Com um faturamento de bilhões, mas pagando apenas 10 milhões por mês em impostos, o casal proprietário da joalheria Kim Chung foi processado.

Na tarde de 9 de dezembro, a Agência de Investigação Policial da Província de Thanh Hoa emitiu uma decisão para processar, deter temporariamente e realizar buscas na residência e no local de trabalho de 3 réus da Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited pelo crime de "evasão fiscal".

A polícia revistou a residência dos suspeitos Nguyen Huu Binh e Le Thi Thu Huong – Foto: Colaborador

Segundo a Polícia Provincial de Thanh Hoa , no âmbito do combate às infrações à legislação sobre ouro, prata e pedras preciosas na província, o Departamento de Polícia Criminal, em conjunto com os departamentos especializados da Polícia Provincial, realizou inspeções simultâneas na Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, localizada no número 219 da rua Le Hoan, bairro de Hac Thanh, e nas empresas Kim Lien e Lan Huong Gold and Silver Companies...

Durante uma busca na Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, a polícia descobriu e apreendeu diversas peças de ouro, juntamente com outros documentos relacionados aos negócios da empresa e à sonegação fiscal.

O laudo pericial do Instituto de Ciências Criminais do Ministério da Segurança Pública determinou que se tratava de ouro, com pureza média de 99,89%.

Os resultados da investigação inicial determinaram que, de 2020 até o presente, o Sr. Nguyen Huu Binh, de 71 anos, residente no número 236 da rua Le Hoan, bairro de Hac Thanh, diretor da Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, e sua esposa, a Sra. Le Thi Thu Huong, de 65 anos, instruíram os funcionários a criar dezenas de contas pessoais para realizar transações de compra e venda de ouro com o objetivo de sonegar impostos, omitindo os registros de renda da empresa e causando grandes prejuízos ao Estado.

A polícia comunicou a decisão de processar e deter temporariamente a Sra. Le Thi Thu Huong - Foto: CTV

As estatísticas de receita da empresa para 5 anos (de 2020 a 2025) chegam a 5 trilhões de VND, mas a cada mês ela paga apenas cerca de 10 milhões de VND em impostos ao Estado.

Considerando apenas uma conta bancária aberta pela funcionária Tran Thi Hong, nos meses de novembro e dezembro de 2024, as transações totalizaram 163 bilhões de VND, resultando em uma sonegação de quase 500 milhões de VND em impostos.

Cometer evasão fiscal com a ajuda de familiares do Sr. Nguyen Huu Binh.

Entre eles está Nguyen Thu Nga, de 35 anos, residente no número 411 da rua Le Hoan, bairro de Hac Thanh – filha da Sra. Tran Thi Hong e do Sr. Nguyen The Hoa. O Sr. Hoa é irmão mais novo do Sr. Binh.

A polícia comunicou a decisão de processar e deter temporariamente Nguyen Thu Nga - Foto: CTV

A Agência de Investigação Policial da Província de Thanh Hoa processou e deteve temporariamente o Sr. Nguyen Huu Binh, a Sra. Le Thi Thu Huong e Nguyen Thu Nga por "evasão fiscal" nos termos do Artigo 200 do Código Penal de 2015 e continua a investigar e ampliar o caso.

HA DONG

Fonte: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm