Når det gjelder sivilrettslig ansvar, beordret Folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen tiltalte Truong My Lan (styreleder i Van Thinh Phat Group) til å kompensere 35 824 ofre med et totalt beløp på 30 081 509 700 000 VND (mer enn 30 000 milliarder VND).
Den 17. oktober dømte folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen 34 tiltalte i en sak om bedrageri, hvitvasking av penger og ulovlig grensekryssende valutatransport som fant sted hos Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) og relaterte organisasjoner.
Ifølge retten er det tilstrekkelig bevis til å fastslå at tiltalte Truong My Lan ulovlig transporterte mer enn 4,5 milliarder USD (omtrent 106 730 milliarder VND) over grensen i løpet av 10 år, hvitvasket mer enn 445 000 milliarder VND og svindlet 35 824 ofre ved å utstede falske obligasjoner, noe som tilegnet seg mer enn 30 000 milliarder VND.
Juryen dømte tiltalte Truong My Lan (styreleder i Van Thinh Phat Group) til livstid i fengsel for «svindel med eiendom», 12 års fengsel for «hvitvasking av penger» og 8 års fengsel for «ulovlig transport av valuta over grensen». Totalt dømte retten tiltalte Truong My Lan til livstid i den andre saken der hun ble stilt for retten i første instans.
Angående håndteringen av bevis og eiendeler som ble beslaglagt i saken, avgjorde rettssakspanelet: Når det gjelder frivillige erstatningsutbetalinger til de tiltalte, enkeltpersoner og organisasjoner knyttet til saken, vil de fortsatt bli midlertidig varetektsfengslet for å sikre tiltalte Truong My Lans erstatningsforpliktelse.
Når det gjelder eiendeler og gjenstander til de tiltalte knyttet til forbrytelsen, vil disse fortsatt bli midlertidig varetektsfengslet og gjenvunnet for å sikre fullbyrdelse av dommen. Når det gjelder fast eiendom, kontoer, aksjer og aksjer tilhørende tiltalte Truong My Lan eller Van Thinh Phat Group, vil disse bli gjenvunnet eller beslagleggelsen, blokaden og hindringen av transaksjoner vil fortsette å opprettholdes for å sikre forpliktelsen til å fullbyrde dommen.
For noen eiendeler og bevis som ennå ikke er bekreftet og har fått avklart lovligheten deres, vil rettssaksrådet overføre dem til Etterforskningspolitiets byrå (C03) – Departementet for offentlig sikkerhet for ytterligere avklaring og oppgjør i henhold til lovens bestemmelser.
Foreslå en plan for å betale avdrag og renter til investorer som kjøper obligasjoner
I følge dommen anbefalte retten at Finansdepartementet og Statens verdipapirkommisjon skulle gi råd om endring og utfylling av lovbestemmelser knyttet til utstedelse av individuelle selskapsobligasjoner, sikring av strenge vilkår for obligasjonsutstedelse, og iverksetting av tiltak for å inspisere og føre tilsyn med bruken av mobilisert kapital og ressurser for å sikre betalingsforpliktelser overfor obligasjonseierne.
Anbefaler at TVSI Securities Company, SCB Bank og obligasjonsutstedende selskaper har en plan for å betale avdrag og renter til investorer som kjøpte obligasjonskodene Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (kode QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... Samtidig anbefaler de at Finansdepartementet, den statlige verdipapirkommisjonen og Hanoi-børsen (HNX) har tiltak for å overvåke og presse på for implementeringen av betalingsforpliktelsene i de ovennevnte obligasjonspakkene i henhold til lovbestemmelsene.
Anbefale Statsbanken, Banktilsynet og kompetente myndigheter å gi råd om endring og utfylling av lovbestemmelser innen internasjonal pengeoverføring, sikre strenge vilkår for pengeoverføring, og iverksette tiltak for å inspisere og føre tilsyn med kredittinstitusjoner som utfører internasjonale betalingsoperasjoner.
Thanh Chung - Chi Thach
[annonse_2]
Kilde: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html
![[Foto] Statsminister Pham Minh Chinh leder det andre møtet i styringskomiteen for privat økonomisk utvikling.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)
Kommentar (0)