Ministério da Segurança Pública anuncia com urgência caso de fraude financeira internacional

De acordo com a Decisão nº 65/QD-VPCQCSDT, de 13 de outubro de 2025, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública está ampliando a investigação sobre o comportamento de indivíduos identificados como estando ligados a uma quadrilha de fraude financeira que opera em diversas províncias e cidades.

O processo de investigação revelou que: Ranjit Thambyrajah (65 anos, nacionalidade australiana) - Diretor da Berhero Company; Nguyen Viet Anh (43 anos, nacionalidade vietnamita e australiana), Diretor Geral da Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company e Diretor Representante da Acuity Funding Vietnam Company; e vários outros indivíduos cometeram atos fraudulentos para se apropriarem de ativos de diversas empresas e pessoas físicas.

Segundo documentos da investigação inicial, o grupo de indivíduos comprometeu-se a conceder empréstimos no valor de dezenas de milhões de dólares americanos através da organização Acuity Funding (com sede na Austrália). No entanto, a Acuity Funding não conseguiu conceder os empréstimos, e empresas e indivíduos que necessitavam de crédito ainda tiveram que pagar elevadas taxas de avaliação e custos de serviço aos indivíduos em questão.

Nos dias 13 e 20 de outubro, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar e deter Ranjit Thambyrajah e Nguyen Viet Anh pelo crime de "Apropriação indébita de bens", nos termos do Artigo 174 do Código Penal de 2015.

A Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública determinou que muitos indivíduos e organizações, no país e no exterior, transferiram taxas de serviço para obter "aprovação de empréstimo" do grupo de suspeitos, tornando-se vítimas, mas não denunciaram o ocorrido.

Para auxiliar na investigação e no tratamento adequado do caso, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública solicita que indivíduos e organizações que sofreram danos relacionados a transações com Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding ou indivíduos ligados ao caso entrem em contato urgentemente com a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública (Sala 4, Escritório da Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública, endereço: Comuna de Tam Hung, Cidade de Hanói ) ou com o investigador Le Quang Hung, pelo telefone 0936.87.88.88, para receberem instruções sobre como proceder de acordo com as normas legais.

Este aviso tem como objetivo garantir que nenhuma vítima seja deixada para trás, servir à finalidade de coletar informações, consolidar provas, esclarecer a dimensão dos danos e apurar as responsabilidades dos envolvidos de acordo com a lei.

Fonte: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm