Poranne naloty
Australijska policja poinformowała w czwartek (26 października), że chińska zorganizowana grupa przestępcza o nazwie „Long River” jest oskarżona o pranie 229 milionów dolarów australijskich (143 milionów dolarów amerykańskich) w latach 2020–2023 za pośrednictwem Changjiang Currency Exchange – jednej z największych niezależnych firm zajmujących się przekazami pieniężnymi w kraju, posiadającej dziesiątki placówek w całej Australii.
Australijska policja aresztowała 25 października podejrzanego o udział w praniu pieniędzy. Zdjęcie: PerthNow
Wspomniane oskarżenia pojawiły się po tym, jak 25 października wczesnym rankiem 330 policjantów i ekspertów ds. przestępstw finansowych wtargnęło do licznych mieszkań, domów i biur w pięciu miastach, w tym Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelajdzie i Perth, i aresztowało siedem osób, w tym czterech obywateli Chin, uważanych za członków gangu „Long River”.
„Ta organizacja działa otwarcie, mając błyszczące witryny w całym kraju – nie działa w ukryciu jak inne organizacje zajmujące się praniem pieniędzy” – powiedział w czwartkowym oświadczeniu Stephen Dametto, zastępca komisarza Wschodniego Dowództwa Australijskiej Policji Federalnej.
Według Dametto, podejrzenia śledczych pojawiły się po raz pierwszy, gdy Kantor Walutowy Changjiang otworzył dwa nowe oddziały podczas pandemii COVID-19. „Wielu studentów i turystów zagranicznych wróciło do domów i nie było wyraźnego powodu biznesowego dla rozbudowy Kantoru Walutowego Changjiang” – powiedział Dametto.
Australijska policja twierdzi, że gang Long River ukrywał dochody z oszustw internetowych, nielegalnego handlu i innych przestępstw, wykorzystując codzienne, w większości legalne, transakcje na parkiecie giełdowym w Changjiang. Szacuje się, że kwota ta sięga nawet 100 milionów dolarów australijskich.
Wyprane pieniądze pozwoliły podejrzanym cieszyć się wystawnym stylem życia, w tym kolacjami w najbardziej prestiżowych restauracjach kraju, podróżami prywatnymi odrzutowcami i posiadaniem luksusowych domów o wartości ponad 10 milionów dolarów australijskich. Śledczy poinformowali, że początkowo zamrozili aktywa o wartości ponad 50 milionów dolarów australijskich.
Według oskarżeń policji, członkowie gangu Long River zakupili fałszywe paszporty, każdy wart 200 000 dolarów australijskich, przygotowując się do ucieczki z Australii w razie wystąpienia problemów.
„Operacja Avarus-Nocny Wilk”
„The Guardian” donosi, że siedem aresztowanych osób w wieku od 35 do 40 lat stanie przed sądem miejskim w Melbourne w stanie Wiktoria. Śledczy będą również nadal zbierać zeznania podejrzanych, aby poszerzyć sprawę i ujawnić cały gang zajmujący się praniem pieniędzy.
Niedawno ogłoszone aresztowania są częścią formalnego śledztwa o kryptonimie „Operacja Avarus-Nightwolf”, które australijska policja rozpoczęła w sierpniu 2022 r. przy wsparciu sześciu innych agencji krajowych i międzynarodowych, w tym Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA.
Według Stephena Dametto, zastępcy komisarza Wschodniego Dowództwa Australijskiej Policji Federalnej, gang Long River to grupa mafijna prowadząca zaawansowane i złożone operacje prania pieniędzy, która głęboko zinfiltrowała sektor usług finansowych. „Uważamy, że pozwoliło to gangowi wykorzystywać luki w systemie finansowym znacznie łatwiej niż wielu innym zorganizowanym grupom przestępczym” – powiedział Dametto.
Policja singapurska skonfiskowała gotówkę, luksusowe samochody i inne towary warte miliardy dolarów od osób piorących pieniądze. (Zdjęcie: CNA)
Według szacunków ekspertów, kantor wymiany walut Changjiang Currency Exchange w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przetransferował ponad 10 miliardów dolarów. Większość tych pieniędzy pochodziła od klientów przestrzegających prawa, ale australijska policja twierdzi, że firma systematycznie ułatwiała również zorganizowanym grupom przestępczym tajny transfer nielegalnych środków do i z Australii w tym okresie.
Działalność związana z praniem pieniędzy kwitnie i staje się coraz bardziej wyrafinowana.
Mimo oskarżeń ze strony australijskiej policji, kantor wymiany walut Changjiang utrzymuje, że jest niewinny i działał zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
„Changjiang to legalnie działająca firma zatwierdzona przez Wspólnotę Australii, a jej numer rejestracyjny w Centrum Raportowania i Analizy Transakcji Finansowych (AUSTRAC) to 100-572684” – czytamy na stronie internetowej Changjiang. „Jesteśmy zarejestrowani w AUSTRAC w Rejestrze Sektora Przekazów Pieniężnych i podlegamy obowiązkom wynikającym z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2006 r.”.
Ostateczne wnioski będą musiały poczekać na orzeczenie sądu. Jednak aresztowania dokonane przez australijską policję pokazują, że proceder prania pieniędzy powiązany z chińskimi gangami przestępczymi kwitnie w regionie Azji i Pacyfiku. Zaledwie w zeszłym miesiącu singapurska policja ogłosiła również aresztowanie 10 podejrzanych, wszystkich posiadających chińskie paszporty, w ramach rozbicia siatki zajmującej się praniem pieniędzy.
Skala sprawy w Singapurze jest znacznie większa niż w Australii. Władze tego wyspiarskiego kraju skonfiskowały gotówkę, nieruchomości, luksusowe samochody, kryptowaluty i dobra luksusowe o wartości do 2,8 miliarda dolarów singapurskich (około 2 miliardów dolarów amerykańskich). Spośród 10 podejrzanych, kilku jest również poszukiwanych przez chińską policję za udział w internetowym szantażu hazardowym.
Podobnie jak w Australii, przestępcy zajmujący się praniem pieniędzy w Singapurze są również niezwykle wyrafinowani i stosują bardzo skuteczne metody, wykorzystując luki w ściśle kontrolowanym systemie finansowym kraju.
To pokazuje, że pranie pieniędzy staje się coraz bardziej złożone, często przeprowadzane etapami i z udziałem wielu podmiotów i transakcji, co znacznie utrudnia wykrycie przestępstw. Co więcej, nowe technologie, których zwieńczeniem są aktywa cyfrowe, takie jak kryptowaluty, otwierają przestępcom nowe możliwości.
Quang Anh
Źródło
Komentarz (0)