Departementet for offentlig sikkerhet kunngjør raskt en sak om internasjonal økonomisk svindel

Etterforskningspolitiet (IPA) i Departementet for offentlig sikkerhet har nettopp utstedt en melding om å finne ofre i saken om «uredelig tilegnelse av eiendom» som fant sted i Hanoi, Ho Chi Minh-byen, Can Tho ... mange utlendinger og vietnamesere er identifisert som involverte.

I henhold til avgjørelse nr. 65/QD-VPCQCSDT datert 13. oktober 2025 utvider etterforskningspolitiet i departementet for offentlig sikkerhet etterforskningen av oppførselen til personer som er identifisert som relatert til en økonomisk svindelring som opererer i mange provinser og byer.

Etterforskningsprosessen viste at: Ranjit Thambyrajah (65 år gammel, australsk statsborgerskap) – direktør i Berhero Company; Nguyen Viet Anh (43 år gammel, vietnamesisk og australsk statsborgerskap), daglig leder i Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company og representant for Acuity Funding Vietnam Company; og en rekke personer begikk bedragerske handlinger for å tilegne seg eiendeler til en rekke bedrifter og enkeltpersoner.

Ifølge innledende etterforskningsdokumenter forpliktet gruppen av involverte personer seg til å tilby lån verdt titalls millioner USD gjennom organisasjonen Acuity Funding (lokalisert i Australia). Acuity Funding klarte imidlertid ikke å tilby lånene, mens bedrifter og enkeltpersoner som trengte lån fortsatt måtte overføre store takseringsgebyrer og servicekostnader til involverte personer.

13. og 20. oktober utstedte etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet en avgjørelse om å tiltale og varetektsfengsle Ranjit Thambyrajah og Nguyen Viet Anh for forbrytelsen «uredelig tilegnelse av eiendom» i henhold til artikkel 174 i straffeloven fra 2015.

Etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet fastslo at mange enkeltpersoner og organisasjoner i inn- og utland hadde overført tjenestegebyrer for å få «lånegodkjenning» fra gruppen av personer, og dermed blitt ofre, men ikke hadde rapportert det.

For å kunne undersøke saken grundig og håndtere saken, ber etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet enkeltpersoner og organisasjoner som har blitt skadet i forbindelse med transaksjoner med Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding eller enkeltpersoner relatert til saken om å kontakte etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet (rom 4, kontor for etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet, adresse: Tam Hung kommune, Hanoi by) eller etterforsker Le Quang Hung, telefon: 0936.87.88.88 for instruksjoner om arbeid og håndtering i henhold til lovbestemmelser.

Denne kunngjøringen har som mål å sikre at ingen ofre blir etterlatt, å samle inn informasjon, konsolidere bevis, avklare skadeomfanget og håndtere de involvertes ansvar i samsvar med loven.

Kilde: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm