Aresztowanie dyrektora firmy w Hue za nielegalny zakup i sprzedaż faktur

22 maja Prokuratura Ludowa prowincji Thua Thien- Hue zatwierdziła decyzję o wszczęciu postępowania karnego przeciwko oskarżonemu oraz nakaz tymczasowego aresztowania przez Agencję Śledczą Policji prowincji Thua Thien-Hue przeciwko Nguyen Le Quan (zamieszkałej przy ulicy Phung Hung, w dzielnicy Dong Ba, w mieście Hue – dyrektorowi spółki Tai Phuoc Duc LLC) pod zarzutem „nielegalnego handlu fakturami i dokumentami w celu zapłaty na rzecz budżetu państwa”.

Według policyjnego śledztwa, od kwietnia 2023 do stycznia 2024 roku Nguyen Le Quan zakupił setki faktur VAT za produkty piwne od Nguyen Thi Nhung dla Tai Phuoc Duc LLC, której Quan był dyrektorem. Następnie Quan wykorzystał te faktury do zadeklarowania kosztów produkcji swojej firmy, co spowodowało znaczną stratę dla budżetu państwa.

W związku z tą sprawą, 28 lutego, Biuro Śledcze Policji prowincji Thua Thien-Hue wszczęło postępowanie i wydało nakazy przeszukania dla Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai i Le Thi Ngoc Anh. Nguyen Thi Nhung i Pham Thuy Dung zostali tymczasowo zatrzymani.

Funkcjonariusze Wydziału Śledczego Policji Thua Thien-Hue odczytują decyzję o wszczęciu postępowania karnego i zatrzymaniu Nguyena Le Quana. (Zdjęcie: VKS)

Według wstępnych wyników śledztwa policji, ze względu na znajomość z księgowymi Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai i Le Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Nhung poprosiła ich o wystawienie faktur dla firmy Tai Phuoc Duc. Nhung zgodziła się zapłacić 0,1% całkowitej wartości towarów po opodatkowaniu na fakturze.

Korzystając z faktu, że właściciel firmy zlecił zarządzanie fakturami, wystawianie faktur codziennie klientom, którzy o nie prosili, oraz sporządzanie faktur detalicznych na dany dzień, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai i Le Thi Ngoc Anh zbilansowały dzienną sprzedaż detaliczną dla klientów, którzy nie otrzymali faktur. Następnie, zgodnie z prośbą Nguyen Thi Nhung, przeznaczyły pozostałą kwotę na wystawienie faktur dla firmy Tai Phuoc Duc.

Pham Thuy Dung sprzedała 173 faktury VAT o wartości po opodatkowaniu przekraczającej 3,4 miliarda VND; Chau Thi Hoai sprzedała 51 faktur VAT o wartości po opodatkowaniu przekraczającej 920 milionów VND; Le Thi Ngoc Anh sprzedała 19 faktur VAT o wartości ponad 333 milionów VND.

Sprawę bada obecnie Wydział Śledczy Policji prowincji Thua Thien-Hue.

Nguyen Vuong

Source: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html