Trillionprosjekt knyttet til Van Thinh Phat-saken

Departementet for offentlig sikkerhet har nettopp tatt en beslutning om å tiltale, utføre en arrestordre og ransake boligen til Tran Van Hiep, leder av folkekomiteen i Lam Dong-provinsen, for å etterforske handlingen med å motta bestikkelser.

Dette er den siste utviklingen i saken om å gi og motta bestikkelser og utnytte stillinger og makt under utførelse av offisielle plikter, som fant sted i Lam Dong -provinsen og en rekke relaterte steder som etterforskes av departementet for offentlig sikkerhet.

Da departementet for offentlig sikkerhet utvidet etterforskningen av ovennevnte sak, slo det først fast at lederen av Lam Dong provinsielle folkekomité, Tran Van Hiep, hadde mottatt bestikkelser knyttet til prosjektet Dai Ninh Commercial, Tourism and Ecological Resort Urban Area (Dai Ninh Urban Area) i Duc Trong-distriktet.

W-sai-gon-dai-ninh-1-2.jpg
Etter 13 år med investeringsgodkjenning er prosjektet i byområdet Dai Ninh fortsatt uferdig. (Foto: Hoang Giam)

I følge dokumentene er investoren i Dai Ninh Urban Area-prosjektet Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Styreleder og juridisk representant for dette foretaket er Phan Thi Hoa.

Saigon Dai Ninh Company ble etablert i 2010 og har en grunnkapital på 300 milliarder VND. I 2017 økte selskapet sin grunnkapital til 2000 milliarder VND. Siden etableringen har dette foretaket bare hatt ett prosjekt, Dai Ninh Urban Area.

I 2020 signerte Saigon Dai Ninh Company en kontrakt om å overføre charterkapital til Ben Thanh Holdings Group Corporation under Capella Group-økosystemet til tycoonen Nguyen Cao Tri.

Angående saken som fant sted ved Van Thinh Phat Group, ble det også foreslått at Nguyen Cao Tri skulle tiltales for forbrytelsen «misbruk av tillit til tilegnelse av eiendom».

w nam da lat 45 1 636.jpg
Magnaten Nguyen Cao Tri har gradvis «overtatt» dette prosjektet på over 3500 hektar. (Foto: Hoang Giam)

Etter å ha signert kontrakten ovenfor, brukte Tri Capella Hospitality LLC (et annet datterselskap av Capella Group) i stedet for Ben Thanh Holdings Group Corporation til å kjøpe tilbake 51 % av Saigon Dai Ninh Companys charterkapital for 1 530 milliarder VND. I januar 2021 ble Tri den juridiske representanten for Saigon Dai Ninh Company.

I september 2022 ba så Tri sin yngre bror Nguyen Cao Duc om å kjøpe 7 % av Phan Thi Hoas aksjekapital i Saigon Dai Ninh Company for 700 milliarder VND. Totalt eide Tri 58 % av Saigon Dai Ninh Companys aksjekapital og betalte Hoa 2 230 milliarder VND.

Etter å ha eid majoriteten av aksjene i Saigon Dai Ninh Company, gikk Tri med på å selge 100 % av selskapets grunnkapital til Truong My Lan, styreleder i Van Thinh Phat Group, for 3000 milliarder VND.

Fru Lan satte inn og overførte penger til Tri fem ganger, til sammen 20 millioner USD, tilsvarende 463,5 milliarder VND. Etter det ombestemte fru Lan seg og ble enig med Tri om å overføre ovennevnte beløp og et annet beløp for å kjøpe 10 % av aksjekapitalen i Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company.

Hvordan går det med Dai Ninh urbane område-prosjektet nå?

I følge planen har Dai Ninh Urban Area-prosjektet et areal på 3 595 hektar i området til de fire kommunene Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine og Ninh Loan i Duc Trong-distriktet i Lam Dong-provinsen. Den totale investeringen i dette prosjektet er omtrent 25 300 milliarder dong.

Etter 13 år med tildelt land har Saigon Dai Ninh Company ennå ikke blitt fullt investert, og har vært «inaktive» i mange år. Frem til nå har prosjektet bare nådd nesten 10 %.

w dai ninh 1 1 1 647.jpg
Frem til nå har prosjektet bare nådd nesten 10 %. (Foto: Hoang Giam)

Tidlig i 2022 bestemte Lam Dong Provincial People's Committee seg for å forlenge fremdriften av Dai Ninh Urban Area-prosjektet med 24 måneder. Samtidig ba de investoren om å fokusere ressursene på å gjennomføre prosjektet.

Ifølge en rapport fra mars 2023 fortsetter Duc Trong-distriktets folkekomité å koordinere med relevante enheter for å støtte Saigon Dai Ninh Company i å fullføre juridiske prosedyrer for prosjektet. Dette skjedde etter at den provinsielle folkekomiteen godkjente prosjektjusteringer og forlenget tiden for å ta i bruk landet.

Innen oktober 2023 påla Lam Dong Provincial People's Committee relevante avdelinger, avdelinger og enheter å fremlegge juridiske dokumenter for Dai Ninh Urban Area-prosjektet. Investerings- og byggeplanen for prosjektet ble ikke nevnt i fremdriftsrapporten.

w nam da lat 5 1 630.jpg
Noen konstruksjoner har blitt bygget på det forlatte prosjektet i mange år. (Foto: Hoang Giam)

Fra juni 2021 til september 2023 var det fire tilfeller av avskoging med et totalt areal på 3522 m² og 20 tilfeller av ulovlig inngrep i skogsmark med et areal på 37620 m² i Dai Ninh Urban Area-prosjektet.

I løpet av de siste 10 årene har 257 hektar skog blitt ulovlig ødelagt og 111 hektar skogsareal har blitt inngrepet i Dai Ninh Urban Area-prosjektet. Sai Gon Dai Ninh Company har kompensert med nesten 19 milliarder VND.

I konklusjon nr. 929/KL-TTCP i 2020 påpekte myndighetenes tilsyn en rekke brudd på byområdet i Dai Ninh og ba Lam Dong Provincial People's Committee om å avslutte driften og gjenvinne prosjektareal.

Imidlertid kunngjorde regjeringens inspektorat senere endringer i deler av inspeksjonskonklusjonen ovenfor i retning av å be Lam Dong provinsielle folkekomité om å justere prosjektet og forlenge tiden for å ta landet i bruk.

Angående dette prosjektet, i 2023, tiltalte og iverksatte departementet for offentlig sikkerhet midlertidige forvaringsordrer mot følgende personer: Nguyen Cao Tri; Nguyen Ngoc Anh, sjefinspektør i Lam Dong-provinsen; Tran Bich Ngoc, leder for avdeling I i regjeringskontoret.

Hvordan klarte Nguyen Cao Tri gradvis å skaffe seg et billionprosjekt i Lam Dong? Magnaten Nguyen Cao Tri eier mer enn 30 store og små bedrifter innen eiendoms- og utdanningssektoren, og har et forretningspartnerskap med Truong My Lan. De to sidene deler et billionprosjekt i byområdet i Lam Dong.