Vervolging van gangster Thanh "Bet"

(Dan Tri) - In de aanklacht worden Thanh "Bet" en zijn medeplichtigen beschuldigd van woekerpraktijken door middel van loterijen.

Het Openbaar Ministerie van Hanoi heeft zojuist een aanklacht ingediend om Doan Quoc Huy (31 jaar oud, woonachtig in het district Cau Giay in Hanoi, ook bekend als Thanh "Bet") te vervolgen voor de misdaden van afpersing van eigendommen en woekerpraktijken bij civiele transacties.

Volgens de aanklacht hebben Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam (32 jaar oud), Nguyen Quang Anh (36 jaar oud) en Truong Van Thang (28 jaar oud, allen woonachtig in Hanoi) in 2022 ieder 400 miljoen VND bijgedragen om geld uit te lenen tegen hoge rentetarieven via de vorm van een loterij.

Thanh "Bet" en zijn handlangers leenden geld uit in pakketten van 25-50 dagen, met rentetarieven van 4.000-8.000 VND/miljoen VND/dag, wat overeenkomt met 146%-292%/jaar.

Om te kunnen opereren, creëerde Thanh "Bet" een chatgroep "HCN2" om informatie uit te wisselen en tegelijkertijd vroeg hij Nam, Thang en Quang Anh om ondergeschikte agenten aan te stellen, waaronder een teamleider en teamleden.

Gangster Thanh "Flat" (Foto: CT).

Hierbij gaf de teamleider de teamleden opdracht om advertenties te plaatsen in groepen voor kredietverstrekking en slechte schulden op Facebook om informatie en telefoonnummers te vinden van klanten die een lening nodig hadden, en om vervolgens met hen zaken te doen.

Bij aankomst van een klant vragen de teamleden ter verificatie een foto van diens identiteitskaart en adres. Als aan de voorwaarden is voldaan, krijgt de klant een lening.

Om het geld te krijgen, moeten leners de betrokkenen een verwerkingsvergoeding betalen van gemiddeld één dag van de hoofdsom van de lening en hun rente vooraf laten verlagen. Van 2022 tot 2023 heeft Thanh "Bet"'s bende vijf groepen gevormd.

Om de werknemers en de inkomsten- en uitgavenactiviteiten binnen de groepen te beheren, registreerde Quang Anh drie accounts op de 1Cash.Info-pagina: "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" en "Phattailoc99999".

Volgens de aanklacht biedt deze website functies voor het beheer van pandjeshuizen en financiële leningen met een kostenpost van VND 1,8 miljoen per rekening per maand. Quang Anh heeft de rekeningen toegewezen aan vijf groepen voor beheer en gemeenschappelijk gebruik.

Als een klant tijdens het kredietverleningsproces te laat is met betalen, zullen de teamleiders de teamleden vragen om hen daaraan te herinneren. Als de vertraging te lang duurt, krijgt de lener garnalenpasta, bakolie, enz. in huis.

De winst wordt verdeeld onder de 4 "aandeelhouders" ieder 25%, na aftrek van de kosten voor huur, rekeninghuur op 1Cash.Info en salarissen voor teamleiders en medewerkers.

De teamleiders kregen van Thanh "Bet" en zijn handlangers maandelijks 7 miljoen VND betaald, plus 5% van de totale rente die zij van klanten ontvingen die onder de verantwoordelijkheid van hun team vielen.

De leden krijgen maandelijks 5 miljoen euro betaald en ontvangen inkomsten uit de kosten voor het verwerken van kredietaanvragen.

Het Openbaar Ministerie beschuldigde de bende "Thanh Bet" ervan geld te hebben geleend aan tientallen mensen tegen hoge rentes, maar veel mensen weigerden aangifte te doen. Daardoor kon het Openbaar Ministerie slechts 45 gevallen identificeren.

Alleen al van maart tot en met december 2023 liet deze groep, volgens de aanklacht, 16 mensen hun bowls kiezen, wat hen illegaal meer dan 205 miljoen VND opleverde.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm