Aksjesvindel blåser bort milliarder

«Lokker kyllinger» med «attraktive» ordretransaksjoner

I løpet av de siste månedene har forfatteren mottatt mange invitasjoner til å bli med i investeringsgrupper via Zalo fra mange fremmede. En rekke grupper med navn som «Internasjonal handel», «Gullalderen», «Internasjonal gullpris», «Super Stock x6-konto»...

Folk må være ekstremt forsiktige når de deltar i internasjonale aksje-, valuta- og gullinvesteringsformer.

For å finne ut av det, prøvde vi å bli med i en gruppe kalt «International Gold Price» med nesten 400 medlemmer. Denne gruppen introduseres som en gruppe som spesialiserer seg på å investere i gull i det amerikanske og europeiske markedet. I gruppen kobler det seg stadig nye medlemmer til uten at man vet hvorfor. Dialoger som ofte dukker opp i gruppen, for eksempel «Jeg ble nettopp lagt til i gruppen av noen, men jeg forstår ingenting»; «Jeg ble nettopp med i gruppen, kan noen hjelpe meg?»; «Er dette kjøp og salg av gull på nett? Jeg trodde jeg måtte dra til butikken for å kjøpe det»...

Børser i verdens gullinvesteringsgruppe

For nybegynnere vil administratoren (gruppeadministratoren) sende instruksjoner om hvordan man øver på en demokonto (simulert konto) først, og det bekreftes at det er "helt gratis". Følgelig, for å investere i gull på nett i internasjonale markeder, må deltakerne laste ned Meta Trader 5-appen på mobiltelefonene sine, og deretter vil de bli veiledet gjennom handelen via private meldinger fra administratoren til hver person.

Etter bare 1–2 øvingsøkter med noen prøvehandler, tror de fleste nybegynnere at de forstår hvordan man legger inn ordre. Deretter overfører de penger for å investere ekte. Noen pengeoverføringsordrer som legges ut i gruppen skjuler kontonummeret, og mottakerens navn er en person i flere forskjellige banker.

Innholdet i pengeoverføringsordrene er det samme: «Kjøp 38xxxxxx V» med serienumrene på slutten som endres (ifølge forskning vil de tilsvare hver persons transaksjonskontonummer). Noen overfører i utgangspunktet små beløp, omtrent 20–50 millioner VND, men etter bare noen få lønnsomme investeringsordrer vil de fleste sette inn mer penger fordi jo større kapital, desto mer fortjeneste. I følge diskusjonen i gruppen går pengeoverføring og uttak ganske raskt, og det har aldri vært noen problemer.

Det er verdt å merke seg at gruppen ofte har informasjon om daglige profittnivåer lagt ut av medlemmer for å stimulere grådighet, og hele dagen venter gruppen bare på meldinger fra administratoren for å legge inn lignende ordrer. Vanligvis vil det være transaksjoner i det amerikanske markedet (kveld vietnamesisk tid) og den europeiske sesjonen (ettermiddag vietnamesisk tid). For eksempel, klokken 13:30 den 23. februar, sendte en gruppeadministrator en tekstmelding: «Alle må forberede seg på å motta europeiske sesjonsordrer.» Umiddelbart etter det annonserte meldingen «Selg gull til 2021-pris: TP 2012, SL 2026» (TP er å ta profitt og SL er å kutte tap). Og en rekke medlemmer deltok entusiastisk og annonserte at de hadde lagt inn ordrer i henhold til strategien ovenfor. Omtrent 30 minutter senere annonserte mange medlemmer at de hadde stengt profitten sin og sendte bilder av kontoene sine. Noen personer tjente 95 USD, andre mottok 200 USD...

Det var til og med noen som tilbød en fortjeneste på over 1000 USD med meldingen «Jeg tjente 25 millioner her, kjære. Gull er nede» og fikk en rekke komplimenter som «Jeg elsker deg så høyt», «Det er sant at med en stor kapital er det slitsomt å handle for å tjene penger», «En dag med vinnende trading», eller roste administratorene «Dere er så flinke, nå hjelper dere oss med å tjene penger»...

Mer enn klokken 08.00 den 26. februar sendte administratoren en melding til gruppen med ordreprisintervallet «Kjøpspris 2015–2010: TP (2020–2030)–SL (2005); Se salgspris 2045: TP (2025–2020)–SL (2050). Noen medlemmer svarte og sa at de ville legge inn ordre umiddelbart. Bare omtrent 15 minutter senere tok noen et bilde av kontoen sin og sa at de ville stenge kjøpsordren umiddelbart og tjene 168 USD for å «ha flaks i den nye uken». Et annet medlem sendte deretter et bilde av kontoen sin og stengte salgsordren med en fortjeneste på nesten 100 USD ... noe som gjorde de gjenværende medlemmene «utålmodige». Mer enn klokken 13.30 samme dag sendte en administrator en melding «Alle sammen, forbered dere på den europeiske sesjonen» (dvs. delta i handel på det europeiske markedet), og en rekke medlemmer svarte. Med meldingen som ga ordren «Selg (Selg) gull 2032, TP: 2025 - SL: 2038»… fortsatte å tiltrekke seg en rekke medlemmer til å bli med i ordren… Og dermed ble dette gulvet handlet kontinuerlig i 5 dager i uken uten at noen medlemmer rapporterte tap (!?).

Milliarder av dollar tapt da de ble fanget i den internasjonale aksjemarkedsvirvelen

Herr TQA (bosatt i Dak Lak ) fikk panikk da han nevnte internasjonale aksjer fordi han i 2023 ble svindlet for 1,5 milliarder VND. Historien begynte da herr A. mottok en merkelig telefonsamtale der han presenterte seg som en ansatt ved navn Thanh som jobbet på ASX Markets-børsen med hovedkontor i Ho Chi Minh-byen. Thanh spurte om å få bli venn på Zalo og viste bilder av kjøp av utenlandske aksjer som Apple, Coca Cola ... hver dag, og tjente flere hundre USD mer enn dagen før. Da han så den høye fortjenesten, åpnet herr A. en handelskonto og satte inn flere titalls millioner VND for å kjøpe utenlandske aksjer.

Pengene ble overført til en bankkonto for UNI VN LLC, med innholdet registrert som Lima 13P-MT4. Herr A. fulgte Thanhs instruksjoner hver gang han kjøpte eller solgte. Ifølge TQA økte renten på kontoen ganske raskt i løpet av de første dagene. På dette tidspunktet bestemte herr A. seg for å øke investeringsbeløpet til hundrevis av millioner dong. Hver kveld oppfordret Thanh herr A. til å legge inn ordre, noen ganger kjøp, noen ganger salg, fra investering i aksjer til valutahandel (forex), gull... Men på herr A.s konto dukket det opp flere aksjer med synkende priser.

På dette tidspunktet oppfordret Thanh herr A. til å overføre mer penger til kontoen for å opprettholde ordren, sette inn penger for å beholde mengden aksjer han kjøpte. Når prisen steg igjen, ville han selge hvis han kunne komme seg, ellers ville gulvet stenge, og han ville tape stort. I panikk fordi tapet var opptil hundrevis av millioner dong, bestemte herr TQA seg for å satse stort og overføre noen hundre millioner dong til. Akkurat da var beløpet som ble overført til børsen oppe i 1,5 milliarder dong, men han tapte fortsatt. Frustrert, med litt penger igjen på kontoen, ville herr A. ta ut penger, men kunne ikke. Senere oppdaget han at mange som deltok på dette gulvet også ble svindlet for penger.

Noen internasjonale børser og virtuelle valutabørser er for tiden ganske aktive med å invitere deltakere. Mange er irriterte fordi det er dager hvor de mottar 5–10 telefonsamtaler som inviterer dem til å bli med på børsen. I tillegg til telefonsamtaler som inviterer deltakere, tilbyr noen børser også kampanjer for å tiltrekke seg deltakere. For eksempel vil investorer på ATFX-børsen kunne delta i ATFX Jackpot 2024 – Sørøst-Asia. Hver fase (totalt 13 uker) har en jackpotpremie verdt 3000 USD, fordelt mellom alle vinnerne. I noen forum sa ofre for denne børsen at de satt fast med 35 000–40 000 USD da de deltok. Etter å ha blitt lokket av ansatte til å delta i aksjehandel på MT5-plattformen, tjente investorene penger og ønsket å ta ut penger, men børsen gjorde det bevisst vanskelig for dem å ta ut penger. Etter å ha forfulgt i mange måneder var investorene hjelpeløse og klarte ikke å få pengene inn på kontoene sine.

Ifølge en advarsel fra politiet i Ho Chi Minh-byen har kriminelle nylig utnyttet handel med virtuell valuta og kryptovaluta for å tilegne seg folks eiendeler. Personene lagde selv vakre introduksjoner til «smarte matrisealgoritmeapplikasjoner» som opererer på «blokkjedeteknologi» for å lure spillere, tiltrekke seg nye deltakere fra landlige områder, eldre og de som ikke kjenner til finansiell teknologi. Disse menneskene opprettet også et team med «lokkedukker» kalt kommandolesingseksperter, som regelmessig legger ut bilder av store fortjenester, kjøp av hus... Dette er i hovedsak binære transaksjoner, forkledd som kryptovalutaprosjekter.

Kilde: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm