Ha Tinh proponuje wzmocnienie działań przeciwko praniu pieniędzy w branży nieruchomości

Segmenty rynku nieruchomości dysponujące synchroniczną infrastrukturą i dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi często odnotowują duże wolumeny transakcji.

Aby zwiększyć skuteczność walki z przestępstwami prania pieniędzy, Departament Budownictwa zaleca inwestorom projektów nieruchomości, przedsiębiorstwom zarządzającym i świadczącym usługi pośrednictwa oraz parkietom obrotu nieruchomościami wzmocnienie wdrażania środków przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2022 r., Dekretem Rządu 19/2023/ND-CP, Okólnikiem 09/2023/TT-NHNN Banku Państwowego i powiązanymi przepisami.

W związku z tym jednostki wydają wewnętrzne regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z art. 24 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2022 r. oraz corocznie je przeglądają i oceniają pod kątem ewentualnych zmian i uzupełnień. Identyfikacja klienta musi być przeprowadzana w pełnym zakresie, obejmującym gromadzenie, aktualizację i weryfikację informacji zgodnie z art. 10, 11, 12, 13 i 14 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2022 r.; weryfikację transakcji, klasyfikację klientów, stosowanie wzmocnionych środków w przypadkach wysokiego ryzyka oraz wyznaczanie wyspecjalizowanych pracowników do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Odpowiednie organizacje muszą przeprowadzać oceny ryzyka prania pieniędzy, regularnie je aktualizować i raportować wyniki ocen, a także opracowywać procesy zarządzania ryzykiem zgodnie z prawem. Ponadto jednostki są odpowiedzialne za zgłaszanie do Banku Państwowego podejrzanych transakcji oraz transakcji o wartości 400 milionów VND lub wyższej, zgodnie z przepisami. Zgłaszanie odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego https://aml.sbv.gov.vn po zarejestrowaniu konta w Departamencie ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (nr 504, ulica Xa Dan, Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward, Hanoi City), zgodnie z artykułami 25 i 34 Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.

Transakcje na rynku nieruchomości w Ha Tinh w 2025 roku będą wykazywać oznaki „ożywienia”.

Departament Budownictwa w Ha Tinh zwrócił się również do Ludowych Komitetów Gmin i Okręgów o koordynację działań w zakresie informowania inwestorów, przedsiębiorstw i giełd nieruchomości w regionie o właściwym wdrażaniu przepisów; wzmocnieniu kontroli, wykrywaniu i szybkim reagowaniu na naruszenia zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub problemów w trakcie procesu wdrażania, jednostki muszą niezwłocznie zgłosić się do Departamentu Budownictwa w celu ich syntezy i uzyskania porady, a Ludowy Komitet Prowincji rozpatrzy je i zajmie się nimi zgodnie z przepisami.

Source: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html