Ha Tinh propõe reforçar o combate à lavagem de dinheiro no setor imobiliário.

Os segmentos imobiliários com infraestrutura sincronizada e conexões de transporte convenientes costumam registrar grandes volumes de transações.

Para melhorar a eficácia do combate aos crimes de lavagem de dinheiro, o Departamento de Construção recomenda que os investidores em projetos imobiliários, as empresas de gestão e corretagem e as plataformas de negociação de imóveis reforcem a implementação de medidas de combate à lavagem de dinheiro, em conformidade com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2022, o Decreto 19/2023/ND-CP do Governo , a Circular 09/2023/TT-NHNN do Banco Central e as normas correlatas.

Assim, as unidades deverão emitir regulamentos internos sobre o combate ao branqueamento de capitais, em conformidade com o artigo 24.º da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais de 2022, e revê-los e avaliá-los anualmente, propondo as devidas alterações e complementações. A identificação do cliente deve ser realizada em todas as suas etapas, incluindo a recolha, atualização e verificação de informações, em conformidade com os artigos 10.º, 11.º, 12.º, 13.º e 14.º da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais de 2022; a revisão das transações, a classificação dos clientes, a aplicação de medidas reforçadas aos casos de alto risco e a atribuição de funcionários especializados para a execução de tarefas de combate ao branqueamento de capitais.

As organizações relevantes devem realizar avaliações de risco de lavagem de dinheiro, reportar os resultados dessas avaliações e atualizá-los regularmente, além de desenvolver processos de gestão de riscos em conformidade com a lei. Adicionalmente, as unidades são responsáveis por reportar ao Banco Central quaisquer transações suspeitas e transações com valor igual ou superior a 400 milhões de VND, conforme prescrito. O reporte é feito através do sistema de tecnologia da informação em https://aml.sbv.gov.vn, após o cadastro de uma conta junto ao Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro (Rua Xa Dan, nº 504, Bairro Van Mieu - Quoc Tu Giam, Cidade de Hanói ), de acordo com os Artigos 25 e 34 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro.

As transações imobiliárias em Ha Tinh em 2025 mostram sinais de "aquecimento".

O Departamento de Construção de Ha Tinh também solicitou aos Comitês Populares das comunas e bairros que coordenem a divulgação, junto a investidores, empresas e corretoras de imóveis da região, da correta implementação das normas; que fortaleçam a fiscalização, detectem e lidem prontamente com as irregularidades, de acordo com suas respectivas atribuições. Durante o processo de implementação, caso surjam dificuldades ou problemas, as unidades deverão informar imediatamente o Departamento de Construção para que este elabore um relatório e apresente recomendações ao Comitê Popular Provincial, para que este considere e tome as medidas cabíveis, conforme as normas.

Fonte: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html