A polícia de Da Nang desmantelou um projeto de moeda virtual "fantasma" que fraudou quase 90 bilhões de VND.

A polícia da cidade de Da Nang desmantelou um projeto de moeda virtual "fantasma" e prendeu 14 pessoas envolvidas. (Foto fornecida pela polícia)

Em 26 de novembro, o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia da cidade de Da Nang anunciou o desmantelamento bem-sucedido de uma quadrilha que desviava ativos por meio de investimentos em criptomoedas. Tratava-se de uma sofisticada rede que operava no ciberespaço, atraindo milhares de investidores com um esquema fraudulento de múltiplos níveis e desviando dezenas de bilhões de dongs. A Polícia da cidade de Da Nang prendeu 14 pessoas envolvidas, apreendeu diversos documentos e equipamentos e bloqueou bens para auxiliar na investigação.

Assim, implementando a diretriz do Major General Nguyen Huu Hop, Diretor da Polícia da Cidade de Da Nang, a força de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia tem se concentrado em analisar e lidar com fraudadores e apropriadores indevidos de bens no ciberespaço por meio de investimentos em moeda virtual.

Os resultados da investigação inicial determinaram: Desde o final de 2020, Nguyen The Duy (44 anos, residente na comuna de Hoa Tien) e Nguyen Pham Phu Thoa (41 anos, residente no bairro de Hai Van, cidade de Da Nang) tiveram a ideia de criar um projeto "fantasma" chamado TOSI para se apropriar de ativos. O grupo contratou programadores para criar a criptomoeda TOSI na plataforma Binance Smart Chain e, em seguida, construiu uma série de sites como tsijp.jp, tsibank.ai e tsigh.ai para atrair investidores.

Duy e Thoa contrataram Duong Quang Hai (41 anos, residente no bairro de Hoa Khanh, cidade de Da Nang) para construir e operar todo o sistema técnico. Em particular, os envolvidos programaram a função de vincular carteiras eletrônicas pessoais ao sistema, de modo que, quando os usuários realizassem transações, o dinheiro fosse transferido diretamente para as carteiras dos envolvidos, em vez de para a carteira pública ou para a plataforma de negociação.

A polícia de Da Nang trabalha com o grupo de suspeitos. ( Vídeo fornecido pela polícia)

Para ocultar a natureza fraudulenta do esquema, o grupo divulgou a notícia de que as moedas TOSI eram emitidas por uma empresa japonesa e estavam se preparando para serem listadas na corretora Binance. Ao mesmo tempo, criaram pacotes de investimento com taxas de juros excepcionalmente altas, de 3% a 22%, pagando recompensas segundo um modelo de pirâmide. Quando não havia mais participantes, os criminosos fechavam o site, alegando "manutenção" ou "ataque hacker", e criavam um novo projeto para continuar o golpe.

Para expandir sua atuação, Duy e Thoa colaboraram com Duong Thanh Ky (41 anos, residente no bairro de Hai Van, Da Nang) para criar o canal do YouTube "TOSI VIETNAM", produzir vídeos promocionais falsos, realizar transmissões ao vivo em redes sociais, organizar seminários e viagens para encontrar investidores em diversas províncias e cidades. Ao mesmo tempo, o grupo recrutou líderes em várias localidades para atrair participantes, formando um amplo sistema de múltiplos níveis.

A Agência de Investigação Policial da Cidade de Da Nang determinou que, de 2021 até o presente momento, o grupo implementou 3 projetos de fraude consecutivos, apropriando-se de um total de cerca de 90 bilhões de VND de mais de 8.000 vítimas em todo o país.

Durante a busca e investigação, a polícia apreendeu 11 laptops, 16 telefones celulares de diversos tipos, mais de 20 GB de dados de código-fonte do projeto e cerca de 1.000 páginas de documentos relacionados.

Além disso, a polícia da cidade de Da Nang também bloqueou mais de 1,1 bilhão de VND em contas bancárias; quase 100.000 USDT (criptomoeda equivalente a USD) em carteiras virtuais e muitos outros ativos imobiliários relacionados...

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