Bac Ninh: Processo e prisão preventiva de dois funcionários da Receita Federal

Ampliando a investigação sobre o caso de "Desfalque de Ativos" ocorrido na Empresa H, localizada na comuna de Hop Thinh, província de Bac Ninh, a Agência de Investigação Policial da Polícia Provincial de Bac Ninh iniciou um novo processo, indiciou as acusadas e emitiu uma ordem de prisão preventiva contra Nguyen Thi Hoa e Nguyen Thi Phuong, funcionárias do Departamento de Impostos de Bac Ninh, pelo crime de "Recebimento de Suborno".

A Agência de Polícia de Investigação leu o Mandado de Prisão para deter temporariamente Nguyen Thi Hoa (de camisa preta, ao centro).

Anteriormente, em 23 de agosto de 2024, a Equipe de Inspeção do Departamento de Impostos da Província de Bac Giang (atualmente Departamento de Impostos da Província de Bac Ninh), liderada pela Sra. Nguyen Thi Phuong, inspecionou o cumprimento das leis tributárias na Empresa H. As atividades da equipe de inspeção foram supervisionadas pela Sra. Nguyen Thi Hoa, Chefe do Departamento de Inspeção e Exame nº 3. Durante a execução da tarefa, a equipe de inspeção descobriu diversas irregularidades relacionadas às atividades de declaração de impostos desta empresa.

Aproveitando-se de sua posição e autoridade, a Sra. Nguyen Thi Hoa pediu ao representante da Empresa H que pagasse 15 bilhões de VND para que a equipe de inspeção ignorasse as principais irregularidades. Após muitas negociações diretas, a Sra. Hoa concordou em reduzir a multa para 4,3 bilhões de VND.

Nos dias 28 e 30 de setembro de 2024, o representante da Empresa H transferiu um total de 4,3 bilhões de VND para a Sra. Hoa e a Sra. Phuong. Na Agência de Polícia de Investigação, a Sra. Nguyen Thi Hoa confessou todos os seus atos, admitindo ter recebido o valor mencionado duas vezes: 2 bilhões de VND diretamente para ela, e 2,3 bilhões de VND para a Sra. Phuong, que posteriormente os transferiu de volta para a Sra. Hoa.

Atualmente, a Agência de Investigação Policial da Polícia Provincial de Bac Ninh continua a investigar e a expandir o caso.

TERÇA LAM

Fonte: https://nhandan.vn/bac-ninh-khoi-to-bat-tam-giam-hai-can-bo-co-quan-thue-post927436.html