Propozycja postawienia Tran Qui Thanh i jego dwóch córek przed sądem

[reklama_1]

Policja śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego właśnie zakończyła uzupełniające dochodzenie, przekazując akta sprawy Prokuraturze Ludowej tego samego szczebla, aby zaproponować wszczęcie postępowania karnego przeciwko panu Tran Qui Thanh (przewodniczącemu zarządu Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) i jego dwóm córkom, Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich (oboje zamieszkali w dystrykcie Binh Thanh, a tymczasowo w prowincji Binh Duong ) pod zarzutem „nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia mienia”.

Dodatkowe dochodzenie wykazało, że wykorzystując przepisy dotyczące pożyczek i umowy przelewu, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich pożyczali pieniądze po oprocentowaniu niższym od poziomu stanowiącego przestępstwo na mocy artykułu 201 Kodeksu karnego z 2015 r., ale nie podpisali umowy pożyczki z zabezpieczeniem.

Tran Qui Thanh i jego syn zmuszali firmy i osoby prywatne, które pożyczały pieniądze, do podpisywania umów o przeniesieniu projektów, udziałów w projektach i nieruchomości zgodnie z przepisami prawnymi o wartościach wielokrotnie niższych od rzeczywistej wartości aktywów.

Kiedy właściciel nieruchomości (pożyczkobiorca) wahał się i obawiał pożyczenia pieniędzy, ale musiał podpisać umowę przeniesienia własności, Tran Qui Thanh i jego dwie córki dostarczyli informacji, które miały na celu zbudowanie zaufania do ich reputacji i potencjału finansowego, podpisali „zobowiązania do odsprzedaży” i zalegalizowali odsetki od pożyczki, pobierając depozyt na odkupienie projektu i nieruchomości, obiecując spłatę pełnej kwoty głównej i odsetek oraz zwrot nieruchomości.

Gdy właściciel nieruchomości (pożyczkobiorca) zakończył procedury przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich pod nadzorem pana Tran Qui Thanh, nieruchomość została szybko przeniesiona w celu przejęcia kontroli i podjęcia decyzji w sprawie nieruchomości (nieruchomości, wkładów kapitałowych, udziałów).

W tym samym czasie, gdy właściciel nieruchomości (pożyczkobiorca) w pełni wywiązał się z obowiązku zapłaty kapitału i odsetek zgodnie z umową, pan Thanh i jego syn stosowali oszukańcze sztuczki (podając bezpodstawne powody odmowy zapłaty, nie zwracając nieruchomości, twierdząc, że właściciel nieruchomości naruszył warunki umowy i w związku z tym stracił prawo do odkupu...) lub stwarzali powody (zmuszając właściciela nieruchomości do zapłaty większej kwoty, nie pozwalając na płacenie każdej raty, ale zmuszając do zapłaty całego kapitału...) uniemożliwiające właścicielowi nieruchomości wywiązanie się z zobowiązania, aby celowo nie zapłacić i przejąć nieruchomość.

Dodatkowe dochodzenie wykazało, że stosując powyższą metodę, od stycznia 2019 r. do listopada 2020 r., pan Tran Qui Thanh i jego wspólnicy dopuścili się 4 aktów „nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia majątku” 4 ofiar, w tym 2 projektów Minh Thanh i Nhon Thanh należących do pani Dang Thi Kim Oanh; 29 działek gruntu oddzielonych od działki 452 pana Nguyen Van Chung; 4 działek gruntu pana Lam Son Hoang i 2 działek gruntu pana Nguyen Huy Donga o łącznej wartości ponad 1,048 mld VND.

Minh Tue

Źródło