Tiltale mot Angel Lina-direktøren for å ha satt opp 18 «spøkelses»-svindelprosjekter

Folkeadvokatembetet i Ho Chi Minh-byen har fullført tiltalen for å straffeforfølge de tiltalte Pham Thi Tuyet Nhung (42 år gammel, direktør i Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company - forkortet Angel Lina Company), Nguyen Ngoc Hoang (37 år gammel, representant for Dat Vang Hoang Gia Company, før han ble arrestert var advokat i Ho Chi Minh-byens advokatforening) og seks medskyldige for forbrytelsen «uredelig tilegnelse av eiendom».

Tiltalte Pham Thi Tuyet Nhung på tidspunktet for arrestasjonen

Ifølge tiltalen drev Nhung og fru Tran Thi My Hien (59 år gammel, direktør i Dat Vang Hoang Gia Company, grunnlegger av Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) forretninger sammen med det formål å tilegne seg andres eiendom. De ønsket å kjøpe tomter med forskjellige formål, som boligtomt, land for planting av trær, risåkrer ... og ble deretter enige om kjøp og salg og betalte en del av pengene med et notarisert dokument.

Fru Hien hyret deretter en arkitekt til å utforme tomtene til et bylandskapsprosjekt med en komplett tegning i skala 1:500, komplett med infrastruktur som strøm, vannforsyning og drenering.

Disse uvirkelige prosjektene er oppkalt etter boligområder: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...

Fru Hien (som holder avisen) ble en gang kontaktet av en kunde som kom til selskapet for å kreve refusjon av pengene for kjøp av tomten.

For å ha en juridisk enhet til å signere kontrakter, instruerte Nhung og Hien sine underordnede til å etablere Angel Lina Company, ansette folk til å annonsere prosjekter, selge tomter under forskjellige former for kontrakter, for eksempel "Depositumskontrakt", "Kapitalinnskuddskontrakt" ..., og deretter underslå penger.

For å skape tillit og tiltrekke seg investeringer fra kunder, innførte de tiltalte retningslinjer, kampanjer og prisreduksjoner for boligtomter (ikke ekte) som var billigere enn markedsprisen på transaksjonstidspunktet, høye rabatter og forpliktelser til å kompensere og refundere all investeringskapital hvis tomten ikke ble levert ...

Tiltalen slo fast at Nhung, Hien og medskyldige med de ovennevnte triksene etablerte 18 falske prosjekter i mange distrikter i Ho Chi Minh-byen; overføringsavtaler knyttet til 4 hus, hvorav 3 hus ble solgt til kunder, og dermed delte de dem opp i falske tomter for å signere kontrakter og ulovlige overføringsavtaler med 589 individer, tilegnet mer enn 828,5 milliarder VND.

For tiden er tiltalte Hien under medisinsk behandling i henhold til beslutningen om tvungen medisinsk behandling, så etterforskningsorganet har midlertidig stanset etterforskningen av saken og tiltalte. Etter at Hien har fullført den medisinske behandlingen, vil etterforskningen bli gjenopptatt og håndtert i henhold til regelverket.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm