot 40 jaar, terechtstaan voor de rechtbank van Melbourne in Victoria. Het onderzoeksteam zal ook doorgaan met het ondervragen van de verdachten om de zaak uit te breiden en de gehele witwasring te ontmaskeren.
De recent aangekondigde arrestaties maken deel uit van een formeel onderzoek met de codenaam "Operation Avarus-Nightwolf", dat de Australische politie in augustus 2022 is gestart met de hulp van zes andere instanties, zowel nationaal als internationaal, waaronder het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.
Volgens Stephen Dametto, adjunct-commissaris van het Eastern Command van de Australische federale politie, is de Long River-bende een maffiagroep met geavanceerde en complexe witwaspraktijken die de financiële sector diep heeft geïnfiltreerd. "Wij geloven dat dit de bende in staat heeft gesteld om mazen in het financiële systeem veel gemakkelijker te benutten dan veel andere georganiseerde misdaadgroepen," aldus Dametto.
De Singaporese politie heeft miljarden dollars aan contant geld, luxe auto's en andere dure goederen in beslag genomen van witwassers. (Foto: CNA)
Volgens The Guardian schatten experts dat Changjiang Currency Exchange in de afgelopen drie boekjaren meer dan 10 miljard dollar heeft overgemaakt. Het grootste deel van dit geld was afkomstig van eerlijke klanten, maar de Australische politie beweert dat het bedrijf in die periode ook systematisch de clandestiene overdracht van illegaal verkregen geld van en naar Australië door de georganiseerde misdaad heeft gefaciliteerd.
Witwaspraktijken floreren en worden steeds geraffineerder.
Ondanks beschuldigingen van de Australische politie houdt Changjiang Currency Exchange vol onschuldig te zijn en beweert het bedrijf te hebben gehandeld in overeenstemming met alle geldende wetten.
“Changjiang is een wettelijk opererend bedrijf, goedgekeurd door de Commonwealth of Australia, en het financiële registratienummer bij het Financial Transaction Reporting and Analysis Centre (AUSTRAC) is 100-572684”, aldus de website van Changjiang. “We zijn geregistreerd bij AUSTRAC in het Money Transfer Sector Register en voldoen aan de verplichtingen van de Anti-Money Laundering and Counterterrorism Financing Act 2006.”
De definitieve conclusie zal moeten wachten op een rechterlijke uitspraak. Maar de arrestaties door de Australische politie tonen aan dat witwaspraktijken, gelinkt aan Chinese criminele bendes, welig tieren in de Aziatisch-Pacifische regio. Nog maar vorige maand kondigde de Singaporese politie de arrestatie aan van tien verdachten, allen met een Chinees paspoort, in een actie tegen een witwasnetwerk.
De omvang van de zaak in Singapore is veel groter dan in Australië. De autoriteiten in de eilandstaat hebben contant geld, onroerend goed, luxe auto's, cryptovaluta en luxe goederen ter waarde van maar liefst 2,8 miljard Singaporese dollar (ongeveer 2 miljard Amerikaanse dollar) in beslag genomen. Van de tien verdachten worden er verschillende ook gezocht door de Chinese politie vanwege hun betrokkenheid bij een online gokring.
Net als in Australië zijn ook in Singapore criminelen die zich bezighouden met het witwassen van geld zeer geavanceerd en maken ze gebruik van zeer effectieve methoden, waarbij ze mazen in het toch al streng gecontroleerde financiële systeem van het land uitbuiten.
Dit toont aan dat witwaspraktijken steeds complexer worden, vaak in fasen en via meerdere partijen en transacties verlopen, waardoor opsporing veel moeilijker is dan voorheen. Bovendien bieden nieuwe technologieën, met als hoogtepunt digitale activa zoals cryptovaluta, criminelen nieuwe mogelijkheden.
Quang Anh
Bron
Reactie (0)