Áudio: O mistério do negócio de Truong Ngoc Anh, avaliado em mais de 12.900 taéis de ouro.

Em 31 de outubro, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para processar o caso, processar o acusado e executar um mandado de prisão para deter Truong Ngoc Anh (artista, atriz) para investigar o ato de "Abuso de confiança para apropriação indébita de propriedade".

Anteriormente, a Dat Rong Real Estate Company (endereço: 25 Dao Duy Anh, bairro Duc Nhuan, Cidade de Ho Chi Minh) apresentou uma queixa contra Truong Ngoc Anh - que ocupava o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Diretor da empresa - por indícios de apropriação indevida de ativos da empresa.

Assim, a Dat Rong Real Estate Company foi fundada em 2007, tendo Truong Ngoc Anh como diretor e representante legal.

Durante sua atuação, Anh solicitou ao Sr. PGM (de nacionalidade irlandesa) um investimento total de 9,1 milhões de dólares (equivalente a mais de 149 bilhões de VND) para a implementação de dois projetos imobiliários, incluindo o edifício Indochine, localizado no número 112 da rua Nguyen Thi Minh Khai, na cidade de Ho Chi Minh. Somente para este projeto, o Sr. M. transferiu 4,49 milhões de dólares, o equivalente a 72 bilhões de VND.

De acordo com o contrato de investimento assinado em 25 de janeiro de 2008, o projeto de construção da Indochina deve ser de propriedade da empresa Dat Rong, com um valor de 12.917,7 taéis de ouro.

No entanto, os resultados da verificação mostram que, mesmo antes da assinatura do contrato de investimento, Truong Ngoc Anh e NMH (nascidos em 1964 e residentes no bairro de Tan Dinh) assinaram um contrato de venda com 4 famílias no terreno do projeto, contendo apenas 7.917,3 taéis de ouro.

Desse total, Anh havia pago apenas 3.000 taéis de ouro, mas os livros contábeis da empresa já registravam 4.458 taéis, violando o acordo de investimento, apresentando indícios de fraude e inflacionando o valor do projeto para se apropriar da diferença.

Vale destacar que, em dezembro de 2007, o Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para recuperar este terreno a fim de expandir a Escola Secundária Le Quy Don e, ao mesmo tempo, pagou mais de 26,1 bilhões de VND em indenizações a quatro famílias.

Posteriormente, as famílias devolveram o valor total de mais de 26,1 bilhões de VND a Truong Ngoc Anh e à NMH.

No entanto, Truong Ngoc Anh transferiu apenas 3 bilhões de VND para a empresa e os investidores, sendo os 10 bilhões de VND restantes utilizados para fins pessoais, sem prestação de contas ou declaração.

Além disso, durante a gestão da empresa, Truong Ngoc Anh se aproveitou de sua autoridade como representante legal para sacar dinheiro arbitrariamente da conta da empresa, ordenou a criação de lançamentos contábeis falsos e falsificou relatórios financeiros para ocultar o ato de apropriação indébita.

A polícia da cidade de Ho Chi Minh continua a investigar e ampliar o caso, esclarecer as responsabilidades dos indivíduos envolvidos e recuperar os ativos dos investidores e das empresas prejudicadas.

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