Som rapportert av VietNamNet, vil Hanoi folkedomstol 19. mars bringe Do Anh Dung, styreleder i Tan Hoang Minh-gruppen, og hans medskyldige for retten for bedrageri og eiendomstilegnelse.

I forbindelse med saken ble også 6630 investorer identifisert som ofre innkalt til retten. Mer enn 20 advokater deltok i forsvaret av de tiltalte. Blant dem ble Do Anh Dung forsvart av advokat Giang Hong Thanh, Giang Thanh Law Office, Hanoi Bar Association; tiltalte Do Hoang Viet ble forsvart av advokat Nguyen Van Tu, FANCI Law Company Limited.

Ifølge anklagen samlet Tan Hoang Minh Company inn et totalt beløp på over 13 972 milliarder VND gjennom ulovlig kjøp og salg av ni obligasjonspakker. Resultatene av etterforskningen viste at de ni obligasjonspakkene som ble utstedt hadde løpetider på 2–5 år, men de tiltalte i Tan Hoang Minh Company delte løpetidene inn i uker og måneder for å selge obligasjonene og brukte pengene fra obligasjonsinntektene til å betale.

Resultatene fra undersøkelsene viser at Tan Hoang Minh brukte mer enn 5165 milliarder VND i penger fra personer/kontrakter som kjøpte obligasjoner senere, til å betale personer/kontrakter som kjøpte obligasjoner som forfalt tidligere. Dette er faktisk et triks for å tiltrekke seg kjøpere av de neste obligasjonspakkene som utstedes.

av Hoang Viet av Anh Dung 390 1.jpeg
Styreleder i Tan Hoang Minh Do Anh Dung og sønnen hans Do Hoang Viet. Foto: Levert av politiet

Derfor ble forbrytelsen oppdaget og forhindret på tidspunktet for tiltalen, og hele den gjenværende hovedstolen på mer enn 8 643 milliarder VND for 6 630 investorer (ofre) ble fastsatt, som var beløpet de tiltalte hadde tilegnet seg.

Før rettssaken sa advokat Nguyen Van Tu, som forsvarte Do Hoang Viet (visedirektør i Tan Hoang Minh), at helt fra etterforskningsfasen, i august 2023, under den vanskeligste situasjonen, gjorde familiene til Do Anh Dung og Do Hoang Viet en innsats for å få dekket 100 % av skadene med et beløp på rundt 8,6 billioner VND (innsatt på den midlertidige kontoen til avdeling C03).

Advokat Nguyen Van Tu la til at Hanoi folkedomstol har mottatt mer enn 1000 begjæringer om straffreduksjon fra investorer, som også er ofre i saken, med krav om straffreduksjon for de tiltalte, spesielt tiltalte Do Hoang Viet og Do Anh Dung. I begjæringen ba investorene retten og folkeadvokatembetet om å vurdere å redusere det strafferettslige ansvaret til alle tiltalte.

Når det gjelder de to tiltalte Do Anh Dung og Do Hoang Viet, ber vi de kompetente myndighetene om å vurdere og anvende en spesiell lempelsespolitikk fordi disse to personene har gjort en innsats for å få tilbake 100 % av obligasjonskjøpernes penger til statskassen på kort tid, noe som har lindret investorenes angst ...

De tiltalte ble stilt for retten for forbrytelsen bedragersk tilegnelse av eiendom:

1. Do Anh Dung, styreleder i Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (visedirektør i Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (tidligere direktør for finans og regnskap i Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (tidligere fungerende visedirektør for finans- og regnskapssenteret, samtidig direktør for finans- og regnskapsavdelingen i Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (tidligere assisterende direktør for kapitalressursavdelingen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (tidligere assisterende direktør for kapitalressursavdelingen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (nestleder for budsjettavdelingen, finans- og regnskapssenteret, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (nestleder i Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (tidligere styreleder i Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (styreleder i Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (styreleder og daglig leder i Vinterpalassets aksjeselskap);

12. Bui Thi Ngoc Lan (tidligere direktør i Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch);

13. Le Van Do (daglig leder i Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (tidligere visedirektør i Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (tidligere visedirektør i Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).