I denne saken ble Nguyen Van Hau (Hau «Phao», styreleder i Phuc Son-gruppen) foreslått av etterforskningspolitiet tiltalt for forbrytelsene: Brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser, brudd på anbudsregler med alvorlige konsekvenser og bestikkelser.

Etterforskningsbyrået mener at Hau «Phao» forårsaket skade på statlige eiendeler for totalt 504 milliarder VND i forbindelse med brudd på regnskapsreglene med alvorlige konsekvenser. Nguyen Van Hau forårsaket skade på statlige eiendeler for totalt 459 milliarder VND i forbindelse med brudd på anbudsreglene med alvorlige konsekvenser.

Styrelederen i Phuc Son Group er også anklaget for å ha gitt bestikkelser på til sammen over 132 milliarder VND, og ​​påvirket ledere fra flere lokaliteter til å overta prosjekter, noe som forårsaket tap på over 900 milliarder VND for staten.

Tiltalte Nguyen Van Hau fikk beslaglagt 1419 eiendommer. Blant disse er det to tomter i Nha Trang og noe eiendom i Hanoi (eiendom på adressene 79 Nguyen Du og 120 Mai Hac De i Nam Tu Liem-distriktet).

picsart_24 02 26_21 01 43 475 2102.webp
Tiltalte Nguyen Van Hau (helt til venstre) og andre tiltalte i saken. Foto: Ministry of Public Security

Etterforskningspolitiet beslagla 1156 tomter under navnet Thang Long Real Estate and Trade Investment Joint Stock Company i prosjektet for landbruks- og matvaregrossistmarked, lagersystem og kommersielt byområde i Vinh Tuong-distriktet i Vinh Phuc -provinsen.

Politiet beslagla også 36 tomter i Vinh Tuong-distriktet i Vinh Phuc-provinsen; 200 tomter ved prosjektet for engrosmarked for landbruks- og matvarer, logistikksystemet og det kommersielle byområdet i Vinh Tuong-distriktet og det nye byområdeprosjektet i Tu Trung by og Vinh Tuong by, Vinh Phuc; 18 tomter under navnet Phuc Son Group Joint Stock Company ved Phuc Son Commercial Center and Housing-prosjektet i Vinh Tuong-distriktet og det sosiale boligområdet i Lien Bao-distriktet i Vinh Yen by, Vinh Phuc-provinsen.

Under etterforskningen av saken har de tiltalte og relaterte personer betalt totalt mer enn 118 milliarder VND og 900 000 USD i erstatning. Av dette har Nguyen Van Hau betalt 24,17 milliarder VND.

Herr Le Duy Thanh (tidligere leder av Vinh Phuc provinsielle folkekomité) betalte 15 milliarder VND og 830 000 USD for å bøte på konsekvensene; herr Cao Khoa (tidligere leder av Quang Ngai provinsielle folkekomité) betalte 6 milliarder VND og 20 000 USD; herr Le Viet Chu (tidligere nestleder av provinsens folkekomité, tidligere sekretær i Quang Ngai provinsielle partikomité) betalte 6 milliarder VND; herr Nguyen Van Khuoc (tidligere nestleder av folkekomiteen, leder av landvurderingsrådet i Vinh Phuc-provinsen) betalte 3 milliarder VND...

Etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet har beslaglagt: mer enn 41 milliarder VND; 1 116 800 USD; 1 452 bruksrettsbevis for land (hvorav 1 427 eiendommer er beslaglagt).

Etterforskningsbyrået beslagla også 534 tael med SJC-gull; 3 biler (Lexus, Mercedes og BMW); 52 dataskap, mange telefoner og andre eiendeler.

Ifølge etterforskningspolitiet er det, i tillegg til de tiltalte som er blitt tiltalt og fremmet for tiltale, en rekke personer som har begått relaterte handlinger og brudd på ulike nivåer, men det er ikke tilstrekkelig grunnlag til å vurdere straffansvar eller har ikke nådd nivået av straffbar forfølgelse.

Basert på omfanget og arten av overtredelsen har etterforskningsbyrået en skriftlig anbefaling til de kompetente myndighetene om å håndtere den strengt i henhold til regelverket.

Under etterforskningen identifiserte Politietterforskningsbyrået også tegn på brudd begått av en rekke relaterte personer. Ettersom etterforskningsperioden for saken er utløpt, har imidlertid Etterforskningsbyrået skilt ut informasjon og dokumenter knyttet til bruddene til disse personene for videre etterforskning og håndtering senere.