Osoba wybrana przez Truong My Lan na przewodniczącego SCB, ponieważ „nie sprawia kłopotów”

[reklama_1]

Po zakończeniu dochodzenia w sprawie, która miała miejsce w Van Thinh Phat Group, SCB Bank i powiązanych jednostkach, Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zaproponowała postawienie pani Truong My Lan (byłej przewodniczącej Van Thinh Phat Group) przed sądem za przestępstwa korupcji, naruszenie przepisów dotyczących działalności bankowej i przywłaszczenie aktywów.

Zgodnie z wynikami śledztwa, mając prawo do kontrolowania akcji SCB Banku, pani Lan obsadziła swoich ludzi na kluczowych stanowiskach w SCB Banku, takich jak: członkowie Zarządu, Dyrektorzy Generalni, Dyrektorzy dużych oddziałów, Szef Rady Kontroli, aby wykorzystać tych ludzi do zarządzania i kontrolowania wszystkich działań SCB Banku... Pani Lan płaciła im wysokie pensje, od 200 do 500 milionów dolarów miesięcznie.

Wśród nich był oskarżony Bui Anh Dung. Pani Lan powiedziała, że mianowała pana Dunga przewodniczącym zarządu SCB, ponieważ był łagodny, „nieuciążliwy” i lubiany przez ludzi.

W okresie, gdy Bui Anh Dung był dyrektorem oddziału SCB Bank Ben Thanh, Truong My Lan zlecił pracownikom grupy Van Thinh Phat koordynację działań z działem ponownej oceny w celu sporządzenia dokumentacji kredytowej. Następnie dokumenty kredytowe były przesyłane do oddziału, gdzie pracownicy i kierownicy podpisywali je i odsyłali do działu ponownej oceny w celu dokończenia procedur.

W okresie, gdy Bui Anh Dung był zastępcą dyrektora generalnego działu przedsiębiorstw i członkiem Rady ds. Biznesu i Inwestycji, siedziba główna jedynie podpisywała dokumenty wniosków kredytowych Van Thinh Phat Group, ale nie organizowała spotkań w celu przeglądu i oceny kredytów, jak to miało miejsce w przypadku innych stałych klientów.

Od 9 grudnia 2020 r. do 22 września 2022 r. Bui Anh Dung pełnił funkcję przewodniczącego rady dyrektorów. Pozwany Bui Anh Dung podpisał uchwałę o zatwierdzeniu pożyczek od osób fizycznych i prawnych należących do ekosystemu Van Thinh Phat Group w Truong My Lan, w celu legalizacji i uzupełnienia dokumentów po wypłacie pożyczki. Jest to sprzeczne z normalnym procesem udzielania pożyczek.

Bui Anh Dung wiedział dokładnie, które pożyczki były pożyczkami z Van Thinh Phat Group, ponieważ Tran Thi My Dung (były zastępca dyrektora generalnego SCB) i Truong Khanh Hoang (były pełniący obowiązki dyrektora generalnego SCB) poinformowali go o tym, po tym jak Dung i Hoang otrzymali bezpośrednie instrukcje od Truong My Lan.

Wszystkie te pożyczki mają wspólną cechę: podpisano jedynie dokumenty prawne i procedury pożyczkowe umożliwiające wypłatę i transfer środków z banku SCB pod nadzorem Truong My Lan.

W rzeczywistości jednostki SCB Bank nie wyceniają klientów, nie wyceniają zabezpieczeń i nie są zainteresowane udzielaniem dodatkowych pożyczek klientom należącym do grupy Van Thinh Phat należącej do Truong My Lan.

W systemie danych „Core Banking” banku SCB utworzono dodatkowe pole danych o symbolu „HSTT” służące do rejestrowania klientów. Służy ono do monitorowania, tworzenia statystyk i zatwierdzania kredytów, omijając normalny proces udzielania kredytów zgodnie z przepisami.

Bui Anh Dung przyznał, że podpisał raporty z wyceny, protokoły ze spotkań, głosowania zarządu i uchwały o udzieleniu pożyczki grupie klientów Van Thinh Phat, co stanowiło naruszenie prawa.

Podczas pracy w SCB Bank Bui Anh Dung, oprócz pensji i premii świątecznych, otrzymał od Truong My Lan również 500 000 akcji SCB (równowartość 5 miliardów VND).

W oparciu o wyniki weryfikacji, oświadczenia oskarżonych i osób powiązanych istnieją wystarczające podstawy, aby stwierdzić, że Bui Anh Dung wykorzystał swoją pozycję i władzę, aby aktywnie pomagać i współdziałać z Truong My Lan w popełnianiu przestępstw „przywłaszczenia mienia” i „naruszenia przepisów dotyczących działalności bankowej i innych działań związanych z działalnością bankową”.

Dokładniej rzecz ujmując, na podstawie czynu „Naruszenia przepisów dotyczących działalności bankowej i innych czynności związanych z działalnością bankową” określonego w paragrafie 4 artykułu 206 Kodeksu karnego z 2015 r. Bui Anh Dung ponosi współodpowiedzialność za wyrządzenie szkody SCB na kwotę ponad 187 600 miliardów VND.

Za przestępstwo „przywłaszczenia mienia” określone w paragrafie 4 artykułu 353 Kodeksu karnego z 2015 r. agencja śledcza oskarżyła Bui Anh Dunga o współudział w przywłaszczeniu ponad 104 miliardów VND i spowodowanie strat w długach odsetkowych w wysokości ponad 26 300 miliardów VND.

W trakcie śledztwa Bui Anh Dung szczerze przyznał się do winy, wyraził skruchę i jasno uznał swoje wykroczenia.

Minh Tue

Źródło