Tiltale mot gangsteren Thanh «Bet»

(Dan Tri) – Tiltalen anklaget Thanh «Bet» og hans medskyldige for å ha drevet med lånehai ved hjelp av lotteri.

Folkeadvokatembetet i Hanoi har nettopp tatt ut en tiltale mot Doan Quoc Huy (31 år gammel, i Cau Giay-distriktet i Hanoi, også kjent som Thanh «Bet») for utpressing av eiendom og lånehai i sivile transaksjoner.

Ifølge tiltalen bidro Thanh «Bet», Nguyen Khang Nam (32 år), Nguyen Quang Anh (36 år) og Truong Van Thang (28 år, alle bosatt i Hanoi) hver med 400 millioner VND for å låne ut penger til høye renter ved hjelp av lotteri.

Thanh «Bet» og hans medskyldige lånte ut penger i pakker med løpetid på 25–50 dager, med renter på 4000–8000 VND/million VND/dag, tilsvarende 146–292 %/år.

For å operere opprettet Thanh «Bet» en chattegruppe «HCN2» for å utveksle informasjon, og ba samtidig Nam, Thang og Quang Anh om å sette opp underordnede agenter, inkludert en teamleder og teammedlemmer.

Gangster Thanh «Flat» (Foto: CT).

Der teamlederen ba teammedlemmene om å legge ut annonser i kredittutlåns- og tapsgrupper ... på Facebook for å finne informasjon og telefonnumre til kunder som trenger lån, og deretter gjennomføre transaksjoner med dem.

Når en kunde ankommer, vil teammedlemmene be om et bilde av kundens ID-kort og adresse for å bekrefte. Hvis kravene er oppfylt, vil kunden få et lån.

For å få pengene må låntakerne betale et behandlingsgebyr på gjennomsnittlig én dags lånets hovedstol og få renten kuttet på forhånd. Fra 2022 til 2023 har Thanh «Bet»s gjeng etablert fem grupper.

For å administrere ansatte og inntekts- og utgiftsaktiviteter i gruppene, registrerte Quang Anh tre kontoer, inkludert «Phattailoc66666», «Phattailoc9999» og «Phattailoc99999» på 1Cash.Info-siden.

Ifølge tiltalen har dette nettstedet funksjoner for administrasjon av pantelånere og finansielle lån med en kostnad på 1,8 millioner VND/konto/måned. Quang Anh tildelte kontoene til fem grupper for administrasjon og felles bruk.

Hvis en kunde er forsinket med å betale gjelden sin under utlånsprosessen, vil teamlederne be teammedlemmene om å minne dem på det. Hvis forsinkelsen er for lang, vil låntakeren få rekepasta, matolje osv. kastet inn i huset sitt.

Overskuddet fordeles mellom de 4 «aksjonærene» med 25 % hver, etter fradrag for kostnader til husleie, kontoleie på 1Cash.Info og lønn til teamledere og ansatte.

Teamlederne fikk utbetalt 7 millioner VND/måned av Thanh «Bet» og hans medskyldige, og fikk 5 % av den totale renten som ble samlet inn fra kunder under teamets ansvar.

Medlemmene får betalt 5 millioner i måneden og mottar penger fra å samle inn gebyrer for behandling av lånesøknader.

Påtalemyndigheten anklaget «Thanh Bet»-gjengen for å ha lånt ut penger til dusinvis av mennesker med høye renter, men mange nektet å anmelde saken. Derfor klarte påtalemyndigheten bare å identifisere 45 saker.

Bare fra mars til desember 2023 lot denne gruppen ifølge tiltalen 16 personer velge bowl-ene sine, og tjente dermed ulovlig mer enn 205 millioner VND.

Kilde: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm