Empresa imobiliária no caso Shark Binh: o capital aumentou rapidamente e depois diminuiu, revelando gradualmente anormalidades

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (ao centro) e seus cúmplices - Foto: Fornecida pela polícia

Conforme noticiado pelo Tuoi Tre Online , a Polícia da Cidade de Hanói informou que indiciou o Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Presidente do Grupo NextTech.

Shark Binh e outros 9 réus foram acusados de fraude e apropriação indébita relacionadas ao projeto de criptomoeda AntEx.

Dando continuidade à investigação, a polícia descobriu também que, em 2022, o Sr. Binh ordenou a criação da NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company, nomeando Doan Van Tuan e Nguyen Ha Thuy como diretor e representante legal, respectivamente.

Binh designou Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy e Doan Van Tuan para usar dois sistemas de contabilidade para monitorar as atividades financeiras da empresa.

No entanto, o Sr. Binh foi acusado de orientar os funcionários a reduzir os lucros e ocultar receitas, diminuindo o preço de venda nos contratos com os clientes (os preços de venda e as receitas reais eram registrados em livros internos), causando prejuízos particularmente grandes ao orçamento do Estado.

Revelando as anomalias nos negócios imobiliários de Shark Binh

Segundo dados do Escritório de Registro Comercial de Hanói , a NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company foi fundada em fevereiro de 2021 e atua no ramo de investimento e comercialização de imóveis.

Atualmente, a empresa é dirigida pelo Sr. Dao Manh Dung (nascido em 1986), Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral, que também é o representante legal.

Vale ressaltar que, no início de setembro de 2025 — pouco mais de um mês antes de Shark Binh e seus cúmplices serem processados —, a NextLand ajustou seu capital social, reduzindo-o de VND 86 bilhões para VND 73 bilhões. Informações sobre a estrutura acionária na época da alteração do capital não foram divulgadas.

Esta não é a primeira vez que a NextLand reduz seu capital. Anteriormente, em agosto de 2025, a empresa já havia ajustado seu aporte de capital de 142 bilhões de VND para 86 bilhões de VND.

Anteriormente, na época de sua fundação, a Nextland Real Estate registrou um capital social de 20 bilhões de VND. A estrutura acionária fundadora era composta por três indivíduos:

O Sr. Doan Van Tuan contribuiu com 8 bilhões de VND, detendo 40% das ações; a Sra. Nguyen Ha Thuy contribuiu com 4,8 bilhões de VND, detendo 24% das ações; a Sra. Le Thi Quyen contribuiu com 7,2 bilhões de VND, equivalentes a 36% das ações.

Quando foi fundada, Shark Binh era o Diretor e representante legal da NextLand. Em março de 2022, Shark Binh transferiu essas funções para o Sr. Doan Van Tuan (nascido em 1992).

Aumento rápido de capital, seguido de um declínio acentuado.

Ainda em março de 2022, a NextLand aumentou seu capital social de 20 bilhões de VND para 70 bilhões de VND e, apenas um mês depois, em abril de 2022, o capital continuou a subir vertiginosamente, chegando a 150 bilhões de VND.

No entanto, desde meados de 2024, a empresa vem realizando mudanças contínuas em sua equipe de gestão e ajustando seu capital. Juntamente com a alteração de capital, em junho de 2024, o cargo de Diretor e representante legal foi transferido do Sr. Doan Van Tuan para a Sra. Nguyen Ha Thuy.

Em dezembro de 2024, o Sr. Dao Manh Dung — que posteriormente também desempenhou diversas funções no ecossistema relacionado à Shark Binh — substituiu a Sra. Thuy como representante legal. Nessa época, o Sr. Dung assumiu o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da NextLand.

Imediatamente após o Sr. Dung assumir a gestão, o capital social da empresa foi continuamente ajustado para a marca de 73 bilhões de VND, conforme mencionado anteriormente. A empresa também registrou apenas 2 funcionários.

Não apenas na NextLand, mas também em abril de 2024, o cargo de Diretor Geral e representante legal da NextTech foi transferido do Sr. Dao Minh Phu para o Sr. Dao Manh Dung, que também é Diretor e representante legal da Phuc An Hai Investment Company Limited.

Anteriormente, em outubro de 2023, quando o Sr. Phu se retirou da lista de acionistas, a Phuc An Hai Investment Company Limited surgiu e passou a deter 0,5% do capital social. Nessa época, o capital social da NextTech também diminuiu drasticamente, de 500 bilhões de VND para mais de 4,2 bilhões de VND.

Além disso, o Sr. Dung também é o representante legal de uma série de outras empresas, muitas das quais estão relacionadas à Shark Binh.

Por exemplo, Univest Financial Technology Joint Stock Company; MD Management Services LLC; Nextfin Investment Joint Stock Company e Love Nest Vietnam Pharmaceutical and Cosmetic Trading and Services Joint Stock Company...

BINH KHANH

Fonte: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm