Hai Phong processa grupo de golpistas que fraudaram o sistema de moeda virtual AGOLD em 10 bilhões de VND.

Aplicativo investe em sistema de moeda virtual. (Foto: Polícia da cidade de Hai Phong) — Aplicativo investe em sistema de moeda virtual. (Foto: Polícia da cidade de Hai Phong )

Nguyen Van Dat, nascido em 1979, residente na vila de Phuoc Dien 1, comuna de Dien Tho, província de Khanh Hoa, Pham Duc Anh, nascido em 1977, residente no Grupo 1, bairro de Phuong Liet, cidade de Hanói , e vários outros indivíduos fundaram a DIGITAL SPACE Vietnam Joint Stock Company, tendo Dat como Diretor Geral, localizada no 2º andar, nº 46, Travessa 50, Rua Me Tri Thuong, bairro de Tu Liem, cidade de Hanói.

A DIGITAL SPACE Vietnam Joint Stock Company apenas exibe a placa com o nome da empresa no local registrado e não possui outras atividades comerciais.

Para atrair mais pessoas a investir em moeda virtual, a partir de abril de 2023, Dat, Duc Anh e outros discutiram e forneceram informações sobre o desenvolvimento do sistema AGOLD pela DIGITAL SPACE Vietnam Joint Stock Company, um projeto de tecnologia de mineração de moeda virtual DHT com conexões globais, integrando a tecnologia Blockchain. A moeda virtual DHT acumulada será listada em corretoras internacionais de criptomoedas e poderá ser trocada por Dong vietnamita com alta liquidez.

As empresas oferecem pacotes de investimento de 3.000.000 VND a 25.000.000 VND com diferentes benefícios de bônus DHT para os investidores escolherem; aqueles que participarem do investimento primeiro receberão uma porcentagem (%) de comissão se indicarem mais participantes para investir posteriormente.

Do final de 2023 ao final de 2024, muitas pessoas transferiram dinheiro para o grupo de investidores para aplicar em pacotes do sistema AGOLD, cerca de 400 investidores, o que equivale a um montante de aproximadamente 10 bilhões de VND.

O dinheiro investido pelos investidores não foi transferido para nenhum sistema de mineração de criptomoedas, mas sim diretamente para as contas pessoais de Nguyen Van Dat. Nguyen Van Dat e os funcionários da empresa DIGITAL SPACE Vietnam não tinham qualquer atividade comercial com fins lucrativos, mas utilizavam o dinheiro dos investidores para uso pessoal e pagavam comissões à equipe de desenvolvimento de mercado, retirando dinheiro de participantes posteriores para pagar os anteriores. O restante do dinheiro dos investidores era sacado pelos envolvidos para consumo próprio.

Em 5 de novembro de 2025, o Gabinete da Agência de Polícia de Investigação da Polícia da Cidade de Hai Phong emitiu uma decisão para processar o caso, processar os acusados e executar uma ordem de prisão preventiva contra dois indivíduos, Pham Duc Anh e Nguyen Van Dat, pelo crime de "Utilização de redes de computadores, redes de telecomunicações e meios eletrônicos para cometer atos de apropriação indébita", de acordo com as disposições do Artigo 290 do Código Penal.

Atualmente, ainda existem muitos investidores cujos ativos foram apropriados indevidamente ao participarem de projetos desse grupo de indivíduos. A Polícia da Cidade de Hai Phong recomenda que qualquer pessoa que tenha sido vítima dos projetos mencionados entre em contato com o Departamento de Investigação Policial da Polícia da Cidade de Hai Phong, através do investigador responsável, Doan Viet Trung, pelo telefone 0356.731.896, ou com o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia, através do investigador Nguyen Van Thanh, pelo telefone 0966.800.468.

XUAN TRUONG

Fonte: https://nhandan.vn/hai-phong-khoi-to-nhom-lua-dao-10-ty-dong-qua-he-thong-tien-ao-agold-post922185.html