Vanaf 1 december moeten geldtransfers vanaf 400 miljoen VND gemeld worden.

In dit besluit wordt het niveau van de omvangrijke transacties vastgelegd die aan de Staatsbank van Vietnam moeten worden gerapporteerd, overeenkomstig de bepalingen van Clausule 2, Artikel 25 van de Wet op de bestrijding van witwassen (de premier bepaalt het niveau van de omvangrijke transacties die moeten worden gerapporteerd, in overeenstemming met de sociaal-economische omstandigheden in elke periode).

Rapporterende entiteiten zijn financiële instellingen, organisaties en personen die zaken doen in aanverwante niet-financiële sectoren zoals voorgeschreven in clausules 1 en 2, artikel 4 van de Wet op de bestrijding van het witwassen van geld 2022, met inbegrip van financiële instellingen met een vergunning om een of meerdere activiteiten uit te voeren: het ontvangen van deposito's; kredietverstrekking; financiële leasing; betalingsdiensten; bemiddelingsdiensten op het gebied van betalingen; het uitgeven van overdrachtsinstrumenten, bankkaarten, geldtransferopdrachten; bankgaranties en financiële verplichtingen.

geld overmaken.jpg — Geldtransfers van 400 miljoen VND of meer moeten worden gemeld. (Foto: Hoang Ha)

Daarnaast zijn er ook individuele eenheden die diensten verlenen op het gebied van valutahandel, monetaire instrumenten op de geldmarkt, effectenmakelaardij, advies over effectenbeleggingen, effectenacceptatie, beheer van beleggingsfondsen voor effecten, beheer van beleggingsportefeuilles voor effecten, levensverzekeringsactiviteiten en geldwissel.

Organisaties en personen die zaken doen in relevante niet-financiële sectoren en beroepen zoals voorgeschreven door de wet, voeren een of meerdere activiteiten uit: handel in prijswinnende spellen, inclusief prijswinnende elektronische spellen; spellen op telecommunicatienetwerken, internet; casino; loterij; wedden.

Daarnaast ook organisaties en personen die zich bezighouden met onroerendgoedzaken, met uitzondering van het verhuren en onderverhuren van onroerendgoed en adviesdiensten op het gebied van onroerendgoedzaken; de handel in edelmetalen en edelstenen; het leveren van boekhoudkundige diensten; het leveren van notarisdiensten; het leveren van juridische diensten van advocaten en juridische praktijken; het leveren van diensten voor het oprichten, beheren en exploiteren van ondernemingen; het leveren van diensten als directeur en bedrijfssecretaris aan derden; het leveren van juridische overeenkomsten.

Besluit 11/2023/QD-TTg vervangt Besluit 20/2013/QD-TTg van 18 april 2013 van de premier , waarin de waarde van transacties met een grote waarde wordt geregeld die gemeld moeten worden.

Bao Anh

Bron