Skatteetaten i Nghe An-provinsen har nettopp publisert listen over skattebetalere som skylder skatt og andre statsbudsjettinntekter per februar.

Ifølge kunngjøringen var det per 24. februar 55 bedrifter i dette området som fortsatt skyldte skatt og andre inntekter, med et beløp på over 1 286 milliarder VND.

Øverst på listen over skattegjeld finner vi Thien Minh Duc Group Corporation (adresse 2A, Le Mao Street, Quang Trung Ward, Vinh City, Nghe An) med en gjeld på over 1 081 milliarder VND.

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company er et stort petroleumsforetak i Nghe An, med Chu Thi Thanh (født i 1960) som grunnlegger og styreleder. Hun eier også en rekke andre datterselskaper, som: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Chu Thi Thanh er mor til "diamantmagnaten" Chu Dang Khoa (født 1982).

Thien Minh Duc 1 1 1072.jpg
Thien Minh Duc Group Corporations hovedkvarter i Vinh City, Nghe An. Foto: AK

Thien Minh Duc ble etablert og drevet siden 2001, med et økosystem av mange selskaper og filialer som opererer innen mange felt som: petroleum, flytende gass, eiendom, papirproduksjon, emballasje, logistikk, restauranttjenester, hoteller, underholdningsområder...

I 2024 konkluderte Statens tilsyn med at Thien Minh Duc regelmessig deklarerte den første og månedlige miljøvernavgiften feilaktig, manglet miljøvernavgift; ikke deklarerte skatt og uærlig deklarerte beløpet for miljøavgiften som skulle betales.

Fra 2018 til slutten av 2021 økte det totale beløpet for miljøvernavgift som ble deklarert for første gang, og det totale beløpet for deklarert miljøvernavgift igjen, med 3 287 milliarder VND.

Thien Minh Duc skyldte på et tidspunkt mer enn 728 milliarder VND i skatt og ble tvunget til å slutte å bruke fakturaer i ett år, fra juli 2023 til juli 2024. I desember 2023 ble Chu Thi Thanh varslet om en midlertidig suspensjon av utreise fra landet.

I april 2024 fortsatte industri- og handelsdepartementet å minne Thien Minh Duc og 10 andre petroleumsenheter om å sende inn en spesialisert revisjonsrapport om petroleumsprisstabiliseringsfondet.

I 2024 ble Thien Minh Duc også ilagt en administrativ bot av markedsledelsen og fikk sin import- og eksportlisens for bensin inndratt i 45 dager på grunn av brudd på forretningsvilkårene.

Den 17. januar avsa etterforskningspolitiet i departementet for offentlig sikkerhet en avgjørelse om å tiltale straffesaken om «underslag av eiendom; ulovlig trykking, utstedelse og handel med fakturaer og dokumenter for innkreving av statsbudsjettet» som fant sted ved Thien Minh Duc Group og relaterte enheter; og samtidig tiltalte de syv tiltalte.

Der politiet midlertidig arresterte fru Chu Thi Thanh og fire underordnede.

Tidligere vedtok lederen av Nghe An provinsielle folkekomité å ilegge Thien Minh Duc en administrativ bot på nesten 188 millioner VND for forsinket betaling av obligatorisk sosialtrygd og arbeidsledighetstrygd på over 2 milliarder VND, frem til 30. november 2024.