Audio: Tajemnica transakcji Truong Ngoc Anha wartej ponad 12 900 taeli złota

31 października Departament Policji Ekonomicznej policji miasta Ho Chi Minh wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego, pociągnięciu do odpowiedzialności oskarżonego i wykonaniu nakazu aresztowania Truong Ngoc Anh (artystki i aktorki) w celu zbadania aktu „nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia mienia”.

Wcześniej firma Dat Rong Real Estate Company (adres: 25 Dao Duy Anh, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City) złożyła skargę przeciwko Truong Ngoc Anh, który piastował stanowisko przewodniczącego zarządu i dyrektora firmy, za wykazywanie oznak przywłaszczenia majątku firmy.

W związku z tym w 2007 r. założono firmę Dat Rong Real Estate Company, której dyrektorem i przedstawicielem prawnym został Truong Ngoc Anh.

W trakcie realizacji projektu Anh zwrócił się do pana PGM (obywatela Irlandii) o wniesienie wkładu inwestycyjnego w łącznej wysokości 9,1 mln USD (równowartość ponad 149 mld VND) w celu realizacji dwóch projektów nieruchomościowych, w tym projektu budowlanego Indochine przy ulicy Nguyen Thi Minh Khai 112 w Ho Chi Minh City. Tylko na ten projekt pan M. przekazał 4,49 mln USD, co odpowiada 72 mld VND.

Zgodnie z umową inwestycyjną podpisaną 25 stycznia 2008 r. projekt budowlany w Indochinach musi należeć do Dat Rong Company i mieć wartość 12 917,7 taeli złota.

Jednakże wyniki weryfikacji pokazują, że jeszcze przed podpisaniem umowy inwestycyjnej Truong Ngoc Anh i NMH (urodzony w 1964 r., zamieszkały w okręgu Tan Dinh) podpisali umowę sprzedaży z 4 gospodarstwami domowymi na terenie objętym projektem, posiadając jedynie 7917,3 taeli złota.

Anh zapłacił zaledwie 3000 taeli złota, podczas gdy w księgach rachunkowych firmy widniało już 4458 taeli złota, co stanowiło naruszenie umowy inwestycyjnej, oznaki oszustwa i zawyżenie wartości projektu w celu przywłaszczenia sobie różnicy.

Warto odnotować, że w grudniu 2007 r. Ludowy Komitet Miasta Ho Chi Minh wydał decyzję o odzyskaniu tego terenu pod rozbudowę szkoły średniej Le Quy Don i jednocześnie wypłacił ponad 26,1 mld VND odszkodowań czterem gospodarstwom domowym.

Następnie gospodarstwa domowe zwróciły całą kwotę ponad 26,1 mld VND Truong Ngoc Anh i NMH.

Jednakże Truong Ngoc Anh przekazał Spółce i inwestorom jedynie 3 miliardy VND, pozostałe 10 miliardów VND wykorzystał na cele osobiste, bez raportowania i rozliczeń.

Ponadto w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej Truong Ngoc Anh wykorzystywała swoje uprawnienia jako przedstawicielka prawna do bezprawnego wypłacania pieniędzy z konta firmy, zlecała tworzenie fałszywych zapisów księgowych i fałszowała sprawozdania finansowe, aby ukryć fakt przywłaszczenia.

Policja w Ho Chi Minh City kontynuuje dochodzenie i rozszerza sprawę, wyjaśnia odpowiedzialność osób powiązanych ze sprawą oraz odzyskuje aktywa dla inwestorów i poszkodowanych przedsiębiorstw.

Source: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm