Mannen bak GFDI – et selskap som låner billioner til en rente på nesten 50 %/år

GFDI Investment Consulting Company Limited ledes av Nguyen Quang Hoang, daglig leder og juridisk representant. Omtrent fem år etter etableringen har selskapets kapital økt med 80 ganger.

Người đàn ông đứng sau GFDI - công ty vay nghìn tỉ lãi suất gần 50%/năm - Ảnh 1. — Herr Nguyen Quang Hoang (til høyre), generaldirektør i GFDI Company, jobber med politiet på hovedkontoret i 29/3 Street, Cam Le-distriktet, Da Nang - Foto: TL

I tillegg til GFDI er Nguyen Quang Hoang også juridisk representant for Seneco Production and Trade Joint Stock Company med hovedkontor i Ho Chi Minh-byen.

Herr Nguyen Quang Hoang økte GFDI-kapitalen 80 ganger etter noen få år.

Da Nang bypoliti informerte om de innledende etterforskningsresultatene til GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Hoa Xuan-distriktet, Cam Le-distriktet, Da Nang by).

Ifølge politiet var GFDI Company ikke i stand til å betale 7541 kunder i begynnelsen av november 2024. Det totale utestående hovedstolbeløpet var mer enn 3700 milliarder VND.

Data fra bedriftsregistreringssystemet viser at GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (forkortet GFDI Company) ble etablert 17. mai 2018; hovedkontor ligger på 16 Le Van Long, Thanh Binh-distriktet, Hai Chau-distriktet, Da Nang.

Da dette foretaket først ble etablert, registrerte det bare én hovedvirksomhetslinje: investeringsrådgivning (unntatt juridisk, finansiell og regnskapsmessig rådgivning).

GFDIs opprinnelige stiftelseskapital var bare 1 milliard VND. Nguyen Quang Hoang var eier og juridisk representant for GFDI. Hoang ble født i 1988 og har permanent oppholdstillatelse i Da Nang.

Innen april 2022 vil GFDI fortsette å flytte hovedkvarteret sitt fra bygning nr. 69 Quang Trung, Hai Chau I-distriktet, Hai Chau-distriktet, Da Nang til nr. 92, 29/3-gaten, Hoa Xuan-distriktet, Cam Le-distriktet.

I tillegg til den kontinuerlige flyttingen av hovedkvarteret, økte GFDI også kontinuerlig kapitalen sin, fra 1 milliard VND til 20 milliarder VND, og utvidet dusinvis av andre forretningsområder. Der investeringsrådgivning (unntatt juridisk, finansiell og regnskapsmessig rådgivning) fortsatt er hovedvirksomheten.

Ved utgangen av 2022 økte Nguyen Quang Hoangs selskap kapitalen til 80 milliarder VND og har opprettholdt dette kapitalbeløpet siden den gang.

Samtidig spenner GFDIs virksomhet over mange steder over hele landet, med etableringen av en rekke filialer som: GFDI-filialer i Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh-byen, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi...

I tillegg til GFDI eier Hoang også Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Denne bedriften ble etablert i 2021 og ligger i 20. etasje i Bao Gia-bygningen, 182 Le Dai Hanh, avdeling 15, distrikt 11, Ho Chi Minh-byen.

I følge forretningsdatasystemet opererer imidlertid ikke Seneco lenger på den registrerte adressen.

Hva gjør GDFI for å betale høye renter?

Til dags dato er GFDIs nettside og fanside på sosiale medier utilgjengelig. Blant de hundrevis av kundene som nylig besøkte selskapets hovedkvarter, signerte imidlertid mange låneavtaler med en rente på 3 %/måned.

Selv kunder som tiltrekker seg mange kunder for selskapet, får lånerenteavtaler på opptil 3,5 % per måned, noe som er 50 % høyere per år.

Bare det å skrive «GDFI» i en søkemotor vil gi deg en rekke resultater. Før det «kollapset» var dette selskapet «berømt» i markedet med sine høylytte og storslåtte mediekampanjer.

Người đàn ông đứng sau GFDI - công ty vay nghìn tỉ lãi suất gần 50%/năm - Ảnh 4. — Et GFDI-verksted - Foto: Facebook

Hundrevis av kunder deltok på et seminar arrangert av GFDI Da Nang-avdelingen tidligere i år. For å tiltrekke seg deltakere, implementerte selskapet en fortrinnsrettspolicy med å gi bort verdifulle gaver som kontanter, gull, iPhones osv.

Ifølge eksperter har det i den senere tid vært mange tilfeller av svindel i form av mobilisering av høye renter, noe politiet har advart om mange ganger. Men på grunn av godtroenhet går mange fortsatt i fellen og taper store pengesummer, opptil milliarder av dong.

For å unngå å falle i «fellen» med uredelig kapitalmobilisering med høye renter, anbefaler eksperter at folk nøye undersøker og studerer informasjonen og formålene til enkeltpersoner og organisasjoner som trenger å låne penger før de investerer. I tillegg bør låntakere være pålagt å ha sikkerhet og kontrakter i henhold til regelverket.

[annonse_2]
Kilde: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm