Proces Van Thinh Phat: SCB weigerde om schulden van vóór de fusie te verstrekken

Op 21 november werd het hoger beroepproces van de verdachte Truong My Lan en 47 andere verdachten in fase 1 van de zaak bij Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) en gerelateerde eenheden en organisaties voortgezet met de verdediging door advocaten van de verdachten in de groep van inspectie- en toezichthoudende instanties van de Staatsbank.

Tijdens het proces van de advocaten die de gedaagde Truong My Lan verdedigden, heeft het Openbaar Ministerie in Ho Chi Minhstad de SCB Bank om informatie verzocht om een aantal kwesties te verduidelijken.

Deze instantie heeft de SCB specifiek om informatie verzocht over: de totale schulden van de SCB vóór de fusie van drie commerciële banken met aandelen: De Nhat, Saigon en Vietnam Tin Nghia; het totale bedrag dat de bank uitstond, hoeveel er was geleend om de schulden af te lossen, hoeveel geld er door gedaagde Lan was opgenomen...

Naar aanleiding van bovenstaand verzoek heeft de vertegenwoordiger van de SCB toegezegd om schriftelijk informatie te verstrekken.

Daarnaast verzochten de advocaten de SCB, ter verdediging van de gedaagden, om aanvullende documenten met betrekking tot de leningen bij de bank en andere kwesties. Dit verzoek werd door de voorzitter van de rechtbank goedgekeurd.

Diezelfde middag weigerde de advocaat van het slachtoffer, SCB, echter plotseling de documenten te verstrekken die het Openbaar Ministerie en de advocaten hadden opgevraagd.

"Alles staat in het dossier vast. De gedaagden die in beroep gaan op hun rechten, hoeven alleen de documenten te gebruiken die al in het dossier zitten", aldus de advocaat.

Volgens de zaak verwierf en bezat mevrouw Truong My Lan tussen 2012 en oktober 2022 85-91,5% van de aandelen van SCB. Vanaf dat moment werd de gedaagde aandeelhouder met de "macht" om alle activiteiten van SCB te leiden, te leiden en te manipuleren, ten dienste van haar verschillende doelen.

De voorzitter van de Van Thinh Phat Group en zijn handlangers werden ervan beschuldigd een reeks handelingen te hebben uitgevoerd, waaronder: het selecteren en plaatsen van zijn vertrouwde personeel op sleutelposities bij de SCB; het opzetten van een aantal afdelingen onder de SCB die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van leningen op verzoek van Truong My Lan; het oprichten en gebruiken van duizenden "spookbedrijven", het inhuren van vele personen en het samenspannen met personen die leiders zijn van vele gerelateerde ondernemingen om misdaden te plegen.

Bovendien hebben Truong My Lan en haar handlangers samengespannen met veel taxatiebedrijven om de waarde van het onderpand op te blazen. Ze hebben een groot aantal valse leningaanvragen opgesteld om geld van de SCB op te nemen. Ze hebben plannen bedacht om geld op te nemen, de cashflow na uitbetaling af te sluiten, slechte schulden verkocht, uitgestelde kredietleningen verkocht om het kredietsaldo te verlagen, slechte schulden te verminderen en overtredingen te verbergen. Ze hebben mensen met posities en bevoegdheden bij overheidsinstanties omgekocht en beïnvloed om hun plichten te schenden.

Vanaf dat moment pleegden Truong My Lan en haar medeplichtigen, met verschillende posities en rollen, een groot aantal misdaden, waaronder inbreuk op eigendommen, inbreuk op de activiteiten van de Bank en inbreuk op de correcte werking van staatsorganen.

Hierbij stelde het Hooggerechtshof vast dat veel handelingen werden uitgevoerd in de vorm van georganiseerde medeplichtigheid met geraffineerde en sluwe trucs, met bijzonder ernstige gevolgen, waarbij bijzonder grote geldbedragen werden toegeëigend en beschadigd.

Hoang Tho

Bron: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html