Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego pilnie ogłasza międzynarodową sprawę oszustwa finansowego

Zgodnie z decyzją nr 65/QD-VPCQCSDT z dnia 13 października 2025 r., Agencja Śledcza Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego rozszerza śledztwo w sprawie zachowań osób zidentyfikowanych jako powiązane z grupą oszustw finansowych działającą w wielu prowincjach i miastach.

Proces dochodzenia wykazał, że: Ranjit Thambyrajah (65 lat, obywatelstwo australijskie) – dyrektor Berhero Company; Nguyen Viet Anh (43 lata, obywatelstwo wietnamsko-australijskie), dyrektor generalny Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company i dyrektor generalny Acuity Funding Vietnam Company; a także szereg innych osób dopuściło się oszustw, przywłaszczając sobie aktywa wielu przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Według wstępnych dokumentów śledczych, grupa osób zobowiązała się do udzielenia pożyczek o wartości dziesiątek milionów dolarów amerykańskich za pośrednictwem organizacji Acuity Funding (z siedzibą w Australii). Jednak Acuity Funding nie była w stanie udzielić pożyczek, a firmy i osoby potrzebujące pożyczek musiały nadal przekazywać osobom zainteresowanym wysokie opłaty za wycenę i koszty usług.

W dniach 13 i 20 października Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego i zatrzymaniu Ranjita Thambyrajah i Nguyen Viet Anh pod zarzutem „oszukańczego przywłaszczenia mienia” na podstawie artykułu 174 Kodeksu karnego z 2015 r.

Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ustaliła, że wiele osób i organizacji w kraju i za granicą przekazało opłaty za usługi, aby uzyskać „zatwierdzenie pożyczki” od grupy osób, stając się ofiarami, ale nie zgłaszając tego.

Aby ułatwić dochodzenie i zapewnić rzetelne prowadzenie sprawy, Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zwraca się do osób i organizacji, które poniosły szkody w związku z transakcjami z: Ranjitem Thambyrajah, Acuity Funding lub osobami związanymi ze sprawą, z prośbą o pilny kontakt z Agencją Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (pokój 4, biuro Agencji Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, adres: gmina Tam Hung, miasto Hanoi ) lub śledczym Le Quang Hungiem, tel.: 0936.87.88.88, w celu uzyskania instrukcji dotyczących postępowania zgodnie z przepisami prawa.

Celem niniejszego zawiadomienia jest zagwarantowanie, że żadna ofiara nie zostanie pominięta, zebranie informacji, konsolidacja dowodów, wyjaśnienie skali szkód i rozpatrzenie odpowiedzialności sprawców zgodnie z prawem.

Source: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm