Małżeństwo właścicieli sklepu ze złotem Kim Chung, którego dochody sięgają miliardów dolarów, a podatki wynoszą zaledwie 10 milionów dolarów miesięcznie, zostało oskarżone.

Po południu 9 grudnia Biuro Śledcze Policji Prowincji Thanh Hoa wydało decyzję o wszczęciu postępowania karnego, tymczasowym zatrzymaniu i przeszukaniu miejsca zamieszkania i miejsca pracy 3 oskarżonych z Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited pod zarzutem „uchylania się od płacenia podatków”.

Policja przeszukała mieszkanie podejrzanych Nguyen Huu Binh i Le Thi Thu Huong – Zdjęcie: Contributor

Według policji prowincji Thanh Hoa , w ramach walki z naruszeniami prawa dotyczącego złota, srebra i kamieni szlachetnych w prowincji, Departament Policji Kryminalnej koordynował działania z wydziałami zawodowymi policji prowincji, aby jednocześnie skontrolować firmę Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited z siedzibą pod adresem 219 Le Hoan, Hac Thanh Ward, a także firmy Kim Lien i Lan Huong Gold and Silver Companies...

Podczas przeszukania firmy Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited policja odkryła i skonfiskowała wiele sztuk żółtego metalu, a także inne papiery i dokumenty związane z działalnością firmy i unikaniem płacenia podatków.

Badania kryminalistyczne przeprowadzone przez Instytut Kryminalistyki Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wykazały, że jest to złoto, przy czym średnia zawartość tego pierwiastka wyniosła 99,89%.

Wstępne wyniki dochodzenia wykazały, że od 2020 r. do chwili obecnej pan Nguyen Huu Binh, 71 lat, zamieszkały pod adresem 236 Le Hoan, okręg Hac Thanh - dyrektor Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited i jego żona, pani Le Thi Thu Huong, 65 lat, polecali pracownikom zakładanie dziesiątek kont osobistych w celu przeprowadzania transakcji kupna i sprzedaży złota w celu uchylania się od płacenia podatków, powodując w ten sposób pominięcie ewidencji dochodów firmy i wyrządzając państwu ogromne szkody.

Policja wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego i tymczasowym aresztowaniu pani Le Thi Thu Huong – zdjęcie: CTV

Przychody spółki za okres 5 lat (2020–2025) wynoszą 5 bilionów VND, ale co miesiąc spółka płaci państwu podatki w wysokości zaledwie około 10 milionów VND.

Licząc tylko jedno konto otwarte przez pracownicę Tran Thi Hong w banku, w ciągu dwóch miesięcy od listopada do grudnia 2024 r. transakcje wyniosły 163 miliardy VND, co pozwoliło uniknąć zapłacenia prawie 500 milionów VND podatków.

Uchylanie się od płacenia podatków przy pomocy członków rodziny pana Nguyen Huu Binh.

Wśród nich jest 35-letnia Nguyen Thu Nga, mieszkająca pod adresem 411 Le Hoan, w okręgu Hac Thanh – córka pani Tran Thi Hong i pana Nguyen The Hoa. Pan Hoa jest młodszym bratem pana Binha.

Policja wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego i tymczasowym aresztowaniu Nguyen Thu Ngi – zdjęcie: CTV

Wydział Śledczy Policji Prowincji Thanh Hoa wszczął postępowanie karne przeciwko panu Nguyen Huu Binh, pani Le Thi Thu Huong i Nguyen Thu Nga, tymczasowo aresztując ich pod zarzutem „uchylania się od płacenia podatków” na podstawie artykułu 200 Kodeksu karnego z 2015 r. i kontynuuje dochodzenie, rozszerzając sprawę.

HA DONG

Source: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm