Tidlige morgenrazziaer
Australsk politi opplyste torsdag (26. oktober) at en kinesisk organisert kriminell gruppe kalt «Long River» er anklaget for å ha hvitvasket 229 millioner australske dollar (143 millioner amerikanske dollar) mellom 2020 og 2023 gjennom Changjiang Currency Exchange – et av landets største uavhengigeide pengeoverføringsselskaper med dusinvis av utsalgssteder over hele Australia.
Australsk politi arresterte en mistenkt i en hvitvaskingsring 25. oktober. Foto: PerthNow
De nevnte anklagene ble fremsatt etter at 330 politibetjenter og eksperter på økonomisk kriminalitet raidet en rekke leiligheter, hjem og kontorer i fem byer, inkludert Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide og Perth, tidlig om morgenen 25. oktober og arresterte syv personer, inkludert fire kinesiske statsborgere, som antas å være medlemmer av «Long River»-gjengen.
«Denne organisasjonen opererer åpent med skinnende butikker over hele landet – den opererer ikke i skyggene slik som andre hvitvaskingsorganisasjoner», sa Stephen Dametto, assisterende politimester i det australske føderale politiets østlige kommando, i en uttalelse torsdag.
Ifølge Dametto oppsto etterforskernes mistanker først da Changjiang Currency Exchange åpnet to nye filialer under Covid-19-pandemien. «Mange internasjonale studenter og turister hadde kommet hjem, og det var ingen klar forretningsmessig grunn til at Changjiang Currency Exchange skulle utvide», sa Dametto.
Australsk politi hevder at Long River-gjengen har forkledt inntekter fra nettsvindel, ulovlig handel og annen kriminell aktivitet gjennom Changjiangs daglige, stort sett legitime, transaksjoner. Beløpet er anslått til å være så mye som 100 millioner australske dollar.
De hvitvaskede pengene gjorde det mulig for de mistenkte å nyte en overdådig livsstil, inkludert middager på landets mest prestisjefylte restauranter, reise med privatfly og eie luksusboliger verdt mer enn 10 millioner australske dollar. Etterforskerne sa at de i utgangspunktet har frosset eiendeler verdt mer enn 50 millioner australske dollar.
Ifølge politiets påstander kjøpte medlemmer av Long River-gjengen falske pass, som hvert kostet 200 000 australske dollar, som forberedelse til å flykte fra Australia dersom det skulle oppstå problemer.
"Operasjon Avarus-Nightwolf"
The Guardian melder at sju personer som ble arrestert, i alderen 35 til 40 år, vil bli stilt for retten i Melbourne byrett i Victoria. Etterforskerne vil også fortsette å innhente vitneforklaringer fra de mistenkte for å utvide saken og avdekke hele hvitvaskingsringen.
De nylig annonserte arrestasjonene er en del av en formell etterforskning med kodenavnet «Operasjon Avarus-Nightwolf», som australsk politi begynte å gjennomføre i august 2022 med bistand fra seks andre etater både nasjonalt og internasjonalt, inkludert det amerikanske Department of Homeland Security.
Ifølge Stephen Dametto, assisterende kommissær for det australske føderale politiets østlige kommando, er Long River-gjengen en mafiagruppe med sofistikerte og komplekse hvitvaskingsoperasjoner som har infiltrert finansnæringen dypt. «Vi tror dette har gjort det mulig for gjengen å utnytte smutthull i finanssystemet mye lettere enn mange andre organiserte kriminelle grupper», sa Dametto.
Milliarder av dollar i kontanter, luksusbiler og andre eksklusive varer ble beslaglagt av singaporsk politi fra hvitvaskere. (Foto: CNA)
The Guardian rapporterte at eksperter anslår at Changjiang Currency Exchange har overført mer enn 10 milliarder amerikanske dollar i løpet av de tre siste regnskapsårene. Mesteparten av disse pengene kom fra lovlydige klienter, men australsk politi hevder at selskapet også systematisk tilrettela organisert kriminalitets hemmelige overføring av ulovlige midler inn og ut av Australia i løpet av denne perioden.
Hvitvaskingsaktiviteter blomstrer og blir stadig mer sofistikerte.
Til tross for anklager fra australsk politi, fastholder Changjiang Currency Exchange sin uskyld og hevder å ha handlet i samsvar med alle gjeldende lover.
«Changjiang er et lovlig selskap godkjent av det australske statssamveldet, og selskapets finansielle registreringsnummer hos Financial Transaction Reporting and Analysis Centre (AUSTRAC) er 100-572684», står det på Changjiangs nettsted. «Vi er registrert hos AUSTRAC i Money Transfer Sector Register og er underlagt forpliktelsene i henhold til Anti-Money Laundering and Counterterrorism Financing Act 2006.»
Den endelige konklusjonen må vente på en rettsavgjørelse. Men arrestasjonene utført av australsk politi viser at hvitvaskingsaktiviteter knyttet til kinesiske kriminelle gjenger blomstrer i Asia-Stillehavsregionen. Bare forrige måned kunngjorde også singaporsk politi arrestasjonen av 10 mistenkte, alle med kinesiske pass, i en aksjon mot en hvitvaskingsring.
Omfanget av saken i Singapore er langt større enn i Australia. Myndighetene i øynasjonen har beslaglagt kontanter, eiendom, luksusbiler, kryptovalutaer og luksusvarer til en verdi av opptil 2,8 milliarder S$ (omtrent 2 milliarder USD). Blant de ti mistenkte er flere også etterlyst av kinesisk politi for sin involvering i en nettbasert gamblingring.
Og akkurat som i Australia er hvitvaskingskriminelle i Singapore også svært sofistikerte og bruker svært effektive metoder, og utnytter smutthull i landets allerede strengt kontrollerte finanssystem.
Dette viser at hvitvaskingsaktiviteter blir stadig mer komplekse, ofte utført i etapper og gjennom flere parter og transaksjoner, noe som gjør deteksjon mye vanskeligere enn før. For ikke å nevne at nye teknologier, som kulminerer i digitale eiendeler som kryptovalutaer, også gir ytterligere veier for kriminelle.
Quang Anh
[annonse_2]
Kilde
Kommentar (0)