Zastępca Sekretarza Generalnego Wietnamskiego Stowarzyszenia Orzechów Nerkowca (VINACAS), Tran Huu Hau, właśnie wydał zawiadomienie nr 45/TB-HHĐ dla przedsiębiorstw zajmujących się orzechami nerkowca, informując o podejrzeniu oszustwa przy eksporcie orzechów nerkowca do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Przedsiębiorstwa eksportowe w tarapatach
W związku z tym VINACAS otrzymało prośbę o pomoc od firmy Tin Mai (z siedzibą w Ho Chi Minh, specjalizującej się w eksporcie pieprzu, orzechów nerkowca, kawy...) o następującej treści: przedsiębiorstwo podpisało umowę na sprzedaż orzechów nerkowca firmie z branży spożywczej z siedzibą pod adresem Mai Tower 1006, Al Nahda, Dubaj. Tel. +971 43868859, +971586001304; e-mail: [email protected] za pośrednictwem platformy e-commerce. Osoba odpowiedzialna za transakcję: Pan Naeem Chaudhry, tel. kom./WhatsApp: +971 58 600 1304, e-mail: [email protected].
Po podpisaniu umowy klient wpłacił firmie Tin Mai zaliczkę w wysokości 15% wartości zamówienia. Firma Tin Mai dostarczyła towar, który 24 czerwca 2023 roku dotarł do portu Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Towar został odebrany i zwrócony w pustych kontenerach 27 czerwca 2023 roku, a firma Tin Mai nie otrzymała jeszcze 85% wartości przesyłki.
Chociaż Sacombank wysłał 2 telegramy (w formacie SWIFT) do banku kupującego (nazwa banku tymczasowo nieznana) z żądaniem zapłaty i zwrotu dokumentów, żądania te nie zostały zrealizowane.
 |
| Wietnamskie przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą orzechów nerkowca są stale na celowniku zagranicznych oszustów. (Źródło: Investment Newspaper) |
Po sprawdzeniu, dokumenty przesyłki zostały przekazane przez DHL (międzynarodową korporację z branży logistycznej) pracownikowi ochrony banku kupującego, ale nie wiadomo, gdzie później trafiły. Tymczasem firma spedycyjna zapewniła, że dostarczy towar, gdy tylko otrzyma wszystkie wymagane dokumenty.
W rozmowie z prasą pan Bach Khanh Nhut, wiceprezes VINACAS, powiedział, że jest to rzadki incydent, do którego doszło w samym środku Dubai Financial Center.
Nie tylko przemysł orzechów nerkowca. Jednocześnie, zgodnie z pilnym ostrzeżeniem, Wietnamskie Stowarzyszenie Pieprzu i Przypraw (VPSA) poinformowało, że co najmniej dwa przedsiębiorstwa z branży pieprzu i przypraw stanęły w obliczu podobnej sytuacji.
Dokładniej rzecz ujmując, raporty firm z tej branży donoszą, że transakcje wykazały oznaki oszustwa, dokonanego przez tego samego kupującego i ten sam bank w Dubaju, co doprowadziło do utraty przesyłek firm w porcie Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Istnieje międzynarodowa zmowa mająca na celu oszukiwanie wietnamskich przedsiębiorstw.
VINACAS zachowuje ostrożność, biorąc pod uwagę, że sprawa nosi znamiona oszustwa ze strony klienta lub banku kupującego. Dlatego też, aby wesprzeć powiązane firmy, oprócz natychmiastowego kontaktu z Wietnamskim Biurem Handlowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, VINACAS będzie współpracować z VPSA w celu zorganizowania spotkań z firmami, aby w pełni zrozumieć informacje, a następnie oficjalnie zarekomendować właściwym organom Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozważenie i udzielenie wsparcia firmom w celu rozwiązania sprawy.
VPSA, w swoim ostrzeżeniu dla swoich członków, stwierdziła wprost: W banku kupującego doszło do transakcji oszukańczych, do których firmy te wysłały dokumenty windykacyjne, z udziałem personelu banku i operacji transakcyjnych, z oznakami oszukańczej współpracy między bankiem a kupującym. W związku z tym kupujący uzyskał dostęp do oryginalnych dokumentów przesyłki bez konieczności płacenia, a jednocześnie zerwał kontakt z ww. firmami.
„Strata ta jest rolą i wspólną odpowiedzialnością banku (zagranicznego) oraz kupującego w związku z organizacją i spiskiem mającym na celu przeprowadzenie oszukańczych transakcji dotyczących przesyłek przedsiębiorstw wietnamskich” – wyraźnie stwierdzono w dokumencie VPSA.
W związku z tym VPSA zaleca przedsiębiorstwom członkowskim zachowanie szczególnej ostrożności podczas dokonywania transakcji z klientami z Dubaju na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
ZEA jest jednym z 10 największych partnerów eksportowych Wietnamu na świecie i największym partnerem handlowym Wietnamu na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Wielokrotnie dałem się nabrać, ale…
To nie pierwszy przypadek próby oszustwa ze strony podmiotów zagranicznych na rzecz wietnamskich przedsiębiorstw zajmujących się eksportem produktów rolnych.
W kwietniu 2023 r. VINACAS i VPSA jednocześnie wysłały ostrzeżenia do przedsiębiorstw członkowskich po tym, jak Wietnamskie Biuro Handlowe w Algierii wysłało telegram ostrzegający o oszustwach przy eksporcie do Algierii.
Według Wietnamskiego Biura Handlowego, w sierpniu 2022 roku wietnamska firma wyeksportowała 5 kontenerów orzechów nerkowca do Algierii za pośrednictwem firmy pośredniczącej z Republiki Południowej Afryki. Południowoafrykańska firma pośrednicząca wpłaciła depozyt w wysokości 10% wartości towaru.
Jednakże, gdy towary dotarły do portu w Mostaganem (Algieria), klient, Eurl ATS Food Company, nie mógł dopełnić procedur odprawy celnej, ponieważ od czerwca 2022 r. firma została wpisana na listę przedsiębiorstw dopuszczających się oszustw handlowych prowadzoną przez algierskie Ministerstwo Handlu (lista ta nie została ogłoszona przez Algierię).
Nadawcą jest przedsiębiorstwo wietnamskie, a linia żeglugowa zakończyła procedury zmiany odbiorcy na Eurl Azur Oran Company (Algieria) na wniosek pośrednika z Republiki Południowej Afryki, ale algierskie służby celne nie zaakceptowały tej prośby, uzasadniając to brakiem zdolności prawnej tej firmy do przeprowadzania takich procedur jak import, zmiana odbiorcy na innego lub reeksport towarów.
Zgodnie z przepisami, jeśli towary pozostaną w porcie przez 4,5 miesiąca po wyładowaniu ze statku bez upoważnionej firmy, która je odbierze, algierskie służby celne wystawią je na aukcję w celu ich konfiskaty. Na szczęście, po otrzymaniu informacji od algierskich służb celnych, VINACAS zwrócił się do Wietnamskiego Urzędu Handlowego w Algierii o dostarczenie dokumentów potwierdzających legalność właściciela towarów i zażądał unieważnienia aukcji w celu konfiskaty towarów. Dzięki temu algierskie służby celne unieważniły aukcję i zwróciły towary wietnamskiemu przedsiębiorstwu.
Wcześniej, również w 2022 r., VINACAS musiało zorganizować pilną konferencję prasową, aby poinformować, że za pośrednictwem Kim Hanh Viet Company Limited, 5 wietnamskich przedsiębiorstw eksportujących orzechy nerkowca podpisało kontrakt eksportowy do Włoch na ilość 100 kontenerów orzechów nerkowca.
Towary zostały wysłane, ale odkryto wiele problemów. Niektóre firmy, które spakowały towary, ale jeszcze ich nie wysłały, pilnie zwróciły się do banku z prośbą o wstrzymanie gromadzenia dokumentów w celu wstrzymania wysyłki kontenera. Ostatecznie wiele firm i banków nadal straciło kontrolę nad 36 kontenerami orzechów nerkowca o wartości ponad 7 milionów dolarów, co odpowiada 160 miliardom VND.
Następnie, po wielu miesiącach, dzięki skoordynowanym wysiłkom władz wietnamskich i Wietnamskiego Biura Handlowego we Włoszech, 36 wspomnianych kontenerów powróciło w ręce wietnamskich przedsiębiorstw.
Nie tylko w powyższych przypadkach, od 2020 r. Wietnamskie Biuro Handlowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ostrzega również o ciągłym otrzymywaniu, wykrywaniu i rozpatrywaniu wielu przypadków, w których wietnamskie przedsiębiorstwa otrzymują zaproszenia do sprzedaży, zakupu towarów i podpisywania umów handlowych, które zawierają oznaki oszustwa i podstępu, pochodzące od wielu przedsiębiorstw mających siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Podobnie, od 2020 r. Biura Handlowe Wietnamu w Holandii, Nigerii, Algierii i Maroku... również regularnie wysyłają ostrzeżenia o oszustwach na tych rynkach.
Po każdym wybuchu takich oszustw, szereg organów i ekspertów analizowało taktykę, publikowało ostrzeżenia i porady. Jednak wietnamskie firmy nadal padają ofiarą oszustw.
W związku z zaistniałą sytuacją na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, eksperci twierdzą, że najważniejszym warunkiem uniknięcia znalezienia się w podobnej sytuacji jest to, aby wietnamskie firmy nie „pochopnie” podpisywały umowy oferujące nadzwyczajne zyski.
Notatka Ministerstwa Przemysłu i Handlu do przedsiębiorstw importowo-eksportowych - Należy dokładnie sprawdzić dane partnera, przy pierwszej transakcji należy spróbować ustalić umiarkowaną wartość kontraktu. W szczególności należy zwrócić uwagę i dokładnie sprawdzić wiarygodność, gdy zamówienie dotyczy towarów o cenie zbyt wysokiej lub zbyt niskiej w porównaniu z ceną rynkową. - Utrzymuj regularne kontakty z wietnamskimi agencjami przedstawicielskimi, takimi jak Biura Handlowe w kraju przyjmującym, aby zweryfikować wiarygodność partnerów, zwłaszcza tych przedsiębiorstw, które nie mają bezpośredniego kontaktu z nami lub nie wyszukują partnerów za pośrednictwem Internetu. - Partnerów należy poprosić o korzystanie z nieodwołalnych akredytyw otwartych w renomowanych bankach międzynarodowych oraz o ograniczenie opóźnień w płatnościach od klientów. W przypadku otwierania akredytyw przez partnerów, banki wietnamskie powinny zostać poproszone o sprawdzenie autentyczności akredytywy przed dostarczeniem dokumentów. - W przypadku płatności D/P firmy wietnamskie muszą podać procent depozytu, aby zapewnić bezpieczeństwo zamówień (najlepiej 50% lub więcej). Nie należy korzystać z płatności D/A (dokumenty akceptowane przez inkaso) ani przelewać pieniędzy za pośrednictwem Western Union. - Rozważyć wykorzystanie usług bankowych w celu zwiększenia możliwości windykacji należności za pośrednictwem banku świadczącego usługę, a także wesprzeć przedsiębiorstwa w wyszukiwaniu i ocenie informacji o partnerach importowych i wystawcach akredytyw. |
Źródło
![[Zdjęcie] Premier Pham Minh Chinh przewodniczy drugiemu spotkaniu Komitetu Sterującego ds. rozwoju gospodarki prywatnej.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)
Komentarz (0)