Van Thinh Phat-rettssaken: SCB nektet å stille til rådighet gjeld før fusjonen

21. november fortsatte ankesaken mot tiltalte Truong My Lan og 47 andre tiltalte i fase 1 av saken ved Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) og tilknyttede enheter og organisasjoner, med forsvar av advokater for de tiltalte i gruppen av inspeksjons- og tilsynsbyråer i State Bank.

Under prosessen til advokatene som forsvarte tiltalte Truong My Lan, ba den høyesterettslige påtalemyndigheten i Ho Chi Minh-byen SCB Bank om informasjon for å avklare en rekke spørsmål.

Mer spesifikt ba dette byrået SCB om å gi informasjon om: SCBs totale gjeld før fusjonen av tre aksjeselskapsbanker: De Nhat, Saigon og Vietnam Tin Nghia; det totale beløpet banken sa var utestående, hvor mye som ble lånt for å betale ned gjelden, hvor mye penger som ble tatt ut av saksøkte Lan...

Som svar på ovennevnte forespørsel forpliktet SCB-representanten seg til å gi informasjon skriftlig.

I tillegg ba advokatene i forsvaret for de tiltalte SCB om å fremlegge noen tilleggsdokumenter knyttet til lånene i banken og andre spørsmål. Denne forespørselen ble godkjent av rettens leder.

Samme ettermiddag nektet imidlertid advokaten som ivaretok offerets rettigheter, SCB, plutselig å fremlegge dokumentene slik påtalemyndigheten og advokatene hadde bedt om.

«Alt er avgjort i saksmappen. De tiltalte som anker angående sine rettigheter trenger bare å bruke dokumentene som allerede finnes i saksmappen», uttalte advokaten.

I følge saken kjøpte og eide Truong My Lan 85–91,5 % av SCB-aksjene fra 2012 til oktober 2022. Fra da av ble tiltalte aksjonær med «makt» til å styre, drive og manipulere alle SCBs aktiviteter, og dermed tjene hennes ulike formål.

Styrelederen i Van Thinh Phat Group og hans medskyldige ble anklaget for å ha utført en rekke handlinger, inkludert: å ha valgt og ordnet hans betrodde personell til nøkkelstillinger i SCB; etablert en rekke enheter under SCB som spesialiserer seg på utlån og utbetaling av lån på forespørsel fra Truong My Lan; etablert og brukt tusenvis av "spøkelsesselskaper" og ansatt mange enkeltpersoner; og samarbeidet med enkeltpersoner som er ledere av mange relaterte foretak for å begå kriminalitet.

I tillegg samarbeidet Truong My Lan og hennes medskyldige med mange verdsettelsesselskaper for å blåse opp verdien av sikkerheten; laget et stort antall falske lånesøknader for å ta ut penger fra SCB; utarbeidet planer for å ta ut penger, «kutte av» kontantstrømmen etter utbetaling; solgte tap på fordringer, solgte utsatte kredittlån for å redusere kredittsaldoen, redusere tap på fordringer, for å skjule brudd; bestukket og påvirket personer med stillinger og makt i statlige etater til å bryte sine plikter.

Derfra begikk Truong My Lan og hennes medskyldige, med forskjellige stillinger og roller, mange forbrytelser knyttet til krenkelse av eiendom, krenkelse av bankens drift og den rette driften av statlige etater.

Der den øverste folkeadvokaten fastslo at mange handlinger ble utført i form av organisert medvirkning med sofistikerte og utspekulerte triks, noe som forårsaket spesielt alvorlige konsekvenser, tilegnet seg og forårsaket skade på spesielt store pengesummer.

Hoang Tho

[annonse_2]
Kilde: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html