NETTSVIDEL OG MULIGE KONSEKVENSER

Hovedmannen Do Dong Hung i etterforskningsbyrået. Foto: Ngoc Long

Alle slags nettsvindel

Nylig oppdaget betjenter fra kriminalpolitiet i Phu Tho provinsielle politi en kriminell gjeng på rundt 30 vietnamesere i Phnom Penh-området i Kambodsja. Disse personene spesialiserer seg på svindel og tilegnelse av penger gjennom APP-er som «Love 2.1» og APP-er som «Love Connection». For å lykkes med å begå forbrytelser samarbeider personene ofte tett og tildeler klare roller og ansvarsområder som: «Skrapelkunder», «Salg», «Dieu Don» og «Kiet Khach». Den kriminelle gruppen ledes av Do Dong Hung, født i 1986, bosatt i Phu Xuyen, Thai Nguyen (bosted: Yen Phong kommune, Bac Ninh ).

Gjennom profesjonelle tiltak identifiserte politibetjentene assisterende og daglig leder for Hung som Tran Minh Tai (født i 1986, bosatt i Phu Xuyen, Thai Nguyen-provinsen). Under Tai ligger Dinh Tran Tung (født i 1990, også bosatt i Phu Xuyen, Thai Nguyen-provinsen), hvis oppgave er å administrere pengebeløpet som svindlerne har samlet inn (kalt Backstage). I tillegg, under Tung, fortsetter subjektene å være delt inn i to grupper: Den første gruppen ledet av Phan Ba Huynh (født i 1993, bosatt i Phu Thinh, Thai Nguyen-provinsen, med Telegram-kallenavnet BIN) er ansvarlig for svindel og tilegnelse av eiendom gjennom appen «love 2.1». Den andre gruppen ledet av Nguyen Hai Long (født i 2001, bosatt i Phu Xuyen, Thai Nguyen-provinsen) er ansvarlig for svindel og tilegnelse av eiendom gjennom appen «Connection of Love»...

Basert på de innsamlede dokumentene ble det fastslått at ovennevnte gruppe av personer hadde svindlet og tilegnet seg eiendommen til fem ofre, med et totalt beløp på 393 millioner VND. Gitt sakens alvorlighetsgrad bestemte etterforskningsbyrået i Phu Tho- provinsens politi å tiltale saken og tiltale syv tiltalte for forbrytelsen bedragersk tilegnelse av eiendom i henhold til artikkel 174 i straffeloven som foreskrevet.

Tidligere ble HLĐ4-prosjektet implementert for å bekjempe en gruppe personer som brøt regelverket for flernivåmarkedsføring, ledet av Tat Van Hao (født i 1977, bosatt i Distrikt 5 (tidligere), Ho Chi Minh-byen) og Lim Choon Foong (også kjent som Nicklim) (født i 1982, malaysisk statsborgerskap).

Innledende verifiseringsresultater viser at Tat Van Hao i 2019 etablerte Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited på adressen 109, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City for å selge blandet fruktjuice Multi Juice, Lucenta deer placenta og Bitney Multi Cream. Hao og Nick Lim organiserte deretter flernivåmarkedsføring av produktene i henhold til den "binære modellen". Da selskapet ble "nedlagt", hadde det solgt millioner av produkter, men hadde ikke fått full lisens som påkrevd. Alle produktene som ble solgt av selskapet var priset dusinvis av ganger høyere enn importprisen.

Det er verdt å merke seg at Ho Chi Minh-byens mattrygghetsstyrelse i 2022 og 2023 testet Bitney Multi Juice-produkter ved National Institute for Food Safety and Hygiene Control og Nha Trang Pasteur Institute – Helsedepartementet. Testresultatene viste at Bitney Multi Juice-produktene inneholder «Tadalafil». Dette er et forbudt stoff i matproduksjon og kan kun brukes etter foreskriving fra lege. Etter å ha vurdert sakens alvorlighetsgrad, tiltalte etterforskningspolitiet i Phu Tho provinsielle politi fem tiltalte for «brudd på forskrifter om flernivåmarkedsføring», inkludert: Lim Choong Foong, født 16. september 1982, malaysisk statsborgerskap, midlertidig bosatt i distrikt 6, Ho Chi Minh-byen; Tat Van Hao, født 13. mai 1977, bosatt i distrikt 5, Ho Chi Minh-byen; Voong Tu Thanh, født 16. juni 1978, bosatt i Tan Phu-distriktet, Ho Chi Minh-byen; Le Ngoc My, født 14. april 1987, bosatt i Phu Nhuan-distriktet, Ho Chi Minh-byen.

Etterforskningsbyrået har midlertidig beslaglagt 1 990 000 000 VND, 3 biler, 15 mobiltelefoner, 7 bærbare datamaskiner, 41 800 esker med Multi Juice-te, 3 runde segl og andre relaterte dokumenter.

Gjennom etterforskning, i tillegg til svindeltriks som kjærlighetsapper, flernivåmarkedsføring, virtuell valuta..., benytter forsøkspersonene seg også av rabattprogrammer i løpet av de gyldne timene, noe som stimulerer shoppingaktiviteter på e-handelsplattformer. Derfra bruker de datanettverk og elektroniske enheter for å tilegne seg rabattkoder. Mer spesifikt åpnet forsøkspersongruppen butikker på Shopee, og rekrutterte deretter folk til å legge inn virtuelle bestillinger, og utnyttet tiden da Shopee tilbød store rabattkoder for å kreve at folk la inn bestillinger valgt av forsøkspersonene selv, og samtidig valgte virtuelle steder for å motta de lagte bestillingene. Etter å ha mottatt de virtuelle bestillingene, pakker forsøkspersonene og leverer dem til fraktenheten som ekte varer, men i realiteten skjer det ingen levering eller salg av varer. Ved levering av varene, selv om personen som legger inn bestillingen ikke mottar varene og overfører betalingen, blir varene fortsatt varslet som vellykket levert.

I tillegg, for å håndtere myndighetene, leier eller låner de involverte også bankkontoer, bruker falske ID-kort, bruker «søppel»-SIM-kort til å registrere kontoer og overfører penger til forskjellige kontoer. De fleste bankkontoene brukes av de involverte i en kort periode, og etter at alle pengene er tatt ut, blir de destruert for å slette sporene etter pengestrømmen. All informasjonsutveksling utføres hovedsakelig av de involverte via Zalo, Viber, Telegram...

Trenger mange synkrone og effektive løsninger

Ifølge oberstløytnant Nguyen Quang Hoa, nestleder for avdelingen for cybersikkerhet og høyteknologisk kriminalitetsforebygging i Phu Tho provinsielle politi, har politistyrken også møtt en rekke vanskeligheter og utfordringer i kampen mot høyteknologisk kriminalitet. Spesielt har propaganda- og varslingsarbeidet rettet mot folket ikke blitt implementert synkront og er ikke særlig effektivt, spesielt ikke på grasrotnivå. Koordineringen med de profesjonelle enhetene i departementet for offentlig sikkerhet innen teknisk rekognosering og elektronisk sporing har gitt visse positive resultater.

Imidlertid er konverteringen til prosessuelle bevis vanskelig, for eksempel: Mobilabonnementsnumre kan ikke mottas fra BTS-stasjoner, så deres geografiske plassering kan ikke bestemmes fordi de brukes til internasjonale roamingsamtaler; kontoer som brukes til å begå forbrytelser er alle registrert på internettjenesteplattformer, IP-adresser konverteres til IP-adresser i utlandet av personer som bruker spesialisert programvare. Videre er serveren plassert i utlandet, så forbrytelsen er begått utenfor Vietnam.

For å hjelpe folk proaktivt med å forhindre svindel og tilegnelse av eiendom i cyberspace, anbefaler offiserer ved avdelingen for cybersikkerhet og høyteknologisk kriminalitetsforebygging, Phu Tho provinsielle politi: Folk må regelmessig oppdatere triksene til nettkriminelle på massemedier, offisielle nyhetssider, Zalo-sikkerhetsgrupper, politiets fansider ... Øk årvåkenhet, stol absolutt ikke på merkelige anrop og meldinger, ikke stol på bekjente i cyberspace som du aldri har møtt personlig. Opplys og minn regelmessig pårørende, spesielt mindreårige, om ikke å kjøpe, selge, gi eller donere bankkontoer uansett grunn. Sjekk informasjonen nøye før du foretar økonomiske transaksjoner, bekreft alltid mottakerens identitet gjennom kjente informasjonskanaler som eierens telefonnummer. Bruk offisielle bankapplikasjoner, ikke utfør transaksjoner via lenker mottatt via tekstmeldinger. Ved oppdagelse av artikler, nettsteder, emner, atferd ... med tegn på mistanke om svindel eller tilegnelse av eiendom, bør folk umiddelbart rapportere til politiet, lokale myndigheter, nabolagsledere, landsbyhøvdinger ... for bekreftelse og avklaring.

Hieu Duc og Ngoc Long

Kilde: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html