Policja prowincji Khánh Hòa ogłosiła pomyślne rozbicie siatki cyberprzestępców, która wyłudzała od ludzi majątek poprzez inwestycje w kryptowaluty na internetowej platformie handlowej „3COMMAS.ASIA”, wnosząc oskarżenie przeciwko siedmiu osobom pod zarzutem „oszukańczego przywłaszczenia mienia”.
Przestępczość międzyprowincjonalna
Według policji prowincji Khanh Hoa, w lipcu 2025 r., w wyniku monitorowania środowiska internetowego, organy ścigania wykryły grupę osób w różnych miejscach w kraju, które wykazywały oznaki organizowania nielegalnych działań marketingu wielopoziomowego, wabiących ludzi do inwestowania w kryptowaluty za pośrednictwem platformy „3COMMAS.ASIA”.
Wśród ofiar było wielu mieszkańców prowincji Khanh Hoa, w tym Ho Chi Minh City, Dong Nai i innych. Osoby te brały udział w wielopoziomowym systemie marketingu wykorzystującym USDT, inwestując w kryptowaluty i pobierając odsetki za pośrednictwem platformy handlowej „3COMMAS.ASIA” w Khanh Hoa. Weryfikacja wykazała, że grupa ta zatrzymała się w hotelu przy ulicy Dinh Tien Hoang (dzielnica Nha Trang).
Giełda „3COMMAS.ASIA” wykorzystuje kryptowalutę USDT.
Po zapoznaniu się z raportem, Rada Dyrektorów Policji Prowincji Khanh Hoa poleciła Departamentowi Cyberbezpieczeństwa utworzenie Specjalnej Sprawy DC159 z dniem 15 września 2025 r. Sprawą kieruje generał dywizji Nguyen Huu Phuoc, Dyrektor Policji Prowincji, a stałym zastępcą szefa jest pułkownik Nguyen Dinh Thuan Hai, Zastępca Dyrektora Policji i Szef Agencji Śledczej ds. Bezpieczeństwa. Sprawa specjalna DC159 jest badana i wyjaśniana dzięki skoordynowanym wysiłkom Departamentu Cyberbezpieczeństwa i Agencji Śledczej ds. Bezpieczeństwa, a także innych jednostek specjalistycznych.
Zespół śledczy ustalił, że w tej sprawie pojawił się nowy modus operandi. Podejrzani przebywali w wielu różnych prowincjach i miastach. Dane elektroniczne wykorzystane w sprawie były ogromne, a doświadczenie w zwalczaniu przestępczości na tej platformie pozostawało ograniczone i trudne. Podejrzani korzystali ze stron internetowych, portfeli elektronicznych, portali społecznościowych itp., aby działać.
Co więcej, pranie pieniędzy odbywa się na wielu poziomach, w tym za pośrednictwem kryptowalut, portfeli elektronicznych i portfeli pośredniczących, w celu ukrycia działalności przestępczej. Weryfikacja właścicieli portfeli, śledzenie i zamrażanie aktywów sprawców jest bardzo trudne. Ofiary są rozproszone w wielu lokalizacjach i niechętnie zgłaszają się, co skutkuje niespójnymi informacjami.
Przywódcy gangu często przemieszczali się między różnymi lokalizacjami. Utrudniało to zespołom śledczym dotarcie do przywódców i personelu IT (operatorów systemów) oraz ich identyfikację. W międzyczasie grupa operacyjna musiała dokonać jednoczesnych aresztowań, zatrzymać podejrzanych, zapobiec usunięciu danych i upewnić się, że podejrzani nie uciekną.
Funkcjonariusze Specjalnego Zespołu Śledczego 159 w prowincji Khanh Hoa spotkali się, aby omówić plany skoordynowanego śledztwa z policją prowincji Phu Tho .
Podpułkownik Nguyen Sy Han, zastępca szefa Departamentu Cyberbezpieczeństwa, który bezpośrednio dowodził zespołami aresztującymi na miejscu zdarzenia, powiedział: „Biorąc pod uwagę wymagania, wyznaczyliśmy 7 grup zadaniowych, każda po 3-4 funkcjonariuszy, które miały rozmieścić się w miejscowościach, w których przebywali podejrzani. Dzięki monitoringowi odkryliśmy, że podejrzani często przemieszczali się między prowincjami, takimi jak Hanoi, Hai Duong (dawniej), Dong Nai, Phu Tho, Ho Chi Minh, Hung Yen, Ninh Binh (dawniej), Tay Ninh…”.
Podpułkownik Han dodał: „Wymagania stawiane zespołom to znajomość tożsamości, przeszłości, wizerunku, środków transportu i przemieszczania się podejrzanych oraz regularne raportowanie. Muszą oni bezpośrednio widzieć, co podejrzani robią i gdzie się znajdują. Dokonując aresztowań, muszą zapewnić bezpieczeństwo, uniemożliwić ucieczkę i unikać niszczenia dowodów”.
Jednym z niezapomnianych doświadczeń dla grupy zadaniowej była pilna potrzeba zajęcia się sytuacją w czasie burzy nawiedzającej Hanoi. Zdeterminowani, by wypełnić misję, grupa wyruszyła, zachęcana przez generała dywizji Nguyena Huu Phuoca: „Przestępcy się nie boją, więc czego się bać burzy!”.
Podpułkownik Nguyen Sy Han dodał, że niezapomnianym aspektem tej sprawy była entuzjastyczna współpraca kierownictwa i funkcjonariuszy Departamentu Cyberbezpieczeństwa Policji Prowincji Phu Tho. Policja Prowincji Phu Tho przydzieliła swoich najlepszych funkcjonariuszy do czterech grup zadaniowych, których zadaniem było namierzanie, gromadzenie danych elektronicznych i identyfikowanie podejrzanych w celu ich aresztowania.
Nie tylko Policja Prowincji Phu Tho, ale także inne jednostki, takie jak Departament Cyberbezpieczeństwa, Departament Śledczy i inne jednostki lokalne, z całego serca poparły siły bezpieczeństwa cybernetycznego Khanh Hoa. Wszyscy funkcjonariusze i żołnierze są zdeterminowani, aby osiągnąć jeden cel i są niezwykle zaangażowani w zwalczanie, likwidowanie i aresztowanie osób działających w cyberprzestrzeni za pomocą oszukańczych metod, takich jak inwestowanie w kryptowaluty i marketing wielopoziomowy.
Zarzuć sieć i złowij całe gniazdo.
W nocy 20 października 2025 roku siedem grup zadaniowych zidentyfikowało i „bezpośrednio obserwowało” podejrzanych oraz ich miejsca zamieszkania. Grupy te zwróciły się do Specjalnego Zespołu Śledczego o zgodę na aresztowanie. Wczesnym rankiem 21 października siedem grup zadaniowych, pod dowództwem dowódców: Luonga Tuana Anha, Huynha Trana Viet Hunga, Trana Nguyena Ngoc Haia, Phan Xuana Vieta, Duonga Duca Thinha, Nguyena Thanh Quanga i Ngo Xuana Phonga, jednocześnie rozpoczęło operację. Zespoły rozpoznawcze, wraz z lokalną policją, szybko przeprowadziły rewizję na posesję, gdy podejrzani jeszcze spali.
Zespół śledczy zidentyfikował Ngo Quang Sona (ur. 1982, zamieszkały w Thai Nguyen (dawniej), obecnie mieszkający w Hanoi) jako przywódcę, zapewniając tym samym, że jego aresztowanie spełniło wymogi. Ngo Thanh Long (ur. 1989, zamieszkały w Ha Nam (dawniej), obecnie mieszkający w Hanoi) został zidentyfikowany jako operator IT odpowiedzialny za system.
Podejrzanego Ngo Quang Sona eskortowano z Hanoi do Khanh Hoa.
Do głównych wspólników należeli: Nguyen Van Ngoc (ur. 1989, zamieszkały w Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (ur. 1972, zamieszkały w Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (ur. 1962, zamieszkały w Ho Chi Minh), Hoang Trung Thong (ur. 1982, zamieszkały w Phu Tho) i Bui Son Tung (ur. 1983, zamieszkały w Hai Phong). Osoby te pomagały w spotkaniach, przedstawianiu się i zapraszaniu ofiar do udziału w projekcie „3Commas”.
W trakcie śledztwa osoby te uparcie odmawiały przyznania się do popełnionych przestępstw, nakłaniając ofiary do inwestowania w system kryptowalutowy. Tymczasem agencje rządowe twierdziły, że system ten nie był legalnie zarejestrowany.
Podpułkownik Nguyen Sy Han relacjonował: „Początkowo Ngo Quang Son upierał się, że wirtualna waluta ma płynność. Jednak kiedy poprosiliśmy ich o wypłatę pieniędzy z ich kont cyfrowych, nie byli w stanie tego zrobić. W obliczu dowodów i wnikliwej analizy śledczych, ci ludzie musieli się wycofać i przyznać do oszustwa”.
Pieniądze wpłacane przez ofiary do systemu były przez nie wypłacane i przeznaczane na wydatki osobiste. Odsetki, które otrzymywały ofiary, były potrącane z pieniędzy wpłacanych przez późniejszych uczestników uczestnikom wcześniejszym. Gdy ofiary nie mogły już rekrutować kolejnych, system załamał się, a wszelka komunikacja została przerwana.
Aresztowanie oszustów międzyprowincjonalnych, gdy jeszcze śpią, uniemożliwiając im niszczenie dowodów.
Podejrzany, Ngo Quang Son, przyznał się do zakupu tego systemu inwestycyjnego kryptowalut od anonimowej chińskiej grupy za pośrednictwem Telegramu za 5000 USDT (równowartość 5000 USD). Następnie Son zlecił Longowi obsługę systemu i zorganizowanie grupy, która miała wabić i namawiać osoby do inwestowania w kryptowaluty na elektronicznej giełdzie „3commas.asia” za pomocą systemu marketingu wielopoziomowego. System działał od około roku, gdy grupa Sona została zatrzymana.
Aby przyciągnąć ofiary, grupa rozpowszechniała fałszywe informacje o inteligentnym „Bot Trade” – zautomatyzowanym narzędziu handlowym reklamowanym jako generujące stabilne zyski do 0,7% dziennie. To atrakcyjne oprocentowanie było obliczane w zależności od pakietu inwestycyjnego, począwszy od kwoty minimalnej 2000 USDT (ponad 50 milionów VND) do 30 000 USDT (ponad 750 milionów VND).
System, oprócz bezpośrednich zysków, wykorzystuje również model marketingu wielopoziomowego, aby zachęcać do poleceń. W związku z tym inwestorzy (osoby, które zostały poproszone o polecenie) otrzymują prowizje za polecanie nowych osób (prowizje bezpośrednie), a także prowizje od zysków generowanych przez osoby polecone (prowizje pośrednie).
Oszuści wykorzystują psychologię inwestorów poszukujących wysokich zysków, oferując prowizje i odsetki. Jeśli ofiarom nie uda się zrekrutować kolejnych, proceder upada, a wszelka komunikacja zostaje zerwana.
Ludzie są niezwykle czujni.
Pułkownik Phan Binh Duong, szef wydziału cyberbezpieczeństwa policji prowincji Khanh Hoa, powiedział, że sprawa jest złożona, gdyż główni sprawcy mieszkają poza prowincją, często się przeprowadzają, nie mają stałego miejsca zamieszkania, a liczba ofiar jest duża.
Śledczy ustalili, że podejrzani wykorzystywali platformy cyfrowe do budowania zaufania i zachęcania ludzi do inwestowania w kryptowaluty obietnicami wysokich zysków, ostatecznie defraudując ich aktywa. Łączna kwota skradzionych środków, szacowana początkowo na prawie 2 miliardy VND, została oszukana. Pod zdecydowanym kierownictwem Departamentu Policji Prowincji Khanh Hoa, dzięki determinacji funkcjonariuszy i żołnierzy oraz znacznemu wsparciu innych jednostek, specjalna grupa zadaniowa z powodzeniem ukończyła swoją misję. Siedmiu podejrzanym postawiono zarzuty „oszukańczego przywłaszczenia mienia”. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i jest rozszerzane.
Aby upamiętnić 80. rocznicę powstania Tradycyjnego Dnia Wietnamskich Ludowych Sił Bezpieczeństwa (12 lipca 1946 r. – 12 lipca 2026 r.) oraz w uznaniu wybitnych osiągnięć w walce z przestępczością związaną z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, Rada ds. Emocji i Pochwał Departamentu Policji Prowincji Khanh Hoa zaproponowała, aby Przewodniczący Komitetu Ludowego Prowincji Khanh Hoa przyznał certyfikaty zasług Departamentowi Policji Prowincji Khanh Hoa oraz dwóm osobom. Dyrektor Departamentu Policji Prowincji przyznał również certyfikaty zasług dwóm zespołom i pięciu osobom za ich wybitne osiągnięcia w tej sprawie.
Source: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
Komentarz (0)