Avsløring av en grenseoverskridende eiendomsutpressingsring

Ofrene er ledere, forretningsmenn, embetsmenn ... som ble lokket og forført av undersåttene i de grenseoverskridende kriminelle gjengene ledet av kinesiske undersåtter med sofistikerte triks, noe som førte til at ofrene havnet i et forhåndsbestemt scenario. Fra de "sensitive" bildene som disse undersåttene samlet inn, brukte de til å kontrollere og true ofrene til å presse eiendom, noen ofre ble presset ut for milliarder av dong og tvunget til å oppfylle alle sine krav i lang tid.

Personer involvert i en grenseoverskridende kriminell organisasjon som retter seg mot vietnamesere for å begå utpressing. – Foto: T.TUAN

Koblingen til den kriminelle gjengen

Gjennom arbeidet med å forstå situasjonen og iverksette profesjonelle tiltak, oppdaget etterforskerne ved avdelingen for cybersikkerhet og høyteknologisk kriminalitetsforebygging (Cyber ​​Security Department) i Quang Binh provinsielle politi (tidligere), nå Quang Tri provinsielle politi, metodene til en kriminell gruppe som spesialiserer seg på å lage sensitive bilder og videoer for å utføre utpressing. Denne kriminelle gruppen har rundt 150 medlemmer, ledet av utlendinger (Taiwan, Kina...), i samarbeid med vietnamesere som opererer i Kimsa3-området, Bavet City, Svay Rieng-provinsen (Kambodsja) nær Moc Bai internasjonale grenseport (Tay Ninh).

Stilt overfor denne situasjonen rapporterte lederne i provinspolitiet til departementet for offentlig sikkerhet for å etablere et spesielt prosjekt for å bekjempe dette, og prosjektet med koden CDA1 ble opprettet. Basert på planen for å bekjempe prosjektet, ledet minister for offentlig sikkerhet, Luong Tam Quang, direkte avbrytelsen av prosjektet. Oberst Le Van Hoa, visedirektør og leder for det provinsielle politiets etterforsknings- og sikkerhetsbyrå, var leder for CDA1-prosjektstyret og ledet direkte koordineringen med lokalt politi og fagavdelinger i departementet for offentlig sikkerhet for å implementere saken.

Fra 26. februar 2025 til 3. mars 2025 innkalte og etterforsket arbeidsgruppen, ledet av det gamle provinspolitiet i Quang Binh, i samarbeid med det sørlige provinspolitiet, Ha Tinh-politiet og fagavdelinger underlagt departementet for offentlig sikkerhet, 15 personer bosatt i de sørlige provinsene og Ha Tinh som var involvert i å lage sensitive bilder og videoer for utpressing på internett. Samtidig mobiliserte de 5 relaterte personer til å overgi seg. Dette er den første fasen i kampen mot hjemlige personer.

Aktivitetene til denne kriminelle organisasjonen er delt inn i mange grupper og avdelinger, inkludert: Avdelingen «Ledelse», inkludert lederne og avdelingslederne; subjektene danner grupper der avdelingslederne rapporterer resultatene av de daglige aktivitetene. Avdelingen «Målinformasjonssøk» er ansvarlig for å søke etter informasjon om ofre via cyberspace. Avdelingen «Kundeservice» er ansvarlig for å få venner, bli kjent, skape følelser og samle inn videoinformasjon og bilder av målet.

Avdelingen «Sensitive bilder og videoproduksjon» er ansvarlig for å klippe ut og lage sensitive bilder og videoer fra bilder og videoer samlet inn av «Kundeservice»-avdelingen. «Utpressingsavdelingen» ledes vanligvis av nøkkelpersoner og -roller, teamledere, som sender sensitive bilder og videoer med truende innhold for å utpresse målet. Avdelingen «Pengestrømkontroll og hvitvasking av penger» er ansvarlig for å oppgi bankkontonumre som skal sendes til målet for pengeoverføring, og for å kontrollere, verifisere og bekrefte at pengene er overført av målet, samt hvitvaske penger ved å kjøpe USDT-kryptovaluta.

Ifølge oberstløytnant Tran Anh Tuan, leder for cybersikkerhetsavdelingen i provinspolitiet og nestleder for prosjektet, kjøper personene personopplysninger eller søker etter personlig informasjon om offeret på nett (informasjon publisert offentlig på elektroniske informasjonsportaler, aviser, sosiale nettverk...) for å begå forbrytelsen, og bruker derfra "falske" zalo- og Facebook-kontoer med avatarer og informasjon om enslige kvinner med et ungt og vakkert utseende for å få kontakt med og samhandle med offeret.

Når de først er kontaktet, fortsetter avdelingen for «Kundepleie» å skape følelser, velge tidspunkt for å forføre, lokke og samle videoer og bilder av målet og lage sensitive bilder og videoer for å true, utpresse... noe som fører til at mange ofre blir ofre for dette sofistikerte trikset uten å innse det. På grunn av frykt for å påvirke livene og arbeidet sitt, godtar ofrene å overføre penger som forespurt, rapporterer ikke og samarbeider med myndighetene.

For tiden har etterforsknings- og sikkerhetsbyrået i Quang Binh provinsielle politi (tidligere) besluttet å tiltale saken om «utpressing av eiendom», tiltale 25 tiltalte for forbrytelsen «utpressing av eiendom» og tiltale 1 tiltalt for forbrytelsen «organisering av andres flukt til utlandet». Samtidig koordinerer enheten aktivt med profesjonelle enheter i departementet for offentlig sikkerhet, provinsielt politi og kambodsjanske funksjonelle styrker for å fortsette kampen og håndtere relaterte emner.

Løs saken på eiendommen din

Fra den innenlandske saksløsningsfasen har arbeidsgruppen koordinert med de profesjonelle avdelingene i Departementet for offentlig sikkerhet og politiet i mange provinser og byer over hele landet for å bekjempe og arrestere mange relaterte emner og gradvis avklare hver kobling og nøkkelpunkt for å løse saken. Dette skaper et viktig juridisk grunnlag for å fortsette med å løse saken i denne kriminelle gruppens hule i Kambodsja.

I påvente av vanskelighetene med å koordinere med kambodsjanske myndigheter, spesielt i fasen med å verifisere og løse saker i nabolandet, har den provinsielle politiavdelingen og innsatsstyrken arrangert mange arbeidsreiser til Kambodsja for å forstå situasjonen og ha detaljerte diskusjoner med det representative organet for det vietnamesiske politiet i Kambodsja og kambodsjanske myndigheter.

Oberst Le Van Hoa, assisterende direktør, leder for det provinsielle politiets etterforsknings- og sikkerhetsbyrå og leder for prosjektstyret, var den som dro direkte med detektivene til Kambodsja for å finne løsninger, støtte, fjerne vanskeligheter i den innledende fasen og fremskynde planen for å løse saken.

Personer involvert i en grenseoverskridende kriminell organisasjon som retter seg mot vietnamesere for å begå utpressing. – Foto: T.TUAN

Gjennom fleksibiliteten og kreativiteten i rekognoseringsarbeidet har innsatsstyrken tydelig identifisert at denne kriminelle organisasjonen har rundt 100 personer som opererer i bygning 16, Kimsa3-området, Bavet City, Svay Rieng-provinsen (Kambodsja). Samtidig har de identifisert de relaterte personene med viktige "koblinger", lederne og operasjonsmetodene til denne kriminelle organisasjonen. Imidlertid er Bavet City-området ekstremt komplisert når det gjelder sikkerhet og orden, så rekognosering, innsamling og verifisering av informasjon og dokumenter er ekstremt vanskelig.

Med den innsamlede informasjonen fortsetter etterforskningskomitéen til det provinsielle politiet å koordinere med det representative organet for Vietnams departement for offentlig sikkerhet i Kambodsja for å samarbeide og diskutere med det generelle politidepartementet i innenriksdepartementet (Kambodsja) for å bli enige om en koordineringsplan. I perioden 6.–7. april 2025 vil det provinsielle politiet koordinere med det representative organet for Vietnams departement for offentlig sikkerhet i Kambodsja og kambodsjanske myndigheter for å innkalle og arrestere de involverte.

Av ulike årsaker ble imidlertid innkallingen og arrestasjonsprosessen kun utført av kambodsjanske myndigheter. Følgelig var de tre personene som ble innkalt og arrestert Tan Quang Huy (født 2005), Tan Tuan Anh (født 1999), begge bosatt i Lao Cai, og Vu Dinh Nhan (født 1997, bosatt i Ninh Binh). Disse personene ble senere mottatt og utlevert av provinspolitiet for å kjempe og avklare saken.

Arbeidsgruppen har identifisert en sofistikert metode knyttet til denne kriminelle organisasjonen, som går ut på at de hyret inn en profesjonell hvitvaskingsorganisasjon, brukte bankkontoer som ikke eies av eierne og bedriftsbankkontoer for å motta penger fra ofrene. Når ofrene mottok penger, sirkulerte de pengene gjennom mange forskjellige bankkontoer og hvitvasket dem til slutt gjennom kjøp og salg av elektroniske penger (USDT) for å unngå inspeksjon og oppdagelse. Blant de 20 kontoene til personene som mottok penger fra ofrene, ble det fastslått at 11 av 20 kontoer hadde en total transaksjon på nesten 300 milliarder VND.

Tran Tuan

Kilde: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm