Ha Tinhs byggeavdeling foreslår å styrke bekjempelsen av hvitvasking av penger i eiendomsbransjen

Eiendomssegmenter med synkron infrastruktur og praktiske trafikkforbindelser registrerer ofte store transaksjonsvolumer.

For å forbedre effektiviteten i kampen mot hvitvasking av penger, anbefaler Byggedepartementet at investorer i eiendomsprosjekter, forvaltnings- og meglingstjenester og eiendomshandelssentre styrker implementeringen av tiltak mot hvitvasking av penger i samsvar med loven om bekjempelse av hvitvasking av penger 2022, regjeringens dekret 19/2023/ND-CP, statsbankens rundskriv 09/2023/TT-NHNN og tilhørende forskrifter.

Enhetene skal derfor utstede interne forskrifter om hvitvasking av penger i samsvar med artikkel 24 i hvitvaskingsloven av 2022, og årlig gjennomgå og evaluere dem for nødvendige endringer og tillegg. Kundeidentifikasjon må utføres i fullstendige trinn, inkludert innsamling, oppdatering og verifisering av informasjon i samsvar med artikkel 10, 11, 12, 13 og 14 i hvitvaskingsloven av 2022, gjennomgang av transaksjoner, klassifisering av kunder, anvendelse av forbedrede tiltak i høyrisikosaker og tildeling av spesialiserte tjenestemenn til å utføre hvitvaskingsoppgaver.

Relevante organisasjoner må gjennomføre risikovurderinger for hvitvasking av penger, rapportere vurderingsresultater og regelmessig oppdatere dem, og utvikle risikostyringsprosesser i samsvar med loven. I tillegg er enhetene ansvarlige for å rapportere mistenkelige transaksjoner og transaksjoner med en verdi på 400 millioner VND eller mer til Statsbanken som foreskrevet. Rapportering gjøres via IT-systemet på https://aml.sbv.gov.vn etter at en konto er registrert hos avdelingen for hvitvasking av penger (nr. 504, Xa Dan Street, Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward, Hanoi City) i samsvar med artikkel 25 og artikkel 34 i loven om hvitvasking av penger.

Eiendomstransaksjoner i Ha Tinh i 2025 viser tegn til "oppvarming".

Byggeavdelingen i Ha Tinh ba også folkekomiteene i kommuner og bydeler om å koordinere formidlingen til investorer, bedrifter og eiendomsmeglere i området for å implementere regelverket på riktig måte, styrke inspeksjonen, oppdage og raskt håndtere brudd i henhold til deres myndighet. Hvis det oppstår vanskeligheter eller problemer under implementeringsprosessen, må enhetene umiddelbart rapportere til byggeavdelingen for syntese og råd til den provinsielle folkekomiteen for vurdering og håndtering i henhold til regelverket.

Kilde: https://baohatinh.vn/so-xay-dung-ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html